Beijing deheng (Hefei) Law Office
À propos de
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Témoin avis juridique
45f, Anhui International Financial Center, no.18 Meishan Road, Hefei
Téléphone: (86 – 551) 65226519 télécopieur: (86 – 551) 65226502 Code Postal: 23000
Beijing deheng (Hefei) Law Office
À propos de
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Témoin avis juridique
Deheng 02g20210060 – 6 à: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Beijing deheng (Hefei) Law firm (hereinafter referred to as “the exchange”) accepts the entrustment of Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (hereinafter referred to as “the company” or Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) L’avocat Feng Tiancheng (ci – après collectivement appelé « l’avocat traitant de la bourse») a assisté à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après appelée « l’Assemblée générale») tenue par la société le 16 juin 2022 dans la salle de conférence du quatrième étage du bâtiment à bureaux de la société, No 10, Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu City, Anhui, en tant qu’observateur sans droit de vote, afin de témoigner de la légalité de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et de donner cet avis juridique.
Les faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication de l’avis juridique et les lois en vigueur, telles que le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « Droit des valeurs mobilières»), les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et d’autres lois en vigueur, Le présent avis juridique est émis conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts du Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (ci – après dénommés les statuts).
Afin de donner cet avis juridique, l’avocat traitant de la bourse a examiné les documents et documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et l’avocat traitant de la bourse a obtenu l’assurance de la société qu’il a fourni les documents jugés nécessaires par l’avocat traitant de la bourse pour donner cet avis juridique, et que les matières premières, les copies, les photocopies, les témoignages oraux et d’autres documents fournis sont conformes aux exigences de vérité, d’exactitude et d’exhaustivité, sans aucune dissimulation ou omission, les copies pertinentes, Les documents tels que les copies doivent être conformes aux documents originaux.
Pour émettre cet avis juridique, l’avocat chargé de l’affaire a vérifié, sans s’y limiter, les éléments suivants:
1. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Les qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale;
3. Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale;
4. Si les questions qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale sont examinées à l’Assemblée générale.
Aux fins de cet avis juridique, la bourse et ses avocats commis d’office déclarent ce qui suit:
1. The Exchange and the Undertaking Lawyers performed their Legal Duties strictly in accordance with the provisions of the Law on Securities, The measures for the Administration of the Legal Business of Securities by Lawyers Firms, the Rules for the Practice of Legal Business of Securities by Lawyers Firms (trial), and the facts that occurred or exists before the issuance of this Legal opinion, followed the Principles of diligence due and Honesty credit, and conducted adequate Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes. En cas de fausse déclaration, de déclaration trompeuse ou d’omission importante dans l’avis juridique, causant ainsi des pertes directes aux investisseurs, la bourse indemnisera les investisseurs pour les pertes économiques directes conformément à la loi, à moins que la bourse ne puisse prouver qu’elle n’est pas fautive.
2. The undertaking Lawyers of the Exchange shall give legal Opinion in accordance with the facts that occurred or exists before the issuance of this Legal opinion and the existing laws and Regulations of the People’s Republic of China (for the purpose of this Legal opinion only, Excluding the Hong Kong Special Administrative Region, the Macao Special Administrative Region and the Taiwan Region), China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange (hereinafter referred to as the “stock exchange”).
3. L’avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de l’Assemblée générale de la société et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse et de l’avocat traitant.
4. The Exchange and the Undertaking Lawyer agreed to Announce this Legal opinion as an required Announcement document for the Shareholder Meeting of the company together with other documents.
5. Dans le présent avis juridique, l’avocat traitant de l’échange ne donne son avis que sur la question de savoir si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants et des organisateurs, la procédure de vote de l’Assemblée et le résultat du vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions.
Sur la base de la vérification et de la vérification des documents pertinents et des faits pertinents fournis par la société conformément aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, des mesures administratives du cabinet d’avocats pour l’exercice d’activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, des règles de pratique du cabinet d’avocats pour l’exercice d’activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et des Statuts de la société, et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de L’avis juridique suivant est émis:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
L’avocat traitant de la bourse a adopté les méthodes de vérification suivantes, sans s’y limiter: 1. Se connecter au site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Demander l’annonce pertinente de l’Assemblée générale des actionnaires; 2. Assister sur place à l’Assemblée générale de la société; 3. Voir les résolutions de la dixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, etc.
Sur la base d’une vérification minutieuse, les avocats engagés par la bourse donnent les avis juridiques suivants:
Après vérification par l’avocat responsable de la bourse, la dixième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société a adopté une résolution le 30 mai 2022 et a accepté de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. La société a publié l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après appelé l’avis) le 1er juin 2022. Le Conseil d’administration de la société a pris une résolution sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et en a informé les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée. L’avis précise l’heure, le lieu, les délibérations, les objets et les méthodes d’enregistrement de l’Assemblée des actionnaires, ainsi que la date d’enregistrement des capitaux propres des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée et le droit d’un mandataire d’assister à l’Assemblée et de voter.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote sur place et le vote en ligne. La réunion sur place a eu lieu le 16 juin 2022 dans la salle de conférence au quatrième étage du bâtiment à bureaux de la compagnie, no 10 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu City, Anhui Province; Lors du vote en ligne, les heures de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 16 juin 2022, et les heures de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote en ligne sont de 9 h 15 à 15 h le 16 juin 2022.
