Code des valeurs mobilières: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) titre abrégé: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
En ce qui concerne l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Annonce de la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) La proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats au poste de superviseur non représentant des employés du cinquième Conseil des autorités de surveillance a élu les membres du Conseil d’administration du cinquième Conseil des autorités de surveillance et les représentants des actionnaires du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Le 27 avril 2022, la société a convoqué l’Assemblée des représentants des travailleurs pour élire les représentants des travailleurs et les superviseurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, qui ont formé le cinquième Conseil des autorités de surveillance conjointement avec les représentants des actionnaires et les superviseurs élus par l’Assemblée des actionnaires.
Le 16 juin 2022, la société a tenu la première réunion du cinquième Conseil d’administration et la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, et a examiné et adopté respectivement la proposition d’élection du Président du cinquième Conseil d’administration, la proposition d’élection des coprésidents du cinquième Conseil d’administration, la proposition d’élection des membres des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration, la proposition d’emploi du Président et la proposition d’emploi du Contrôleur financier. La proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration, la proposition relative à l’emploi d’un représentant pour les affaires de valeurs mobilières et la proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance ont été achevées et des cadres supérieurs et des représentants pour les affaires de valeurs mobilières ont été nommés lors de l’élection de remplacement du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Composition du cinquième Conseil d’administration et des comités spéciaux
1. Membres du cinquième Conseil d’administration
Le cinquième Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021. Les membres du Conseil d’administration sont les suivants:
Numéro de série nom titre
1 président Zhao Yifang
2. Fu Meicheng co – Président
3 Directeur Fu Binxing
4. Xia Xincai Director
5 Directeur Wu Fan
Directeur Ji Wei
7. Directeur indépendant Rui Bin
8 directeur indépendant de durecon
9 ni xuanming directeur indépendant
Les membres du cinquième Conseil d’administration de la société (dont le curriculum vitae est joint en annexe) sont qualifiés conformément aux statuts et aux autres dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommées « lignes directrices sur l’exploitation normalisée»). Il n’a pas été puni par la c
2. Membres des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration
Conformément aux statuts, le cinquième Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de décision stratégique, le Comité de nomination, le Comité d’audit et le Comité de rémunération et d’évaluation. Le mandat des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration commence à la date d’adoption de la présente réunion et expire à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration. Après délibération du Conseil d’administration, il est décidé d’élire les personnes suivantes pour constituer les comités spéciaux du Conseil d’administration:
Nom du Comité spécial membre du Président (coordonnateur)
Comité de décision stratégique Zhao Yifang Wu Fan, Rui Bin, Ji Wei
Comité de nomination ni xuanming Fu Binxing, Rui Bin
Comité de vérification du liekang Fu Meicheng, ni xuanming
Comité de rémunération et d’évaluation Rui Bin Fu Bin Xing, du liekang
Composition du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de trois autorités de surveillance, dont un représentant des travailleurs et des travailleurs, pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021. Les membres du Conseil des autorités de surveillance sont les suivants:
Numéro de série nom titre
1 président du Conseil des autorités de surveillance Cao Yu
2. Superviseur Ye XiaoYan
3. Lian Yawen superviseur du représentant du personnel
Les membres du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société (dont le curriculum vitae est joint en annexe) ont satisfait aux exigences du droit des sociétés, des lignes directrices pour l’exploitation normalisée, des statuts et d’autres règlements pertinents, n’ont pas été punis par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’ont pas été punis par la Bourse de valeurs, et n’ont pas été interdits d’exercer les fonctions de surveillance de la société en vertu du droit des sociétés et d’autres lois et règlements et des lignes directrices pour l’exploitation normalisée. Il ne s’agit pas d’une personne soumise à l’exécution qui a été publiée par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les marchés des valeurs mobilières et des contrats à terme ou qui a été incluse par le tribunal populaire dans la catégorie des personnes non conformes.
Nomination de cadres supérieurs et de représentants de la société en matière de valeurs mobilières
Le cinquième Conseil d’administration de la société a convenu de nommer les personnes suivantes comme cadres supérieurs et représentants des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption de la première réunion du cinquième Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration, et les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la nomination des cadres supérieurs. Les membres sont les suivants:
Numéro de série nom titre
1 président Fu Binxing
2. Chen Jing, Directeur financier
3 Secrétaire du Conseil d’administration de situo
4. Mao Tingting Securities Affairs Representative
Voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel ci – dessus. Aucun des cadres supérieurs de la société n’a été interdit d’agir en tant que cadres supérieurs de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, ni n’a été interdit d’entrer sur le marché par la c
Les coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières sont les suivantes:
Tél.: 0571 – 87553075
Fax: 0571 – 81061286
E – mail: [email protected].
