Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Règles de travail du Directeur général
(adoptée à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration le 16 juin 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de clarifier les responsabilités du Directeur général de Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, Ainsi qu’aux dispositions des statuts Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Article 2 les présentes règles de travail précisent les responsabilités, les pouvoirs et la Division du travail du Directeur général et du Directeur général adjoint de la société.
Article 3 les présentes règles de travail régissent les principales fonctions et questions de gestion du Directeur général, du Directeur général adjoint et d’autres cadres supérieurs de la société.
Article 4 le Directeur général et le Directeur général adjoint de la société exercent non seulement leurs pouvoirs conformément aux statuts, mais aussi leurs pouvoirs de gestion et assument des responsabilités de gestion conformément aux présentes règles de fonctionnement.
Article 5 l’emploi et le licenciement du Directeur général, du Directeur général adjoint et d’autres cadres supérieurs de la société sont strictement conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Aucune organisation ou personne ne doit s’immiscer dans les procédures normales de sélection et d’emploi du personnel de direction de l’entreprise susmentionnée.
Article 6 la société choisit et emploie le Directeur général, le Directeur général adjoint et d’autres cadres supérieurs de manière ouverte et transparente.
Article 7 la société signe un contrat de travail avec le Directeur général, le Directeur général adjoint et d’autres membres du personnel de direction de la société afin de clarifier les droits et obligations des deux parties.
Article 8 le Directeur général de la société est nommé pour un mandat de trois ans et peut être reconduit dans ses fonctions pour un deuxième mandat. Pendant son mandat, le Directeur général peut proposer sa démission. La nomination et la révocation du Directeur général de la société sont soumises aux procédures légales.
À l’expiration de son mandat, de sa démission ou de son licenciement, le Directeur général de la société achève toutes les procédures de transfert au Conseil d’administration et accepte l’audit de départ du Service d’audit; L’obligation de loyauté envers la société et les actionnaires demeure en vigueur pendant une période raisonnable après le départ.
Chapitre II Organisation et qualification du Directeur général
Article 9 l’Organisation du Directeur général est établie conformément aux principes de rationalisation, d’unification et d’efficacité.
Article 10 la société a un Directeur général, plusieurs vice – directeurs généraux, un secrétaire du Conseil d’administration et un contrôleur financier. Les personnes susmentionnées constituent le Bureau du Directeur général de la société, qui est nommé ou révoqué par le Conseil d’administration pour un mandat de trois ans et peut être reconduit dans ses fonctions.
Article 11 la société peut, en fonction des besoins des activités de production et d’exploitation et du développement des entreprises, créer des postes supplémentaires de Directeur général adjoint et d’autres cadres supérieurs.
Article 12 le changement de personnel du Bureau du Directeur général de la société est soumis à l’examen et à l’approbation du Conseil d’administration.
Article 13 le Directeur général de la société exerce ses fonctions sous la direction du Conseil d’administration de la société et reçoit la supervision et l’orientation du Conseil d’administration de la société.
Article 14 le poste de Directeur général remplit les conditions suivantes:
Posséder de riches connaissances en théorie économique, en gestion et en pratique, ainsi qu’une forte capacité de gestion;
Avoir la capacité de mobiliser l’enthousiasme des employés, de bien connaître les capacités et les responsabilités, de coordonner diverses relations internes et externes et de dominer la situation générale;
Avoir un certain nombre d’années d’expérience en gestion d’entreprise ou en travail économique, connaître les activités de production et d’exploitation de l’industrie et des industries connexes et maîtriser les politiques, lois et règlements pertinents de l’État;
Honnêteté, diligence et intégrité;
Avoir un sens aigu de la Mission et un esprit d’entreprise positif.
Article 15 le Directeur général de la société n’est pas autorisé dans l’une des circonstances suivantes:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
A été condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socialiste de l’économie de marché, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’une infraction pénale d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat;
« III) Lorsqu’un administrateur, un directeur d’usine ou un directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite ou de la liquidation de La société ou de l’entreprise; »
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
Si le délai n’est pas expiré après que la c
(Ⅶ) Le délai n’est pas expiré si la bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société;
A été publiquement condamné par la bourse au cours des trois dernières années;
Il n’y a pas d’avis définitif sur la conclusion d’une enquête en cours par un organe judiciaire sur une infraction présumée ou d’une enquête en cours par la c
D’autres circonstances prescrites par la bourse qui ne peuvent être considérées comme des cadres supérieurs d’une société cotée;
Autres éléments prévus par les lois, règlements administratifs ou règlements départementaux.
La nomination du Directeur général en violation des dispositions du présent article est nulle et non avenue. Si le Directeur général se trouve dans une situation visée au présent article pendant son mandat, la société le révoque.
