Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la première réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM et à d’autres dispositions pertinentes des lois, règlements et règles pertinents tels que les règles de travail des administrateurs indépendants de Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) (ci – après dénommées « la société»), les administrateurs indépendants de la société, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, donnent les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
Avis indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
1. Après avoir examiné le curriculum vitae personnel des cadres supérieurs employés par la société, il n’y a pas eu de situation dans laquelle les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés à agir en vertu du droit des sociétés, et il n’y a pas eu de situation dans laquelle l’interdiction d’entrée sur le marché a été confirmée par la c
2. La procédure de nomination des cadres supérieurs est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance des sociétés cotées et des statuts.
3. Connaître les antécédents scolaires, l’expérience de travail, les capacités professionnelles et l’état physique des cadres supérieurs employés par l’entreprise, posséder les qualifications et les capacités correspondantes et être en mesure de répondre aux exigences des fonctions et des responsabilités du poste.
Nous convenons que la société nomme Mme Fu Binxing, M. Chen Jing et M. Zhang situo comme cadres supérieurs de la société. Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés commence à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel.
Avis indépendants sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
L’achat par la société de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs est propice à l’amélioration du système de contrôle des risques de la société, à la protection des droits et intérêts légitimes de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société et à la promotion de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de La société pour qu’ils exercent pleinement leurs droits et s’acquittent de leurs fonctions. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de soumettre l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Rui Bin, du liekang, ni xuanming 16 juin 2022
