Code des valeurs mobilières: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) titre abrégé: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Annonce concernant la modification des nouveaux statuts
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) Pour plus de détails, veuillez consulter la liste de contrôle de la modification des statuts et les statuts (révisés en juin 2022) divulgués par la société sur le site Web d’information de Juchao le 10 juin 2022. Modification des Statuts de la société nouvellement ajoutée
Le 16 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu la lettre de l’actionnaire contrôlant, M. Chen rongjie, proposant d’ajouter une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle 2021, proposant que la proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des statuts soit soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen sous la forme d’une proposition provisoire. L’identité des actionnaires de la proposition est conforme aux dispositions pertinentes. La proposition ci – dessus relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires et comporte des questions précises et des résolutions spécifiques. La procédure et le contenu de la proposition sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Le Conseil d’administration de la société convient que M. Chen rongjie soumettra la proposition provisoire susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public sur l’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle 2021 et l’avis supplémentaire à l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 060) publié par la compagnie sur le site d’information de Juchao le 17 juin 2022.
Compte tenu de ce qui précède, la société propose d’ajouter et de modifier le champ d’application de l’article 14 des statuts sur la base du contenu de la proposition susmentionnée de modification des statuts.
Le tableau comparatif révisé des statuts ajustés est le suivant:
Après modification de la disposition initiale
Article contenu article contenu article contenu
Objectif
1 – conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste chinois, la dixième société crée une organisation communiste et mène des activités du parti. 2. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 10: enregistrement conformément à la loi, champ d’activité: général Article 10: enregistrement conformément à la loi, champ d’activité: général Article 3: vente de matériel de communication; Matériel de transmission des communications x vente de matériel de communication; Réparation professionnelle du matériel de transmission des communications; Développement de logiciels; Réparation du système d’information set 4; Développement de logiciels; Service d’intégration des systèmes d’information; Services techniques d’Internet des objets; Technologie et services par satellite; Services techniques d’Internet des objets; Intégration du système d’application intégré de la technologie des satellites; Intégration du système d’application de la télédétection par satellite; Intégration systématique des applications de la télédétection par satellite; Intégration des équipements de transmission de radiodiffusion et de télévision; Vente de matériel de transmission de radiodiffusion et de télévision; Vente; Commerce de gros de logiciels et de matériel informatique et de matériel auxiliaire; Commerce de gros de logiciels et de matériel informatique et de matériel auxiliaire; Vente au détail de logiciels, de matériel informatique et de matériel auxiliaire; Vente au détail de logiciels, de matériel informatique et d’équipements auxiliaires; Commerce de gros de composants électroniques; Vente d’équipements électroniques spéciaux; Vente en gros de composants; Vente d’équipements électroniques spéciaux; Fabrication de véhicules aériens sans pilote intelligents; Navigation, arpentage et cartographie, fabrication de véhicules aériens sans pilote intelligents; Fabrication d’instruments spéciaux de navigation, de cartographie, de météorologie et d’océanographie; Fabrication intelligente d’instruments météorologiques et marins spéciaux; Vente de véhicules aériens sans pilote intelligents; Services d’information géographique par télédétection; Vente d’aéronefs habités; Services d’information géographique par télédétection; Recherche et développement en ingénierie et en technologie; Recherche et développement en ingénierie informatique et en technologie; Location de matériel informatique et de communication; Services de main – d’œuvre (location de machines et de matériel de communication; services de main – d’œuvre (à l’exclusion de l’expédition de main – d’œuvre); Vente de matériel de sécurité; L’environnement comprend l’envoi de main – d’œuvre); Vente de matériel de sécurité; Vente d’équipements spéciaux de protection de l’environnement; Vente d’équipements spéciaux de transport et de distribution intelligents et de protection; Vente d’équipements intelligents de transport, de distribution et de contrôle; Vente d’instruments électriques; Vente de matériel de contrôle; Vente d’instruments électriques; Vente de machines et d’équipements; Vente de matériel mécanique et électrique; Vente de machines et d’équipements; Vente de matériel mécanique et électrique; Vente d’appareils d’éclairage; Vente d’appareils d’éclairage textiles industriels; La vente de produits textiles manufacturés à usage industriel; Vente de conteneurs; Vente d’articles de plein air; Les ventes; Vente de conteneurs; Vente d’articles de plein air; La commercialisation des engrais; Vente de machines agricoles intelligentes; Vente d’engrais intelligents; Vente de machines agricoles intelligentes; Gestion agricole intelligente; Comestible Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Wholesale. (À l’exception de la gestion de l’énergie et de l’agriculture, de la vente en gros de produits alimentaires Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Chargement, déchargement et manutention; Projet sous licence: Service d’expédition de main – d’œuvre; Entretien de divers équipements industriels, électroniques et mécaniques (à l’exclusion des activités spéciales de construction d’installations, de l’importation et de l’exportation de technologies, de l’importation et de l’attente de marchandises); Importation et exportation de technologies; Importation et exportation de marchandises; Vente à l’exportation (articles soumis à l’approbation de la loi, par l’intermédiaire d’un agent de vente; vente en gros de produits aquatiques).
