Code des valeurs mobilières: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) titre abrégé: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Annonce de la résolution de la première réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 9 administrateurs ont participé au vote, 9 administrateurs ont effectivement participé au vote et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote, conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion était présidée par Mme Zhao Yifang, Présidente du Conseil d’administration, et les directeurs présents ont examiné et adopté les résolutions suivantes:
1. The meeting approved the proposal on the Election of the Chairman of the 5th Board of Directors by 9 votes, none against and none abstentions.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, Mme Zhao Yifang est élue Présidente du cinquième Conseil d’administration sur proposition du Conseil d’administration pour un mandat allant de la date d’adoption de la présente réunion à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de Mme Zhao Yifang, voir la divulgation de la société le même jour sur juchao.com http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
La réunion a adopté la proposition relative à l’élection des coprésidents du cinquième Conseil d’administration par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, M. Fu Meicheng a été désigné par le Conseil d’administration pour être élu Coprésident du cinquième Conseil d’administration pour un mandat allant de la date d’adoption de la présente réunion à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Fu Meicheng, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de Juchao http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration.
Conformément aux statuts, le cinquième Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de décision stratégique, le Comité de nomination, le Comité d’audit et le Comité de rémunération et d’évaluation. Le mandat des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration commence à la date d’adoption de la présente réunion et expire à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration. Après délibération du Conseil d’administration, il est décidé d’élire les personnes suivantes pour constituer les comités spéciaux du Conseil d’administration:
Nom du Comité spécial membre du Président (coordonnateur)
Comité de décision stratégique Zhao Yifang Wu Fan, Rui Bin, Ji Wei
Comité de nomination ni xuanming Fu Binxing, Rui Bin
Comité de vérification du liekang Fu Meicheng, ni xuanming
Comité de rémunération et d’évaluation Rui Bin Fu Bin Xing, du liekang
Pour plus de détails sur le curriculum vitae des membres du Comité spécial ci – dessus, voir la divulgation de la société sur le site Web de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
4. The meeting approved the proposal on appointment of the President by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration décide de nommer Mme Fu Binxing Présidente de la société sur nomination du Président du Conseil d’administration pour un mandat allant de la date d’adoption de la présente réunion à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de Mme Fu Binxing, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
5. The meeting approved the proposal on the appointment of the Financial Director by 9 votes, 0 votes against and 0 abstentions.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration décide de nommer M. Chen Jing Directeur financier de la société, nommé par le Président de la société, pour un mandat allant de la date d’adoption de la présente réunion à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Chen Jing, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
6. The meeting approved the proposal on the appointment of the Secretary of the Board by 9 votes, none against and none abstentions.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration décide de nommer M. Zhang situo Secrétaire du Conseil d’administration de la société, nommé par le Président du Conseil d’administration, pour un mandat allant de la date d’adoption de la présente réunion à la cinquième session du Conseil d’administration.
À la date d’achèvement. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Zhang situo, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
7. The meeting approved the proposal on the appointment of a Representative for Securities Affairs by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration a décidé, sur la nomination du Président de la société, de nommer Mme Mao Tingting représentante des affaires de sécurité de la société pour aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions et à mener à bien les travaux pertinents. Le mandat du Secrétaire du Conseil d’administration commence à la date d’adoption de la présente réunion et se termine à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de Mme Mao Tingting, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
La réunion a examiné la proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs par 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer le système de contrôle des risques de l’entreprise, de promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités par les dirigeants et les superviseurs de l’entreprise et le personnel responsable concerné, et de créer un environnement extérieur favorable au développement stable de l’entreprise, il est proposé d’acheter une assurance responsabilité civile pour les dirigeants et les superviseurs de l’entreprise et le personnel responsable concerné, conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la c
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Tous les administrateurs se retirent du vote et la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
L’Assemblée adopte la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention de tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 4 juillet 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) Conseil d’administration 16 juin 2022
