China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
À propos de
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Lettre de recommandation d’inscription
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(F10 – 19, South Tower Building, energy Building, 2026 Jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen) June 2002
Déclaration
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures pour l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux mesures pour l’administration des activités de recommandation de l’émission de valeurs mobilières et de l’inscription à la cote et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Interprétation
Dans la présente lettre de recommandation, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: la société, la société, l’émetteur, shangshang Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Émission d’actions a et émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Objet actions émises
La date de référence de tarification fait référence au premier jour de la période d’émission de cette émission d’actions à des objets spécifiques.
Les projets d’investissement et les projets d’investissement financés par les fonds collectés se réfèrent aux projets de construction de bases de production en mer de Chine méridionale et aux projets de reconstitution des fonds de roulement financés par les fonds collectés dans le cadre de cette émission.
Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif: MA Fei
La c
Shenzhen Stock Exchange
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement: mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai)
Les règles de cotation des actions se réfèrent aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (décembre 2020).
La c
Les trois dernières années et la première période de rapport se rapportent aux mois de janvier à mars 2019, 2020, 2021 et 2022.
Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement: Département du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement
L’avocat de l’émetteur et l’avocat Xinda se réfèrent au cabinet d’avocats Guangdong Xinda.
CPA and Lixin refers to Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Registration and Clearing company refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
5g signifie la technologie des réseaux de communications mobiles de cinquième génération
Le blindage électromagnétique est l’effet d’un matériau conducteur sur l’atténuation ou la réflexion d’une onde électromagnétique.
La conduction thermique est le processus de transfert de chaleur de la zone de haute température à la zone de basse température.
Les données financières et les indicateurs financiers mentionnés dans la lettre de recommandation, s’il n’y a pas d’explication spéciale, se réfèrent aux données financières de la dimension des états financiers consolidés et aux indicateurs financiers calculés à partir de ces données financières; S’il y a une différence dans le nombre final entre la somme de la partie totale de la lettre de recommandation et le nombre détaillé indiqué, elle est arrondie.
Table des matières
Déclaration… 1 Interprétation… 2 Section I informations de base de l’émetteur 4.
Informations de base 4.
Principales activités 5.
Technologie de l’émetteur et niveau de R & D 5.
Principales données et indicateurs opérationnels et financiers 6.
Principaux risques 7 section 2 conditions d’émission de l’émetteur 16.
Type d’émission de titres 16.
Informations de base sur ce plan de distribution Section 3 représentants des promoteurs, promoteurs de projets et autres membres de l’équipe de projet 20 ans.
Représentant du promoteur responsable de cette recommandation 20 ans.
Co – sponsor du projet et autres membres de l’équipe de projet 20 ans.
Procédures d’examen interne et avis de l’institution de recommandation sur l’émission de titres………………………………………………. Section 4 intérêts entre l’institution de recommandation et l’émetteur Section V Engagements de l’institution de recommandation 23.
Engagement général de l’institution de recommandation à l’égard de la recommandation d’inscription 23.
Engagement de l’institution de recommandation à l’égard de la recommandation d’inscription Section 6 procédures de prise de décisions pour l’émission et la cotation des valeurs mobilières 25 ans.
Résolutions pertinentes du Conseil d’administration 25 ans.
Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires relatives à cette émission Section 7 dispositions spécifiques relatives à la surveillance continue après la cotation des titres de l’émetteur Section 8 Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant la cotation de l’offre…………………………………………… I. informations de base
Nom de l’entreprise: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Nom anglais de l’entreprise: Shenzhen FRD Science & Technology Co., Ltd
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Titre abrégé Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Code du titre: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Registered address: East Side of Nanguang Expressway and South Side of Huanyu Road, tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen
Adresse du Bureau: Building 1, Building 2, Building 3, East of Nanguang Expressway, tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen City, South of Huanyu Road
Représentant légal: MA Fei
Capital social: 507948 800 RMB
Agent de crédit social unifié
Code: 91440302794071819
Champ d’application: les éléments généraux d’exploitation sont les suivants: commerce chinois, approvisionnement en matériaux et commercialisation (à l’exclusion des produits franchisés, contrôlés et monopolisés); Les activités d’importation et d’exportation sont traitées conformément aux dispositions du document szzjzz [2001] No 1868.
Les projets d’exploitation sous licence comprennent la recherche, le développement, la production et la vente de technologies et de produits communs connexes tels que les communications mobiles, les communications en réseau, la commutation de routage, le stockage et les serveurs, les dispositifs électroniques de puissance, etc.; R & D, production et vente de matériaux de blindage électromagnétique et de leurs composants, de matériaux absorbant les ondes et de leurs composants, de matériaux conducteurs de chaleur et de leurs composants, de matériaux isolants et de leurs composants, de matériaux composites à haute performance et de matériaux auxiliaires électroniques; Développer, produire et vendre des produits et des composants en plastique, des produits et des composants d’estampage des métaux, des produits et des composants de coulée d’alliage; Fret général; Impression de l’emballage et de la décoration; Impression de documents, d’informations et d’autres documents imprimés. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes. Les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes.) site Web de la société: http://www.frd.cn./
Principales activités
L’entreprise s’occupe principalement de la recherche et du développement, de la conception, de la production et de la vente de matériaux et de dispositifs de blindage électromagnétique, de matériaux et de dispositifs de gestion thermique, d’antennes de station de base et de dispositifs connexes, de dispositifs de fonction de protection et de matériaux et dispositifs légers, et s’engage à fournir aux clients des solutions globales dans des domaines connexes. Depuis sa création en 1993, grâce à sa recherche et à son développement technologiques inlassables, à son contrôle strict de la qualité et à un bon service à la clientèle, l’entreprise a progressivement obtenu une large reconnaissance sur le marché et s’est développée et s’est développée. L’entreprise passe progressivement de la production de produits électroniques auxiliaires à la recherche et au développement, à la production et à la vente de matériaux et d’appareils de blindage électromagnétique, de matériaux et d’appareils de gestion thermique, d’antennes de station de base et d’appareils connexes, de dispositifs de fonction de protection, de matériaux et d’appareils légers, etc. À l’heure actuelle, elle est devenue une entreprise leader dans le domaine des solutions de blindage électromagnétique et de conduction thermique.
