Code des titres: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) titre abrégé: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) numéro d’annonce: 2022 – 092 Code des obligations: 123031 titre abrégé: jingrui convertible en obligations
Code de l’obligation: 123124 titre abrégé de l’obligation: jingrui Transfer 2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
En ce qui concerne le changement d’utilisation de certains fonds collectés
Annonce de la signature d’un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’approbation de l’enregistrement de Suzhou jingrui Chemical Co., Ltd. Pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés (zjxk [2021] No 2507), l’enregistrement est approuvé, Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) (anciennement Suzhou jingrui Chemical Co., Ltd., ci – après appelée « la société») pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés La valeur nominale de chaque billet est de 100 RMB et le montant total des fonds collectés est de 523000 000 RMB. Après déduction du montant total de 8 296188,49 RMB de toutes les dépenses d’émission, à l’exclusion de l’impôt, le montant net des fonds collectés pour les obligations de sociétés convertibles réelles est de 5 1470381151 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été transférés au compte désigné (numéro de compte bancaire: 11020204292 Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) 437) ouvert par la société à la Sous – Direction Suzhou Pingjiang le 20 août 2021. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Dahua yinz [2021] No 000579) a été publié.
La société a effectué la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds levés, et tous les fonds levés ont été déposés dans le compte spécial pour les fonds levés après leur réception. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial pour les fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds levés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Selon le « Gem Issuing convertible Company prospectus to non – specific objects » divulgué par la société, la société:
Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiés ci – dessus, déduction faite des frais d’émission, sera utilisé pour:
Projet suivant. Au 10 mai 2022, l’état d’avancement du projet d’investissement du Fonds de collecte d’obligations convertibles de la société
La situation est la suivante:
Montant cumulé non utilisé des fonds collectés après ajustement de l’engagement de collecte de fonds (10 000 S / N nom du projet investissement total (10 000 RMB investissement total) (Note 2) RMB) (10 000 RMB)
1. Photolithographie haut de gamme pour la fabrication de circuits intégrés 313 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 4703816543121392726 projet de recherche et de développement sur les adhésifs
Yangheng Chemical Co., Ltd. A une production annuelle de 90 000 tonnes.
2 semi – conducteurs pour circuits intégrés à grande échelle 67000067 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 5989 640.11 projet d’amélioration technique de l’acide sulfurique de haute pureté (Note 1)
3 Fonds de roulement supplémentaires ou remboursement aux banques 14 300,00 14 300,00 14 300,00 0 prêts
Total 52 300,00 51 470,38 36 903,01 14 567,37
Note 1: l’investissement total dans le deuxième projet du tableau ci – dessus est de 90 000 tonnes de semi – conducteurs de haute qualité pour les circuits intégrés à très grande échelle produits par yangheng Chemical Co., Ltd.
Projet d’amélioration technique de l’acide sulfurique pur (phase I), avec une capacité de 30 000 tonnes / an.
Note 2: le montant inutilisé des fonds collectés au 10 mai 2022 ne comprend pas les intérêts accumulés sur les dépôts bancaires reçus, déduction faite des banques.
Montant net des frais de manutention, etc.
Modification de l’objet de certains fonds collectés, de la signature d’un accord de surveillance tripartite et du compte spécial des fonds collectés
Situation
La société a tenu le troisième Conseil d’administration le 11 mai 2022, le 25 mai 2022 et le 27 mai 2022.
La quatrième réunion du Conseil d’administration et la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, « jingruizhou»
Lors de la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022, le Directeur de la mise en œuvre de certains projets d’investissement a été examiné et adopté.
Structure d’investissement physique et interne et vente d’actifs à des filiales à part entière et augmentation de capital à des filiales à part entière avec des fonds collectés
Projet de loi. Selon le plan de développement des affaires de l’entreprise et la situation réelle de l’entreprise, afin d’optimiser l’allocation des ressources de l’entreprise,
Pour réaliser l’intégration stratégique des activités, l’entreprise a l’intention de mettre en oeuvre le « projet de recherche et de développement de Photoresist haut de gamme pour la fabrication de circuits intégrés ».
L’entité principale est changée de la société à Suzhou RUIHONG Electronic Chemicals Co., Ltd. (ci – après dénommée « suzhou»).
RUIHONG “, actuellement une filiale à part entière de la société, deviendra une société à l’avenir compte tenu de son intention d’introduire d’autres actionnaires
Filiale Holding du projet), les actifs pertinents du projet ont été vendus par la société à Suzhou RUIHONG; Pour l’électricité intégrée
La structure d’investissement interne du projet R & D de Photoresist haut de gamme pour la fabrication routière a été ajustée afin d’ajuster la structure d’investissement interne du « projet R & D» inutilisé.
Le coût total des travaux de construction est de 813868 millions de RMB pour les « frais d’équipement et d’installation» et pour la « fabrication de circuits intégrés».
Fonds collectés inutilisés de 140486 700 RMB (y compris les intérêts pertinents) pour le projet de R & D de Photoresist haut de gamme à Suzhou
Le mode d’augmentation de capital de RUIHONG a été investi dans le « projet R & D de Photoresist haut de gamme pour la fabrication de circuits intégrés». Pour plus de détails, voir l’entreprise
Le 12 mai 2022, la société a publié sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
(www.cn.info.com.cn.) Modification de l’objet de mise en œuvre et de la structure interne des investissements de certains projets d’investissement
Et l’annonce de la vente d’actifs à la filiale à part entière et de l’augmentation de capital de la filiale à part entière avec les fonds collectés.
