Code des valeurs mobilières: Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) titre abrégé: Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) Les questions spécifiques sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le troisième Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société décide de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents, aux règles de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 4 juillet 2022 à 14 h 30.
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le suivant:
Le 4 juillet 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 4 juillet 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: lundi 27 juin 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote et qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 2008, No 3, avenue Hi – tech, Parc scientifique Haixi, Fuzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
Proposition de vote non cumulatif
1.00 modification du capital social et modification des statuts √
Projet de loi
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 8e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
La proposition 1 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit être muni d’une carte de compte d’actions, d’une carte d’identité personnelle et d’un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (annexe 1).
Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il est titulaire d’une carte de compte d’actions, d’une carte d’identité personnelle ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, elle présente également une carte d’identité valide de l’agent et une procuration de l’actionnaire (annexe 1).
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par la poste ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe II) pour l’inscription et la confirmation.
Les télécopies et le courrier doivent parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard le 1er juillet 2022 à 17 h.
2. Inscription: le 1er juillet 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 17 heures
3. Registered place: Office of the Board of Directors, No. 3 Hi – tech Avenue, Haixi Science Park, Fuzhou City, Fujian Province.
4. Coordonnées:
Contact: Wu YiQun tel: 0591 – 38269599
E – mail: [email protected]. Fax: 0591 – 38269599
5. Autres considérations:
L’Assemblée générale des actionnaires dure une demi – journée et les frais de logement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais;
Les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original ou la photocopie des certificats pertinents (les actionnaires de la personne morale doivent apposer le sceau officiel de l’unit é et les actionnaires de la personne physique doivent signer) et se présenter à l’Assemblée pour s’inscrire dans les 30 minutes précédant l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. (voir l’annexe III pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne)
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration.
Annexe:
1. Procuration 2. Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée 3. Processus d’exploitation spécifique pour participer au vote en ligne est annoncé par la présente.
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) Conseil d’administration 16 juin 2022 annexe I:
Procuration
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712)
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote en mon nom sur les questions suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
Proposition de vote non cumulatif
1.00 modification du capital social et modification √
Proposition de statuts
Durée de l’Agence: de la date de nomination à la clôture de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Nom du client (signature ou sceau):
Numéro d’identification ou de licence commerciale du client:
Nombre et nature des actions détenues par les actionnaires mandatés:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
1. Dans chaque option, sélectionnez une option avec « √ » dans la colonne « d’accord », « d’opposition » ou « abstention ». Plusieurs options sont invalides et ne sont pas remplies pour indiquer une abstention.
2. Si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques sur l’avis de vote d’une question à l’examen ou a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le fiduciaire a le droit de décider de voter sur cette question conformément à ses propres opinions.
3. Une copie de la procuration ou une copie faite par elle – même dans le format ci – dessus est valide; La procuration de l’actionnaire de la personne morale doit porter le sceau officiel et le représentant légal doit signer.
Date: MM / JJ / AAAA annexe II:
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire: Certificat No:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Nom du participant: carte d’identité no:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Annexe III:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 350712, abréviation de vote: Yongfu vote
2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 4 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 4 juillet 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
