Code des valeurs mobilières: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) titre abrégé: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Modérateur: Mme Zhao Yifang, Présidente du Conseil d’administration
4. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la société a tenu la première Assemblée du cinquième Conseil d’administration le 16 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de l’assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
5. Heure de la réunion:
Réunion sur place: lundi 4 juillet 2022 à 15 heures
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 4 juillet 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 4 juillet 2022.
6. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
7. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 27 juin 2022
8. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents
9. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, bloc a, huace Center, No 466, wuchanggang Road, Xihu District, Hangzhou.
10. Les détenteurs de comptes collectifs, tels que les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), les comptes de titres garantis pour les opérations de crédit des clients des sociétés de valeurs mobilières, les comptes de titres garantis transférés par China Securities finance Co., Ltd., les comptes de titres spéciaux pour les opérations de rachat convenues et les agents étrangers des actions B, votent par l’intermédiaire du système de vote par Internet et ne votent pas par l’intermédiaire du système de négociation. Les détails sont mis en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des règles détaillées pour la mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision en 2020) publiées par la Bourse de Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
La proposition susmentionnée a été examinée à la première réunion du cinquième Conseil d’administration et à la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tous les administrateurs et les autorités de surveillance se sont abstenus de voter et ont soumis la proposition directement à l’Assemblée générale de La société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 16 juin 2022.
http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur.
Le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs. La Société procédera à un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et les résultats du dépouillement séparé seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à L’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’enregistrement, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte de titres (ou son certificat de participation); Lorsqu’un mandataire est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité du mandataire, de la procuration, de la copie de la carte d’identité du mandant et de la carte de compte de titres (ou du certificat de participation) du mandant.
2. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres (ou du certificat de participation); Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres (ou du certificat de participation).
3. L’enregistrement par lettre ou par télécopieur peut être effectué sur la base des certificats susmentionnés. L’enregistrement par télécopieur ou par lettre est soumis à l’heure d’arrivée à l’entreprise (l’enregistrement par téléphone n’est pas accepté).
4. Heure d’inscription à la réunion sur place: le 28 juin 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h Les jours ouvrables. 5. Lieu d’enregistrement: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, bloc a, huace Center, 466 wuchanggang Road, Xihu District, Hangzhou Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) .
Veuillez indiquer « Assemblée générale » sur la lettre.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion sur place
Contact: Zhang situo, Mao Tingting
Tel: 0571 – 87553075
Fax: 0571 – 81061286
Adresse: Building a, huace Center, 466 wuchanggang Road, Xihu District, Hangzhou Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) .
Code Postal: 310012
2. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais. Documents à consulter 1. Résolutions de la première réunion du cinquième Conseil d’administration; 2. Résolution de la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance; 3. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) Conseil d’administration 16 juin 2022 annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe II: procuration Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350133
2. Abréviation du vote: vote huace
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 4 juillet 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet est disponible de 9 h 15 à 15 h le 4 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits. Annexe II:
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de Zhejiang Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) Co., Ltd. En mon nom et au nom de la société à exercer le droit de vote sur les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents à signer à cette Assemblée en mon nom. Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Observations acceptation de la proposition d’abstention
Nom de la proposition colonne cochée
Code
On peut voter.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
Note: Veuillez cocher « √ » dans les colonnes « d’accord » ou « d’opposition » ou « d’abstention ». En l’absence d’instructions claires du mandant, celui – ci peut voter de son propre chef.
Signature du client: (signature de l’actionnaire individuel, signature et sceau officiel du représentant légal de l’actionnaire légal) numéro de carte d’identité ou de licence d’entreprise:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Durée de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires
Fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Date Annexe III:
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Actionnaire légal
Nom des actionnaires
Nom du représentant légal
Numéro d’identification
Code unifié de crédit social
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Le nom des participants à la réunion est – il autorisé?
Nom de l’agent numéro de contact
Numéro d’identification de l’agent
Signature de l’actionnaire individuel
Sceau de l’actionnaire de la personne morale