L’Assemblée générale des actionnaires est présidée par Jiang xuexin, Président de la société. L’heure, le lieu, la proposition de délibération et d’autres questions de l’Assemblée générale sont conformes à la divulgation de l’avis.
L’avocat traitant de la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale
L’avocat traitant de l’échange a adopté les méthodes de vérification suivantes, sans s’y limiter: 1. Vérification de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique; 2. Vérifier la copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale, la procuration du représentant légal, la carte d’identité du participant, etc.; 3. Connectez – vous au site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Demander l’annonce de l’Assemblée générale; 4. Vérifier le formulaire de signature de l’Assemblée générale; 5. Assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
1. Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
Selon le tableau statistique du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires et les résultats statistiques de la participation à l’Assemblée sur place, 33 actionnaires et mandataires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et 86520225 actions avec droit de vote représentant la société, soit 474956% du total des actions de la société, dont:
Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
L’avocat traitant de la bourse a vérifié la carte d’identité, la procuration, la carte de compte d’actions, la photocopie de la licence d’entreprise, le certificat de représentant légal ou la procuration du représentant légal, la carte de compte d’actions et la carte d’identité des participants des actionnaires de personnes physiques présents à l’Assemblée conformément au Registre des actionnaires fourni par la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le nombre total d’actionnaires et d’agents mandatés par les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est de 15. Le nombre d’actions avec droit de vote représentant la société est de 77205641, ce qui représente 423824% du nombre total d’actions de la société. Après vérification par l’avocat traitant de la bourse, les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires détiennent tous les certificats légaux d’assister à l’Assemblée et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shanghai Information Network Co., Ltd., le nombre total d’actionnaires qui ont effectivement voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est de 18. Le nombre d’actions avec droit de vote représentant la société est de 9314584, ce qui représente 51133% du nombre total d’actions de la société.
Actionnaires détenant moins de 5% des actions à l’Assemblée générale
À l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») qui ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du site et du réseau, il y avait au total 24 actionnaires représentant 24 009083 actions avec droit de vote, soit 131799% du total des actions de la société. 2. Autres participants
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, d’autres cadres supérieurs ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que délégués sans droit de vote, et les avocats de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que délégués sans droit de vote.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents; L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’avocat traitant de l’échange a adopté les méthodes de vérification suivantes, sans s’y limiter: 1. Examiner les documents de l’Assemblée générale de la société; 2. Superviser le vote sur place et le décompte des voix à l’Assemblée générale des actionnaires; 3. Vérifier les votes remplis par les actionnaires; 4. Examiner le résumé du vote sur les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et les résultats du vote en ligne, etc.
Sur la base d’une vérification minutieuse, les avocats engagés par la bourse donnent les avis juridiques suivants:
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote et a délibéré sur les propositions énumérées dans l’avis de l’Assemblée qui nécessitent un vote, dans lequel l’Assemblée sur place a voté au scrutin secret, a compté et supervisé les votes et a annoncé les résultats du vote sur place.
Les propositions examinées et adoptées par l’Assemblée générale et les résultats du vote sont les suivants:
1. The vote results of the proposal for Signing the Investment Agreement for Carbon neutralization Industrial Park Project with Huaiyuan County People’s Government:
8 652225 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (y compris le vote en ligne) détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
2. Résultat du vote sur la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (projet) et à son résumé en 2022:
26 979108 actions, représentant 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (y compris le vote en ligne) détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 450 actions, soit 00128% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion:
Il a été convenu que 21089608 actions, Représentant 999836% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (y compris le vote en ligne) détenues par les petits et moyens investisseurs et leurs agents présents à la réunion; S’opposer à 3 450 actions, soit 00164% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
Éviter le vote: les actionnaires affiliés Jiang xuexin, Wang yajuan, Xia Changrong, Bao Kecheng, Zhang Yueyue, Huang Yao, Huaiyuan New Idea Management Consulting Partnership (Limited Partnership) et Zhang Hua se sont retirés du vote.
3. Résultats du vote sur la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022:
26 979108 actions, représentant 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (y compris le vote en ligne) détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 450 actions, soit 00128% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs mandataires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion:
Il a été convenu que 21089608 actions, Représentant 999836% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (y compris le vote en ligne) détenues par les petits et moyens investisseurs et leurs agents présents à la réunion; S’opposer à 3 450 actions, soit 00164% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires présents à la réunion.
Éviter le vote: les actionnaires affiliés Jiang xuexin, Wang yajuan, Xia Changrong, Bao Kecheng, Zhang Yueyue, Huang Yao, Huaiyuan New Idea Management Consulting Partnership (Limited Partnership) et Zhang Hua se sont retirés du vote.
4. Résultats du vote sur la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2022:
D’accord 26979
