Code des valeurs mobilières: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) titre abrégé: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Annonce de la résolution de la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) La réunion comprend trois autorités de surveillance qui participent au vote et trois autorités de surveillance qui participent effectivement au vote, conformément au droit des sociétés et aux statuts.
La réunion a été présidée par M. Cao Yu, superviseur, qui a examiné et adopté les résolutions suivantes:
1. The meeting approved the proposal on the Election of the Chairman of the 5th Supervisory Board by 3 votes, none against and none abstentions.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, M. Cao Yu a été désigné par le Conseil des autorités de surveillance et élu Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance pour un mandat allant de la date d’adoption de la présente réunion à la date d’expiration du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Cao Yu, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Lors de la réunion, la proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs a été examinée par 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs est propice à l’amélioration du système de contrôle des risques, à la protection des droits et intérêts des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et à la promotion du plein exercice des droits de surveillance et de l’exercice des responsabilités pertinentes par les personnes responsables concernées. Les procédures d’examen de l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, tous les superviseurs se retirent du vote et la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) Conseil des autorités de surveillance
16 juin 2022