Les principaux produits de l’entreprise comprennent des matériaux et des dispositifs de blindage électromagnétique, des matériaux et des dispositifs de gestion thermique, des antennes de station de base et des dispositifs connexes, des dispositifs de protection et des matériaux et dispositifs légers, etc. Parmi eux, les matériaux et les dispositifs de blindage électromagnétique comprennent les dispositifs en plastique conducteur, le gel de silice conducteur, les doublures de tissu conducteur, les dispositifs de blindage métallique et les dispositifs absorbant les ondes, etc. Les matériaux et dispositifs de gestion de la chaleur comprennent les dispositifs d’interface de conduction thermique, les feuilles de graphite, les films de graphite de conduction thermique, les pièces en tôle, le module de dissipation de la chaleur / ventilateur / plaque d’égalisation de la température VC / tuyau de chaleur et la coulée semi – solide, etc.; L’antenne de la station de base et les dispositifs connexes comprennent: l’antenne de la station de base, l’oscillateur d’antenne intégré, le Radome, etc.; Les dispositifs de protection comprennent un écran anti – poussière, un film de protection, un adhésif simple et double face et une feuille isolante, etc.; Les matériaux et dispositifs légers comprennent: la plaque d’extrémité, le couvercle composite, etc. Technologie de l’émetteur et niveau de R & D
Depuis sa création, l’entreprise a mis l’accent sur la R & D et l’innovation. Grâce à de nombreuses années de R & D et d’accumulation de production, l’entreprise a maîtrisé de riches technologies de blindage électromagnétique et de conduction thermique, telles que la préparation de tissus conducteurs et la méthode de post – traitement de l’électrodéposition, la méthode de préparation d’éponges conductrices ignifuges omnidirectionnelles, la technologie de stockage d’énergie de changement de phase, la technologie de soufflage et de brasage des tôles refroidies à l’eau, la technologie de R & D des tôles de graphite avec revêtement de La technologie de recherche et de développement de plaques refroidies par liquide, la technologie de production d’antennes multibandes à large bande, la technologie de formation de faisceaux rectangulaires, le changeur de phase à large bande et la technologie de production de systèmes d’entraînement sont des technologies de base pour les stations de base de communication.
En outre, sur la base de la R & D indépendante, l’entreprise s’est également concentrée sur les besoins des clients et a activement coopéré avec l’industrie, les universités et la recherche. Elle a établi des relations de coopération en R & D technologique avec de nombreuses universités chinoises bien connues, telles que l’université Tianjin, l’université des sciences et Technologies électroniques, l’université de technologie de Chine du Sud, l’université centrale du Sud, l’université Jiaotong de Shanghai, l’université de l’aviation et de l’espace de Beijing, l’université Hunan et l’université de la ville
L’entreprise suit de près l’application des dernières technologies et les tendances du marché et du d éveloppement technologique de l’industrie, poursuit la recherche sur les nouvelles technologies et, grâce à l’innovation technologique et à la capacité de R & D, devient une excellente entreprise dans l’industrie des matériaux et dispositifs de blindage électromagnétique, des matériaux conducteurs de chaleur et des dispositifs. La capacité de R & D technique et de d éveloppement de produits de l’entreprise a été pleinement reconnue par le marché et a reçu successivement des honneurs industriels tels que « Shenzhen Intellectual Property Rights Advantage Enterprise in 2017», « 2020 Guangdong Hong Kong Macao Greater Bay Enterprise Innovation force List – innovation Achievement Award», « Top 50 Pilot enterprises» dans Les industries stratégiques émergentes. À l’heure actuelle, le laboratoire R & D construit par l’entreprise possède des capacités d’essai telles que l’essai EMC, l’essai de fiabilité environnementale, l’analyse des performances thermiques, l’analyse des performances électriques, l’analyse des éléments, l’analyse métallographique, etc. l’entreprise est prête à demander la qualification de centre d’essai national. Principales données et indicateurs opérationnels et financiers
Le rapport financier de l’émetteur pour 2019 a été vérifié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et les rapports financiers pour 2020 et 2021 par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sont des rapports d’audit standard sans réserve; Le rapport financier de l’émetteur de janvier à mars 2022 n’a pas été vérifié. Ces rapports sont cités, sauf indication contraire.
Principales données des bilans, des états des résultats et des états des flux de trésorerie des trois dernières années et de la première période
1. Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 – 03 – 312021 – 12 – 312020 – 12 – 312019 – 12 – 31
Total de l’actif 564548,35 552934,25 468863,54 364413,03
Total du passif 302053,09 289567,38 200188,93 184870,16
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 244582,43 245100,08 242571,68 152921,34
Total des capitaux propres du propriétaire 262495,26 263366,87 268674,60 179542,87
2. Principales données du compte de résultat consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 janvier – mars 20212020 2019
Résultat d’exploitation 75 345,59 305800,87 292933,86 261527,08
Résultat d’exploitation
