Code du titre: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) titre abrégé: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) annonce No: 2022 – 048
Code de l’obligation: 123049 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles de ville
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Annonce de la résolution de la première réunion du cinquième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont solidairement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Le 15 juin 2022, la première réunion du cinquième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la réunion») a eu lieu sur place et par voie de communication. La réunion est présidée par M. Li Zhong, Président du Conseil d’administration; La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs et règles départementales, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés par vote:
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil d’administration
M. Li Zhong a été élu Président du cinquième Conseil d’administration de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration
La composition spécifique des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration est la suivante:
1. Le Comité de stratégie du Conseil d’administration est composé de trois membres: le Président Li Zhong, le directeur indépendant Yu Hanqing et le directeur indépendant Zhu kongyang, dont le Président Li Zhong est le Président;
2. Le Comité d’audit du Conseil d’administration est composé de trois membres: Gao yunbin, administrateur indépendant, Li Zhong, Président, et Zhu kongyang, administrateur indépendant. Gao yunbin, administrateur indépendant, est le Président;
3. Le Comité de nomination du Conseil d’administration est composé de trois membres: Yu Hanqing, administrateur indépendant, Li Zhong, Président, et Gao yunbin, administrateur indépendant, dont Yu Hanqing est le Président;
4. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration est composé de trois membres: Zhu kongyang, administrateur indépendant, Li Zhong, Président, et Gao yunbin, administrateur indépendant, dont Zhu kongyang est le Président.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examen et adoption de la proposition de nomination du Président de la société
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, M. Zong Tao est nommé Président de la société sur proposition du Président du Conseil d’administration pour un mandat allant de la date d’adoption par le Conseil d’administration à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration. Le curriculum vitae de M. Zong Tao est joint en annexe.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examen et adoption de la proposition de nomination du Vice – Président de la société
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, M. Li Yao, M. Huang Xinggang, M. Zhang Jinfeng et M. Shao Jun ont été nommés Vice – présidents de la société sur proposition du Président de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à La date d’expiration du cinquième Conseil d’administration. Les curriculum vitae des vice – présidents figurent en annexe. 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et approuver la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, M. Yang Gang a été nommé Secrétaire du cinquième Conseil d’administration de la société sur proposition du Président du Conseil d’administration, pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration. Le curriculum vitae de M. Yang Gang est joint en annexe.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur financier de la société
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, il est convenu de nommer M. He Jian Directeur financier de la société, nommé par le Président de la société, pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expirant à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration. Le curriculum vitae de M. He Jian est joint en annexe.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examen et adoption de la proposition relative à la nomination d’un représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à la nomination du Président de la société, il est convenu de nommer Mme Shen Juan représentante des affaires boursières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration. Le curriculum vitae de Mme Shen Juan est joint en annexe.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et adopter la proposition de garantie pour Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
La société a l’intention de fournir une garantie pour le crédit global de 10 millions de RMB demandé par la filiale à part entière de la société Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) La société a l’intention de fournir une garantie pour ce crédit pour une période de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat de garantie jusqu’à l’expiration de la période d’exécution de la dette. Cette garantie peut obtenir le soutien financier nécessaire pour le fonctionnement quotidien de Changzhou food. Le Conseil d’administration de la société a l’intention d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société ou l’agent autorisé désigné par le Président du Conseil d’administration à exercer les activités pertinentes dans le cadre de cette limite de garantie, à accomplir les formalités pertinentes au nom de la société et à signer les documents juridiques pertinents, etc., et les questions de garantie pertinentes sont soumises à la Convention de garantie dûment signée. Le risque financier de l’acte de garantie est sous le contrôle de la société. L’opération ne constitue pas une opération liée et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et adopter la proposition de garantie pour Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
