Code des valeurs mobilières: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) titre abrégé: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance a été envoyé par courriel à tous les autorités de surveillance le 13 juin 2022.
2. Le Conseil des autorités de surveillance s’est réuni le 16 juin 2022 à 10 h par vote par correspondance sur place. L’adresse de la réunion sur place est la salle de conférence 2104, 21e étage, bâtiment biologique, No 23, Jinxiu East Road, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen.
3. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance présentes et de trois autorités de surveillance présentes, dont Liu dengke, Président du Conseil des autorités de surveillance, assiste à la réunion par voie de vote par correspondance; Aucun autre superviseur n’a été chargé par le superviseur d’assister à la réunion ou d’y assister en son nom; Les autorités de surveillance présentes ont voté sur la proposition de délibération de la réunion au scrutin secret.
4. La réunion est présidée par Liu dengke, Président du Conseil des autorités de surveillance.
5. Après confirmation par tous les superviseurs présents, les procédures de convocation, de convocation et d’examen de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des superviseurs de la société, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif et une discussion approfondie par tous les superviseurs présents, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition d’investissement étranger pour la création de filiales étrangères et de transactions connexes
Le texte adopté lors des délibérations était le suivant:
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le processus de vote sur la création de filiales et de transactions connexes à l’étranger est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, qu’il est propice à l’amélioration de la capacité opérationnelle de la société, qu’il crée une plus grande valeur pour la société et qu’il est dans l’intérêt à long terme de la société. Les opérations entre apparentés ont été effectuées conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a convenu à l’unanimité de la création de filiales et de transactions connexes à l’étranger.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de l’établissement de filiales à l’étranger et des opérations connexes pour les investissements à l’étranger.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition d’assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
Le texte adopté lors des délibérations était le suivant:
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est utile pour mieux protéger les droits et intérêts de la société et de ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, ainsi que pour mieux s’acquitter de leurs fonctions. La procédure d’examen et d’approbation est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité le plan de renouvellement de l’assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Le texte adopté lors des délibérations était le suivant:
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la révision du système est conforme à la mise à jour des lois, règlements et documents normatifs publiés ou révisés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen en janvier 2022, y compris les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse, Il est utile d’améliorer encore le niveau de fonctionnement standard et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance est convenu à l’unanimité de modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la modification des statuts et du système de gouvernance partielle de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour examen et adoption par résolution spéciale.
Documents à consulter 1. Résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société; Avis est par les présentes donné.
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Conseil des autorités de surveillance
16 juin 2022
