Code des valeurs mobilières: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) titre abrégé: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Annonce concernant l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) Conformément au Code de gouvernance des sociétés cotées de la c
1. Demandeur: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
2. Assuré: société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
3. Limite de responsabilité: pas plus de 8 millions de RMB / an (les détails sont soumis au contrat d’assurance)
4. Montant total de la prime d’assurance: pas plus de 80 000 RMB / an (sous réserve de l’accord du contrat d’assurance)
5. Durée de l’assurance: 12 mois / chaque période (renouvellement ou nouvelle assurance à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance) Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction à traiter les questions relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile de tous les administrateurs dans le cadre de l’autorité susmentionnée. (y compris, sans s’y limiter, la détermination d’autres personnes responsables pertinentes; la détermination de la compagnie d’assurance; la détermination du montant de l’assurance, de la prime d’assurance et d’autres conditions d’assurance; la sélection et l’emploi d’une société de courtage d’assurance ou d’un autre organisme intermédiaire; La signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions liées à l’assurance), ainsi que le traitement des questions liées au renouvellement ou à la nouvelle assurance au plus tard à l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, tous les administrateurs et superviseurs de la société évitent de voter sur cette question. Par conséquent, l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs sera soumis directement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
L’achat par la société de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs est propice à l’amélioration du système de contrôle des risques de la société, à la protection des droits et intérêts légitimes de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société et à la promotion de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de La société pour qu’ils exercent pleinement leurs droits et s’acquittent de leurs fonctions. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de soumettre l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs est propice à l’amélioration du système de contrôle des risques, à la protection des droits et intérêts des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et à la promotion du plein exercice des droits de surveillance et de l’exercice des responsabilités pertinentes par les personnes responsables concernées. Les procédures d’examen de l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la première réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) Conseil d’administration 16 juin 2022
