Code des valeurs mobilières: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) titre abrégé: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) numéro d’annonce: 2022 – 056 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Afin de coopérer avec les dispositions pertinentes relatives à la prévention et au contrôle de la pneumonie à coronavirus de type nouveau, de maintenir la santé et la sécurité des actionnaires et du personnel participant à l’Assemblée et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires conformément à la loi, les questions pertinentes sont présentées comme suit:
1. Proposer aux actionnaires de participer au vote par Internet;
2. Les exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle de la pneumonie covid – 19 seront strictement mises en œuvre sur le site de la réunion. Afin de renforcer la prévention et le contrôle de la pneumonie infectée par le nouveau coronavirus, de réduire efficacement la collecte de personnel et de protéger la santé des investisseurs, la société Encourage et recommande à tous les actionnaires de participer à la réunion par vote en ligne. Si l’actionnaire (ou l’agent de l’actionnaire) doit assister à la réunion sur place, il est tenu d’enregistrer fidèlement l’itinéraire des 14 jours précédant la réunion, s’il y a de la fièvre ou des symptômes respiratoires et des antécédents d’exposition à des cas confirmés ou soupçonnés. En outre, le personnel proposé doit prêter une attention particulière et se conformer aux exigences de prévention et de contrôle de la nouvelle pneumonie coronarienne à Shenzhen. Si les exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie ne sont pas respectées et que les actionnaires ou les mandataires des actionnaires ayant des antécédents de résidence dans des régions à risque moyen ou élevé au cours des 14 derniers jours ont proposé de participer à l’Assemblée par Internet.
3. Le jour de l’Assemblée des actionnaires, seuls les actionnaires enregistrés (ou leurs mandataires) sont acceptés pour assister à l’Assemblée et doivent suivre les instructions du personnel pour coopérer à la mise en œuvre des exigences en matière de prévention des épidémies, telles que l’enregistrement de la participation, la présentation à l’avance du Code de santé et du Code de voyage, la détection de la température corporelle, etc. Les actionnaires (ou leurs mandataires) dont la température corporelle est normale, le Code de santé et le Code de voyage sont verts ne peuvent entrer dans la salle de réunion que s’ils portent un masque respiratoire et prennent des mesures de prévention des épidémies pendant le voyage aller – retour. Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires dont l’enregistrement est incomplet ou qui ne coopèrent pas aux mesures de prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée.
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: quatrième Conseil d’administration de la société. La quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, qui a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires de la société le 4 juillet 2022 par vote sur place et par vote en ligne.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 4 juillet 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: lundi 4 juillet 2022.
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 4 juillet 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 4 juillet 2022.
5. Lieu de la réunion: le lieu de la réunion sur place est la salle de réunion du Conseil d’administration, 21e étage, bâtiment biologique, No 23, Jinxiu East Road, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen.
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration.
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’un des moyens suivants: vote sur place ou vote en ligne; en cas de vote répété sur le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
7. Date d’enregistrement des actions: mercredi 29 juin 2022.
8. Participants à la réunion:
À la clôture de l’après – midi du 29 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et exercer le droit de vote (voir l’annexe 2 pour la procuration). L’agent autorisé par cet actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
L’avocat témoin employé par la société supervise en permanence le personnel concerné de l’institution de recommandation.
Autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents et au système interne de la société.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: comprend toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ concernant l’établissement de filiales et de transactions connexes à l’étranger
Proposition
2.00 nombre de sous – propositions de la proposition visant à modifier √ en tant qu’objet de vote les statuts et une partie du système de gouvernance d’entreprise: (11)
2.01 proposition de modification des statuts √
2.02 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
2.03 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
2.04 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
2.05 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
2.06 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures √
2.07 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
2.08 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
2.09 proposition de modification du système de gestion de la distribution des bénéfices √
2.10 proposition de modification du système de gestion des engagements √
2.11 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés √
Le contenu spécifique de la proposition ci – dessus a été examiné et adopté respectivement à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et / ou à la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition 1.00.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information de la compagnie sur le site Web de Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 16 juin 2022. Annonce ou document pertinent divulgué.
Conseils spéciaux:
La proposition 1.00 ci – dessus concerne les opérations entre apparentés. Les actionnaires liés doivent éviter de voter sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires et ne peuvent pas charger d’autres actionnaires de voter en leur nom. La proposition 2.00 est mise aux voix article par article.
La proposition 1.00 ci – dessus est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Le résultat du vote sur la proposition doit être compté et divulgué séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Les sous – propositions 2.01, 2.02, 2.03 et 2.05 de la proposition 2.00 ci – dessus sont des propositions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Réponses des participants
L’actionnaire qui se propose d’assister à l’Assemblée sur place (en personne ou par procuration autorisée par lui) doit, au plus tard à 17 h le jeudi 30 juin 2022, envoyer par la poste ou par la poste au Bureau du Conseil d’administration de la société le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe 3) et les renseignements nécessaires à l’inscription. Veuillez indiquer « Assemblée générale » sur la lettre.
Adresse postale des données d’inscription: Bureau du Conseil d’administration 0755 – 86540062, 21e étage, bâtiment biologique, No 23, Jinxiu East Road, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen (Code Postal: 518000)
Adresse électronique du destinataire des données d’inscription: [email protected].
2. Documents à préparer pour l’enregistrement
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal ou son mandataire assiste à l’Assemblée. Si le représentant légal assiste à la réunion, l’enregistrement doit être effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal, de la copie de la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres Shenzhen a (ou délivrée par le Département des opérations de valeurs mobilières de la Chine pour le règlement et l’ouverture des comptes).
Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement doit être effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration émise par le représentant légal, de la copie de la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel), du certificat du représentant légal, de la carte de compte de titres Shen a de l’actionnaire de la personne morale (ou des documents délivrés par le Département des opérations de certificats de compensation et d’ouverture de compte de la Chine qui peuvent prouver l’identité du titulaire du
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent en personne à l’enregistrement, ils doivent présenter leur carte d’identité et leur carte de compte de titres Shenzhen a (ou les documents délivrés par le Département des opérations sur titres de la Chine pour le règlement et l’ouverture des comptes qui peuvent prouver l’identité du titulaire du compte, tels que le formulaire d’information sur la détention de titres par les investisseurs et la confirmation de l’ouverture des comptes).
Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la photocopie de la carte d’identité de l’agent, de la carte de compte de titres Shen a de l’agent (ou des documents délivrés par le Département des opérations sur titres de la Chine pour le règlement et l’ouverture des comptes qui peuvent prouver l’identité du titulaire du compte, tels que le formulaire d’information sur la détention de certificats d’investisseur et de titres, la confirmation de
Lors de l’inscription à l’Assemblée, les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent présenter les originaux des certificats pertinents et se présenter à l’Assemblée une heure avant le début de l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé.
Mode de traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Coordonnées de l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Contact address: Office of Board of Directors, 21st Floor, Biological Building, No. 23, Jinxiu East Road, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen
Code Postal: 518000
Contact: Zhang Lei
Tél.: + 86 (755) 86540062 Fax: + 86 (755) 26508339 e – mail: [email protected]. 2. La durée de l’Assemblée des actionnaires est estimée à une demi – journée, et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Documents à consulter 1. Résolutions de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Other documents required by SZSE. Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne; Annexe 2: procuration de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022; Annexe 3: formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Conseil d’administration
17 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350832
2. Le vote est abrégé en: nouveau vote de production
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: juillet 2022