Adresse: 4f, Block a, huace Center, 466 wuchanggang Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
Sortie de certains administrateurs et superviseurs
1. Démission de certains administrateurs à l’expiration de leur mandat
Après ce changement, Mme Cheng Huifang n’occupe plus les postes pertinents d’administrateur indépendant et de Comité spécial du Conseil d’administration de la société, ni d’autres postes dans la société. À la date de publication de la présente annonce, Mme Cheng Huifang ne détenait pas d’actions de la société et il n’y avait pas d’engagements qui auraient dû être respectés.
Mme Cheng Huifang a joué un rôle actif dans le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise en exerçant ses fonctions d’administrateur avec diligence et diligence. L’entreprise a exprimé ses sincères remerciements pour le travail qu’elle a accompli pendant son mandat d’administrateur.
2. Démission de certains superviseurs à l’expiration de leur mandat
Après ce changement de mandat, Mme Ren Shenqi n’est plus le superviseur représentant les employés de la société. À la date de publication de la présente annonce, Mme Ren Shenqi ne détient pas d’actions de la société et il n’y a pas d’engagements qui devraient être respectés mais qui ne l’ont pas été.
Après ce changement, M. Li Weifeng n’est plus Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. À la date de publication de l’annonce, M. Li Weifeng ne détient pas d’actions de la société et il n’y a pas d’engagements qui devraient être respectés mais qui ne l’ont pas été.
Les deux superviseurs susmentionnés ont joué un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise, et l’entreprise les remercie sincèrement pour le travail qu’ils ont accompli pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
1. Ms. Zhao Yifang, born in 1959, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, member of Zhejiang Provincial cpcpc, graduated from Zhejiang Radio and Television University, Hangzhou University Graduate Course for Further Education. Il a été Directeur adjoint de la Fédération des femmes de Dongyang dans la province du Zhejiang, Directeur de la station de télévision de Dongyang, Directeur adjoint du Bureau de la radio et de la télévision de Dongyang, Directeur général du Président de Zhejiang Huaxin Film & TV Co., Ltd., et a également été membre du Comité permanent du Congrès populaire de Dongyang dans la province du Zhejiang et représentant du Congrès populaire de Jinhua dans la province du Zhejiang. Il est actuellement Président de Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
À la date de l’annonce, Mme Zhao Yifang n’avait pas d’actions dans la société. Elle avait une relation conjugale avec M. Fu Meicheng, co – Président de la société, et une relation mère – fille avec Mme Fu Binxing, Présidente de la société, qui était le Contrôleur effectif de la société. En outre, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’a pas été puni par la c
2. Mr. Fu Meicheng, born in 1957, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, graduated from Zhejiang Radio and Television University, with Specialized degree, invested and established Hangzhou Huaxin Film and Television Production Co., Ltd. (the former of Hangzhou Dace Investment Co., Ltd.) in 2000, invested and established Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) Directeur de Zhejiang Huayi Real Estate Co., Ltd.
À la date de la présente annonce, M. Fu Meicheng détenait directement 34 813743 actions de la société, soit 18,31% du total des actions de la société, et 97,44% des actions de Dace Investment (Dace Investment détenait 32 5481020 actions de la société, soit 17,12% du total des actions de la société), qui était le Contrôleur effectif de la société, qui entretenait une relation conjugale avec Mme Zhao Yifang, Présidente de la société, et une relation père – fille avec Mme Fu Binxing, Présidente de la société. En outre, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’a pas été puni par la c
3. Ms. Fu Binxing, born in 1984, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master of Film Business, Cass School of Business, City University of London, currently Chairman of the company, and also Chairman of the Beijing Business Group subordinate.
À la date de la présente annonce, Mme Fu Binxing détenait 15 599857 actions de la société, filles de Mme Zhao Yifang, Présidente, et de M. Fu Meicheng, Coprésident. En outre, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’a pas été puni par la c
4. Mr. Xia Xincai, born in 1973, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, graduated from Nanjing University with Master Degree. Depuis décembre 2007, il a successivement occupé les postes de Vice – Président et de rédacteur en chef de la station générale de radio et de télévision de Suzhou, de Président de Suzhou Daily et de Président de Hangzhou Dace Investment Co., Ltd. En décembre 2017, il est actuellement Directeur de la société.