Article 16 le Directeur général de la société doit être à temps plein et rémunéré dans la société. Les personnes qui occupent d’autres postes que ceux d’administrateur ou de superviseur dans l’actionnaire contrôlant ou le Contrôleur effectif de la société ne peuvent pas être le Directeur général de la société. Article 17 les qualifications relatives au poste de Directeur général énoncées dans les présentes règles s’appliquent aux cadres supérieurs tels que le Directeur général adjoint, le Contrôleur financier, etc., et les qualifications relatives au poste de Secrétaire du Conseil d’administration sont précisées séparément dans le système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Chapitre III pouvoirs et obligations du Directeur général et des autres cadres supérieurs
Article 18 le Directeur général de la société exerce les fonctions suivantes:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration.
Préparer et organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société.
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de l’entreprise.
Formuler le système de gestion de base de la société.
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société.
Proposer au Conseil d’administration d’engager ou de licencier le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société. Décider de la nomination ou du licenciement du personnel de direction responsable, à l’exception du personnel nommé ou licencié par le Conseil d’administration;
Sur la base du système de gestion de la rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération et d’évaluation, déterminer le salaire / rémunération, les avantages sociaux, les récompenses et les peines des employés (à l’exclusion des cadres supérieurs) sous la haute direction de l’entreprise.
Proposer une réunion intérimaire du Conseil d’administration.
Le Directeur général peut proposer de convoquer une réunion intérimaire du Conseil d’administration pour les raisons suivantes:
1. Proposer des plans d’ajustement importants dans le plan annuel et le plan d’investissement de la société;
2. Si le plan d’investissement de la société ne peut être mis en œuvre en raison d’un changement de situation ou d’un cas de force majeure, il est recommandé d’annuler le plan d’investissement;
3. Lorsque l’application des résolutions du Conseil d’administration est incompatible avec les lois et règlements administratifs nationaux et qu’il n’est pas possible d’atteindre l’équilibre; 4. Lorsque ses droits et intérêts légitimes sont gravement lésés.
Examiner et approuver les opérations autres que celles qui doivent être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’administration;
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.
Le Directeur général non Administrateur a le droit d’assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote.
Article 19 le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société sont nommés et nommés par le Conseil d’administration de la société après examen et nomination par le Directeur général. Ces cadres supérieurs exercent les fonctions suivantes:
Rendre compte au Directeur général de ses activités et de son travail quotidien et en rendre compte régulièrement au Directeur général. Connaître et maîtriser les conditions de travail de son propre domaine d’activité, faire rapport au Directeur général en temps opportun et présenter des suggestions et des avis.
Sous la direction du Directeur général, conformément à l’esprit de résolution de la réunion du Conseil d’administration et du Bureau du Directeur général de la société et à l’Organisation du travail du Directeur général, mettre en œuvre tous les travaux dont il est responsable et assurer un haut degré d’unité et de coordination avec le plan de travail global et l’Organisation du déploiement du Directeur général.
Coordonner les contacts entre les services compétents et les autres services et aider le Directeur général à mettre en place et à améliorer un système d’organisation et de travail unifié, efficace, solide et solide de l’entreprise.
Proposer au Directeur général de tenir une réunion du Bureau du Directeur général.
Responsable de la gestion déléguée par le Directeur général.
(Ⅶ) Il est responsable de demander au Directeur général de l’entreprise de licencier ou d’employer des cadres généraux et des employés dans le cadre de ses activités en fonction de leur rendement et de leur rendement.
Mettre en œuvre d’autres travaux autorisés ou organisés par le Directeur général.
(Ⅸ) terminer en temps opportun les autres travaux assignés par le Directeur général.
Article 20 le Contrôleur financier exerce les fonctions suivantes:
Responsable du travail financier de la société et responsable devant le Directeur général et le Conseil d’administration; Sous la direction du Directeur général, effectuer des travaux financiers complets.
Préparer le système financier et comptable de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions des services compétents de l’État; Être responsable de la formulation du système de gestion financière de base de la société et de la supervision de sa mise en œuvre.
Être responsable de la formulation du système de contrôle interne financier de la société, de la présentation au Conseil d’administration pour approbation et de la supervision de sa mise en œuvre.
Examiner les règles financières et l’exécution des filiales afin de s’assurer que les travaux financiers de la société sont conformes aux lois, règlements et exigences des autorités financières et de surveillance des valeurs mobilières et d’éviter les risques financiers de la société.
Prendre en charge l’arrangement en capital du plan d’investissement de la société, équilibrer les besoins en capital, assurer la mise en œuvre du plan d’investissement annuel de la société et s’assurer que le manque de fonds n’affecte pas la mise en œuvre du plan d’investissement de la société.
Être responsable du financement des fonds requis par le plan de production et d’exploitation de l’entreprise, établir des canaux de financement, assurer le bon déroulement de la production et de l’exploitation normales de l’entreprise et s’assurer que l’entreprise principale de l’entreprise n’est pas affectée par le manque de fonds.