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées,
No 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Shenzhen Securities Exchange
Lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse du GEM et d’autres lois et règlements
Et les dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés formulées par la société, le 16 juin 2022,
(ci – après dénommée « partie a I»), Suzhou RUIHONG (ci – après dénommée « partie a II») et Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Suzhou Branch of the Company (hereinafter referred to as “party b”) and Guosen Securities Co.Ltd(002736) (hereinafter referred to as “guoxin”
Securities et la partie c) ont signé l’accord tripartite de coopération en matière de surveillance du dépôt de fonds collectés. “A” ci – dessus
La partie 1 et la partie a 2 peuvent être appelées conjointement la partie A.
L’ouverture et le stockage du compte spécial pour les fonds collectés (au 25 mai 2022) sont les suivants:
Nom du compte d’ordre compte spécial pour les fonds collectés compte spécial pour les fonds collectés compte spécial pour les fonds collectés objet des fonds collectés
Montant du compte bancaire No. (Yuan)
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Reconstitution des liquidités ou remboursement des prêts bancaires
Jiangsu yangheng Chemical China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
3 jingrui Electronic Materials Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 20669010010014221414048669687 Suzhou Wuzhong Sub – Branch Development Project of High – end Photoresist Research Co., Ltd. For IC Manufacturing
Jingrui Electronic material Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Co., Ltd.
4. Jiangsu Free Trade Test of Co., Ltd. 302301880 Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) 909729.40 Supplementing Liquid capital or Reimbursement of Bank Loan zone Suzhou Sub – Branch
Suzhou RUIHONG Electronics Industrial Bank Co.Ltd(601166) High – end Photoresist GRIND 5 Chemicals Co., Ltd. Suzhou Wuzhong Sub – Branch 2066901001001615680.00 Project
Division
Contenu principal de l’Accord de coopération trilatérale en matière de surveillance du stockage des fonds collectés par le compte spécial
1. L’une des Parties a émet des obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques pour recueillir des fonds
Dépôt centralisé dans le compte spécial des fonds collectés (ci – après dénommé « compte spécial»). Party a 2 has opened a Special Account (Account) in Party B
Nom: Suzhou RUIHONG Electronic Chemicals Co., Ltd., numéro de compte: 206690100100161568), au 25 mai 2022, le solde du compte spécial était de 0,00 yuan. Ce compte spécial n’est utilisé que pour le projet de capital – investissement « projet de recherche et de développement de Photoresist haut de gamme pour la fabrication de circuits intégrés» dans lequel Gem émet des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et n’est pas utilisé à d’autres fins.
La partie a stocke les fonds collectés sous forme de certificats de dépôt / 10 000 yuans (le cas échéant), la date d’ouverture du compte est /, la période est / mois. La partie a promet qu’à l’expiration des certificats de dépôt susmentionnés, elle transférera rapidement les fonds collectés au Compte spécial prévu dans le présent accord pour la gestion ou la survie sous forme de certificats de dépôt et en informera la partie C. Le certificat de dépôt de la partie a n’est pas hypothéqué.
Si la partie a achète des produits de gestion financière avec des fonds levés, elle achète en principe les produits de gestion financière émis par la Banque de la partie B. si la partie a achète des produits de gestion financière d’autres institutions avec des fonds levés, la partie a exige que l’émetteur des produits de gestion financière signe conjointement L’Accord de surveillance tripartite des produits de gestion financière (fonds levés) avec les Parties a et C.
2. Les Parties a et B se conforment conjointement à la loi sur les instruments négociables de la République populaire de Chine, aux mesures de paiement et de règlement, aux mesures de gestion des comptes de règlement bancaire du RMB et à d’autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles, ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés formulé par la partie A.
3. La partie C, en tant qu’institution de recommandation / conseiller financier de la partie a, désigne un représentant / parrain de recommandation ou d’autres membres du personnel pour superviser l’utilisation des fonds collectés par la partie a Conformément aux dispositions pertinentes. La partie C exerce ses fonctions de surveillance conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et au système de gestion des fonds collectés formulé par la partie a, et a le droit d’exercer ses pouvoirs de surveillance au moyen d’enquêtes sur place et d’enquêtes écrites. Les Parties a et b coopèrent à l’enquête et à l’enquête de la partie C. Lors de l’enquête sur place de la partie a, la partie C vérifie simultanément l’état de stockage du compte spécial des fonds collectés.
4. La partie a autorise Pang Haitao et Liu Wei, représentants du promoteur désigné par la partie C pour cette émission, à se rendre à la partie B à tout moment pour s’enquérir et copier les données du compte spécial de la partie a; La partie B fournit en temps voulu, avec exactitude et exhaustivité, les informations requises sur le compte spécial.
Le représentant du promoteur de cette émission délivre sa propre carte d’identité légale lorsqu’il demande à la partie B des renseignements pertinents sur le compte spécial de la partie a; D’autres membres du personnel désignés par la partie C délivrent leur propre certificat d’identité juridique et leur lettre d’introduction à l’unit é lorsqu’ils demandent à la partie B des renseignements sur le compte spécial de la partie A.
5. Party B shall issue a Special Account statement to Party a monthly (before 10 days of each Month and delayed for Holidays) and copy to Party C through Post Express. La partie B veille à ce que le contenu du relevé soit vrai, exact et complet.
6. Le montant cumulé retiré du compte spécial par la partie a une fois ou dans un délai de 12 mois dépasse 5,
