Code du titre: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) titre abrégé: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 16 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence (Ⅲ) au quatrième étage du bâtiment à bureaux de la société, no 10 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu, Province d’Anhui
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 33
Nombre d’actionnaires ordinaires 33
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 86520225
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 86520225
3. Le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée représente le nombre de droits de vote de la société.
Proportion (%) 474956
Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société
(%) 474956
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc. 1. La méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 2. La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président de la société, M. Jiang xuexin. Les procédures de convocation et de convocation, les méthodes de vote et les procédures de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts, et la réunion est légale et efficace. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs et 9 participants;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. M. Shao Sen, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté à la réunion et d’autres cadres supérieurs y ont participé. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition de signature d’un accord d’investissement pour un projet de parc industriel neutre en carbone avec le Gouvernement populaire du comté de Huaiyuan
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 865202251000000000000000000
2. Nom de la proposition: proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 (projet) et à son résumé
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 269791089998723450001280 0000
3. Nom de la proposition: proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 269791089998723450001280 0000
4. Nom de la proposition: proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 269791089998723450001280 0000
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes proportion de votes proportion de votes (%) (%) Nombre (%)
À propos de la compagnie 210896089998363450001640 0000 2022 restrictions
2. Compte d’incitation à l’achat d’actions
Ligne (ébauche) et
Examen de son résumé
CAS
À propos de la compagnie 210896089998363450001640 0000 2022 restrictions
3. Compte d’incitation à l’achat d’actions
Gestion de l’évaluation
Discussion sur les méthodes de gestion
CAS
Avis d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires sur la demande de la société 210896089998363450001640 0000
Traitement par le Conseil d’administration
4 2022 restrictions
Régime d’encouragement des actions
Discussion sur des questions connexes
CAS
Note: moins de 5% des actionnaires sont des actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Les notes d’information pertinentes sur le vote des propositions 1. La proposition 1 examinée à l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de résolution ordinaire qui a été approuvée par plus de la moitié des votes valides détenus par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale; Les propositions 2, 3 et 4 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de résolution spéciale qui ont été approuvées par plus des deux tiers des votes valides des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires; 2. Les propositions 2, 3 et 4 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été comptées séparément pour les petits et moyens investisseurs et ont été votées; 3. Les actionnaires qui sont l’objet d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 ou qui sont liés à l’objet d’incitation ont évité de voter sur les propositions 2, 3 et 4 examinées à l’assemblée générale des actionnaires. 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Beijing deheng (Hefei) Cabinet d’avocats
Avocat: Qian Fang, Feng Tiancheng 2. Avocat témoin observations finales:
Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote de l’Assemblée et les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société. Les questions qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires ne sont pas discutées à l’Assemblée et les résolutions adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Board of Directors 17 June 2022