(À l’exception des projets approuvés qui doivent être approuvés par les autorités compétentes conformément à la loi, les activités commerciales peuvent être menées à partir de projets d’exploitation spécifiques conformément à la loi sur la base des documents approuvés par les autorités compétentes conformément à la licence d’exploitation)
Ou le certificat de licence l’emporte) Projet de licence: Service d’expédition de main – d’œuvre; Travaux de construction. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes.
Les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes)
La quatrième Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. Conformément à la loi, la quatrième Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi 11: 4. Exerce les pouvoirs suivants:
Article (i) Décider de la politique d’exploitation et de l’investissement de la société dix (i) Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Ii) planification;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs article (II) élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des administrateurs et des superviseurs concernés
La rémunération des autorités de surveillance; Décider de la rémunération des administrateurs et des superviseurs concernés (Ⅲ) pour examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Point;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le budget financier annuel de la société (IV) Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Plan de calcul et plan de règlement final; Examiner et approuver le budget financier annuel de la société (Ⅵ) Examiner et approuver le plan de répartition des bénéfices et le plan de règlement final de la société;
Le cas et le plan de recouvrement des pertes; Examiner et approuver la formule de répartition des bénéfices (Ⅶ) pour l’augmentation ou la diminution du capital social et le plan de recouvrement des pertes de la société;
La présente résolution est adoptée; Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société (Ⅷ) et émettre des obligations de société; La présente résolution est adoptée;
Prendre des résolutions sur la fusion, la scission, la dissolution de la société et (Ⅷ) émettre des obligations de société; Prendre des résolutions sur la liquidation ou le changement de forme de la société; (Ⅸ) La fusion, la Division, la dissolution et (Ⅹ) La modification des présents statuts; Liquidation ou modification
Prendre des résolutions sur les formes d’emploi et de licenciement des comptables publics certifiés par la société;
Résolution du Cabinet; Modifier les statuts;
Examiner et approuver les questions de garantie relatives à l’emploi et au licenciement d’experts – comptables conformément à l’article 42; Résolution du Cabinet;
Examiner les questions de garantie concernant l’achat par la société dans un délai d’un an et (12) Examiner et approuver la vente d’actifs importants au – delà de la dernière période de garantie approuvée par la société conformément à l’article 43;
Audit de 30% du total des actifs; Examiner l’achat par la société dans un délai d’un an et (14) Examiner l’offre et la vente d’actifs importants par la société et les personnes physiques liées.
Le montant de la transaction générée est de 3 millions de RMB, soit plus de 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période, soit 30% des questions pertinentes convenues entre la société et les personnes morales liées;
Les opérations conjointes (à l’exception des actifs en espèces donnés à la société et de la fourniture (XIV) d’une garantie émise par la société et les personnes physiques liées) d’un montant supérieur à 10 millions de RMB et d’un montant supérieur à 3 millions de RMB et supérieur à l’actif net vérifié de la société Au cours de la dernière période ou à 5% de la valeur relative entre la société et les personnes morales liées; Les opérations conjointes (à l’exception des actifs en espèces donnés à la société et de la fourniture (XV) de la modification de la garantie pour les fonds collectés après délibération et approbation) d’un montant supérieur à 10 millions de RMB; Et plus élevé que l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période (16) pour examiner le plan d’incitation au capital; Opérations entre apparentés d’une valeur supérieure à 5%;
Examiner les lois, les règlements administratifs et le Ministère (15) Examiner et approuver les questions qui devraient être examinées par les actionnaires en vue de modifier les règles relatives à l’utilisation des fonds collectés ou les statuts;
Autres questions à déterminer. Délibérer sur le plan d’incitation au capital, et l’autorité de l’Assemblée générale des actionnaires mentionnée ci – dessus ne peut pas adopter le plan de participation autorisé;
17) L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société peut autoriser l’exercice en son nom. Lorsque le Conseil d’administration décide d’émettre des actions d’un montant total de financement n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente, l’autorisation expire à la date de l’Assemblée générale de l’année suivante;
Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou aux présents statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation. Dans les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts pertinents, l’Assemblée générale des actionnaires peut autoriser