La société a l’intention de fournir une garantie pour le crédit global de 10 millions de RMB demandé par Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) La société a l’intention de fournir une garantie pour ce crédit pour une période de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat de garantie jusqu’à l’expiration de la période d’exécution de la dette. Cette garantie peut obtenir le soutien financier nécessaire pour le fonctionnement quotidien de Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) . Le Conseil d’administration de la société a l’intention d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société ou l’agent autorisé désigné par le Président du Conseil d’administration à exercer les activités pertinentes dans le cadre de cette limite de garantie, à accomplir les formalités pertinentes au nom de la société et à signer les documents juridiques pertinents, etc., et les questions de garantie pertinentes sont soumises à la Convention de garantie dûment signée. Le risque financier de l’acte de garantie est sous le contrôle de la société. L’opération ne constitue pas une opération liée et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examen et adoption de la proposition de garantie pour Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Services Co., Ltd., une filiale à part entière de la société
La société a l’intention de fournir une garantie pour le prêt d’immobilisations de 80 millions de RMB demandé par la filiale à part entière de la société Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
La société a l’intention de fournir une garantie pour ce crédit pour une période de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat de garantie jusqu’à l’expiration de la période d’exécution de la dette. Cette garantie peut obtenir le soutien financier nécessaire pour Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) et contribuer à la stabilité continue de Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) exploitation. Le Conseil d’administration de la société a l’intention d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société ou l’agent autorisé désigné par le Président du Conseil d’administration à exercer les activités pertinentes dans le cadre de cette limite de garantie, à accomplir les formalités pertinentes au nom de la société et à signer les documents juridiques pertinents, etc., et les questions de garantie pertinentes sont soumises à la Convention de garantie dûment signée. Le risque financier de l’acte de garantie est sous le contrôle de la société. L’opération ne constitue pas une opération liée et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de crédit global de 133 millions de RMB présentée par la société et ses filiales à part entière à Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
En fonction des besoins de développement des entreprises, la société actuelle et ses filiales à part entière ont l’intention de demander à Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Un crédit d’un montant total de 133 millions de RMB, dont: la société a demandé à Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Un crédit d’Un montant de 100 millions de RMB. Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) La ligne de crédit spécifique est soumise au montant approuvé émis par Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Examiner et approuver la proposition relative à la demande de crédit global de 50 millions de RMB présentée par la société au China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
En fonction des besoins de développement des entreprises, la société a l’intention de demander au China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil d’administration datée du 16 juin 2022:
Curriculum vitae du personnel concerné
1. Zong Tao, Male, born in July 1979, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, MBA, Nanjing University. De juillet 2001 à juillet 2009, il a été Directeur du Département du développement, Directeur du Département des valeurs mobilières et représentant des affaires de valeurs mobilières de Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) et Secrétaire du Conseil d’administration de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Co., Ltd. De juillet 2009 à novembre 2009. De novembre 2009 à juillet 2012, il a été Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration de la société, Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration de juillet 2012 à juillet 2017 et Directeur, Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration de juillet 2017. Depuis octobre 2017, il est administrateur et Directeur général de la société.
À la date de la présente annonce, M. Zong Tao détenait directement et indirectement 0,48% des actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait pas été puni par La c
Li Yao, Male, born in 1990, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, graduated from Xiamen University, Waterloo University and Michigan University, Bachelor of Chemistry, Bachelor of Computational Science and Mathematics and Master of Quantum Chemistry. En 2016, il a rejoint l’entreprise en tant que Directeur du Département international et assistant du Directeur général.
À la date de la présente annonce, M. Li Yao ne détenait pas d’actions de la société. M. Li Yao est père et fils de M. Li Zhong, un administrateur non indépendant. En outre, M. Li Yao n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par la c
À la date de l’annonce, M. Zhang Jinfeng détenait 0,23% des actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’a pas été puni par La c
4. Shao Jun, Male, born in December 1963, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Education. De 1988 à 1999, il a été Vice – Président du Shanghai Institute of Environmental Engineering Design. De 1999 à 2015, il a été Directeur général adjoint de Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) Group. Depuis le 20 juin 2016, il est Vice – Directeur général de la société.
À la date de l’annonce, M. Shao Jun ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec la société, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, n’avait pas été puni par la c
5. Huang Xinggang, Male, born in October 1975, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. D’août 2004 à avril 2007, il a été ingénieur de la protection de l’environnement de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Engineering (Changzhou) Co., Ltd. Et d’avril 2007 à décembre 2008, il a été Directeur de station d’épuration des eaux usées et Directeur général adjoint de Harbin Dechang Solid Waste Disposal Co., Ltd. Rejoint l’entreprise en octobre 2009