Être responsable de la gestion du budget et des comptes définitifs de la société et veiller à ce que le budget et les comptes définitifs de la société soient conformes aux normes comptables et aux exigences des lois, règlements et règles et règlements du Ministère.
Être responsable de la gestion des bénéfices et des capitaux propres de la société et de la protection des intérêts de la société et des capitaux propres des actionnaires.
Être responsable de l’orientation et de la formation du personnel comptable de l’entreprise, inspecter régulièrement le travail opérationnel du personnel comptable de l’entreprise et faire rapport au Directeur général en temps opportun sur les problèmes existants.
Achever à temps la préparation des rapports financiers trimestriels, semestriels et annuels de la société et de ses filiales contrôlantes conformément aux lois et règlements pertinents, aux exigences des autorités de surveillance et aux dispositions pertinentes des statuts, et veiller à ce qu’ils soient véridiques et fiables.
Soumettre régulièrement et irrégulièrement au Conseil d’administration (ou au Comité professionnel autorisé par le Conseil d’administration), au Directeur général (ou au Directeur général adjoint autorisé par le Directeur général) un rapport d’analyse de la situation financière de la société, présenter les situations et les problèmes financiers et proposer des solutions spécifiques, opportunes et appropriées Pour éviter les pertes de la société.
Faire rapport au Directeur général à tout moment des fluctuations financières anormales de la société et proposer des solutions opportunes et correctes.
Prendre en charge les autres tâches assignées par le Directeur général.
Article 21 le Directeur général et les autres cadres supérieurs se conforment aux lois, règlements administratifs et statuts de la société et ont les obligations de loyauté suivantes à l’égard de la société:
Ne pas utiliser ses pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux, ni empiéter sur les biens de la société; Ne pas détourner les fonds de la société;
Ne pas ouvrir de compte pour le dépôt des actifs ou des fonds de la société en son nom propre ou au nom d’une autre personne;
Ne pas violer les statuts de la société, sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration, prêter des fonds de la société à d’autres personnes ou fournir une garantie sur les biens de la société à d’autres personnes;
Ne pas conclure de contrat ou de transaction avec la société en violation des statuts ou sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires;
Sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires, il est interdit d’utiliser la commodité de son poste pour rechercher des possibilités d’affaires pour lui – même ou pour d’autres personnes qui devraient appartenir à la société ou pour exercer des activités similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes;
(Ⅶ) ne pas accepter que les commissions sur les transactions avec la société lui soient attribuées;
Ne pas divulguer les secrets d’entreprise sans autorisation;
Ne pas utiliser sa relation d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société;
Autres obligations de fidélité prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.
Les revenus que le Directeur général et d’autres cadres supérieurs tirent de la violation des dispositions du présent article sont la propriété de la société; Si la société subit des pertes, elle est responsable de l’indemnisation.
Article 22 le Directeur général et les autres cadres supérieurs se conforment aux lois, règlements administratifs et statuts et assument les obligations de diligence suivantes à l’égard de la société:
Exercer soigneusement, consciencieusement et diligemment les droits conférés par la société afin de s’assurer que les activités commerciales de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et politiques économiques de l’État, et que les activités commerciales ne dépassent pas le champ d’application de la licence commerciale;
Tous les actionnaires sont traités équitablement;
Comprendre en temps opportun l’état de fonctionnement et de gestion de l’entreprise;
Signer des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques de la société afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations communiquées par la société;
Fournir au Conseil des autorités de surveillance les informations et informations pertinentes de manière véridique et ne pas entraver l’exercice de ses pouvoirs par le Conseil des autorités de surveillance ou les autorités de surveillance;
Autres obligations de diligence prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.
Article 23 le Directeur général applique fidèlement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration. Dans l’exercice de leurs pouvoirs, les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration ne peuvent être modifiées ou dépassées.
Article 24 les cadres supérieurs de la société peuvent assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote.
Chapitre IV Planification et organisation
Article 25 le Bureau du Directeur général de la société établit des plans de travail trimestriels, semestriels et annuels spécifiques conformément au plan d’affaires annuel et au plan d’investissement adoptés par le Conseil d’administration de la société.
Article 26 le plan de travail annuel doit être conforme aux exigences des objectifs opérationnels de la société et avoir une forte opérabilité et faisabilité.
Article 27 le plan de travail annuel est établi sur la base d’une consultation approfondie des chefs des services fonctionnels et des succursales de la société.
Article 28 les plans de travail trimestriels, semestriels et annuels de la société doivent être conformes à l’esprit des résolutions du Conseil d’administration et mis en oeuvre après avoir été approuvés par le Conseil d’administration du Directeur général.
Article 29 le Bureau du Directeur général de la société établit des plans de mise en oeuvre spécifiques pour chaque projet ou sous – projet important conformément aux plans de travail trimestriels, semestriels et annuels, qui sont soumis au Directeur général de la société.
