Code des valeurs mobilières: Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) titre abrégé: Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) La réunion a eu lieu le 16 juin 2022 à 9 h 30 dans la salle de conférence 2008 de la compagnie par vote sur place et par communication. 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs devraient assister à la réunion (dont 6 administrateurs sur place et 3 administrateurs par correspondance, à savoir Tan libin, Guo zhanfa et Lin Qingyu). Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote, qui a été présidée par Lin Yiwen, Président de l’entreprise. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société
Afin d’optimiser davantage la structure de gouvernance d’entreprise, d’intégrer les ressources internes et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’Organisation, la structure organisationnelle de l’entreprise est ajustée comme suit:
Création d’un centre de recherche et d’innovation énergétiques; Créer un département du marketing et du commerce; Créer un Département de gestion de projet; Le Département de l’information scientifique et technologique a été rebaptisé Département de la gestion des connaissances. Les responsabilités de l’ancien Département de l’information scientifique et technologique en matière de construction de l’information ont été transférées au Département des opérations de l’entreprise, tandis que les responsabilités de la recherche et du développement scientifiques et technologiques ont été transférées Au centre de recherche et d’innovation énergétiques. Le Département des affaires économiques et juridiques a été rebaptisé Département juridique du contrôle des risques. Les fonctions de gestion commerciale de l’ancien Département des affaires économiques et juridiques ont été transférées au Département du commerce des marchés et les fonctions de gestion des investissements au Bureau du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , ci – après dénommé « Giant tide Network») annonce concernant l’ajustement de la structure organisationnelle de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et de modification des Statuts
Les conditions d’attribution de la première période d’attribution du premier plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société ont été remplies. La société a traité les questions d’attribution pertinentes pour les objets d’incitation admissibles conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation. Le nombre total d’objets d’incitation admissibles à l’attribution est de 261 et le nombre d’actions restreintes attribuables est de 3 148160. Une fois la propriété des actions restreintes terminée, le capital social total de la société passera de 18 210400 actions à 18 525160 actions et le capital social de la société passera de 18 210000 yuans à 18 525160 yuans. Le Conseil d’administration accepte de modifier le capital social et les statuts de la société et de soumettre les questions susmentionnées à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Entre – temps, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter des questions spécifiques telles que l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales pertinentes et l’enregistrement des Statuts (sous réserve des résultats finaux de l’approbation de l’autorité de surveillance du marché). La période de validité de l’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date d’achèvement du traitement de ces questions.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la modification du capital social et la modification des statuts publiée le même jour sur le site Web de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a approuvé la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Le Conseil d’administration a convenu de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le lundi 4 juillet 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 2008, No 3, avenue Hi – tech, Parc scientifique Haixi, Fuzhou.
Pour plus de détails, voir l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par la société le même jour sur le site Web de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) Conseil d’administration 16 juin 2022
