Code des valeurs mobilières: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) titre abrégé: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Annonce concernant la création de filiales étrangères et les opérations connexes dans le cadre d’investissements à l’étranger
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des investissements à l’étranger et des opérations connexes
Aperçu des investissements à l’étranger et des opérations connexes
1. Informations de base sur les investissements étrangers
Au cours des dernières années, la part des recettes provenant des activités à l’étranger dans les recettes totales de la société a continué d’augmenter. Afin d’élargir le marché à l’étranger et d’exploiter le potentiel de croissance à l’avenir, afin de répondre aux besoins de développement des activités à l’étranger et conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents de la nouvelle société locale aux Philippines, la société a l’intention de créer une filiale à part entière de la société, Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Ms. Zhang Lei, Senior Manager, jointly funded the Establishment of the Philippines Subsidiary.
Le capital social de la filiale philippine est de 15 millions de pesos philippins (environ 300000 USD), dont 14 998800 pesos philippins sont investis par Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) La filiale philippine est une filiale holding de la société et sera incluse dans les états financiers consolidés de la société après sa création. 2. Description de la relation d’association
Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) est une filiale à part entière de la société, Mme Liu Haiyan est Directrice générale adjointe de la société, et Mme Zhang Lei est Directrice générale adjointe et Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Mme Liu Haiyan et Mme Zhang Lei sont des personnes physiques liées de la société, et cette transaction constitue une transaction liée.
Procédure d’approbation
La société a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance respectivement le 16 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’investissement étranger pour la création de filiales et de transactions connexes à l’étranger.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur les questions relatives à l’investissement étranger et à la création de filiales étrangères et de transactions connexes de la société, et ont émis des avis indépendants clairement acceptés.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de Shenzhen Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Biomedical Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), cette transaction doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes.
Informations de base sur la nouvelle société proposée
Nom de la société: snibe diagnostics Philippines Inc. (nom provisoire, sous réserve du nom enregistré auprès de l’Autorité philippine d’enregistrement de l’industrie et du commerce)
Capital social: 15 millions de pesos philippins (environ 300000 dollars É. – U.)
Adresse enregistrée: Manille (sous réserve de l’adresse enregistrée de l’Autorité philippine d’enregistrement de l’industrie et du commerce)
Type de société: société anonyme
Domaine d’activité: importation, exportation et vente d’instruments de diagnostic in vitro, de réactifs et d’accessoires, service après – vente, formation technique, services de consultation.
Montant et proportion de l’apport en capital des actionnaires:
Nom / nom de l’actionnaire montant de la contribution souscrite proportion de la contribution mode de contribution relation d’association
(pesos philippins) (%)
Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Biological Limited 1499980099998
Liu Haiyan 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) cadres supérieurs de la société monétaire
Zhang Lei 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) cadres supérieurs des sociétés monétaires
Total 15 000000 100,00 – –
Note: les écarts (le cas échéant) entre le nombre total et le nombre final de la somme des éléments sont dus à l’arrondissement.
Les informations ci – dessus sont finalement soumises à l’enregistrement par l’autorité d’enregistrement de l’industrie et du commerce.
Informations de base de la contrepartie
Informations de base sur les personnes physiques liées
1. Liu Haiyan: femme, née en 1979, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu un baccalauréat et est actuellement Vice – Directrice générale de l’entreprise. Elle est une personne physique liée de l’entreprise et n’est pas une personne exécutée en cas de perte de confiance.
2. Zhang Lei: femme, née en 1982, de nationalité chinoise, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, titulaire d’une maîtrise, actuellement Vice – Directrice générale et Secrétaire du Conseil d’administration de la société, est une personne physique liée à la société et n’est pas une personne à exécuter en cas de perte de confiance.
Informations de base sur les filiales à part entière
Nom anglais de la société: snibe diagnostic (Hong Kong) Company Limited
Nom chinois de la société: Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Capital social: 1 million de dollars de Hong Kong
Registered address: 19h maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street, San pokong, KLN, Hong Kong
Date d’établissement: 11 juillet 2016
Champ d’application: importation et exportation d’instruments et de réactifs médicaux, consultation
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
À l’issue de négociations amicales entre les parties, il a été convenu que toutes les parties contribueraient à la création conjointe d’une filiale philippine en devises et assumeraient les responsabilités correspondantes en fonction de leur part respective de contribution. Cette transaction est conforme aux principes d’équité, de volontariat et de rationalité et est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Objet de l’investissement étranger et des opérations connexes, risques existants et impact sur la société
Objet de l’investissement
La création de filiales à l’étranger par l’entreprise vise principalement à faciliter la promotion du marché des produits, l’expansion des affaires et le service à la clientèle de l’entreprise, à isoler les risques opérationnels et à réduire les coûts d’exploitation, à renforcer davantage la position de l’entreprise sur le marché international et à améliorer la compétitivité du marché par la construction locale, ce qui est une mesure importante pour mettre en œuvre le plan stratégique global de développement de l’entreprise.
Risques existants
L’enregistrement de la nouvelle filiale est prévu au lieu d’établissement proposé. Les questions d’enregistrement doivent encore être approuvées par les autorités locales d’examen et d’approbation. Il n’est pas certain que l’approbation soit réussie.
En outre, l’établissement de la filiale est un acte d’investissement à l’étranger, qui doit encore être approuvé par le Département de l’administration des changes, le Département du commerce et d’autres départements nationaux compétents, et il n’est pas certain qu’il puisse réussir l’examen et l’approbation. Après la création d’une filiale étrangère, la société doit faire face aux risques de gestion découlant de l’augmentation des lois, des politiques, de l’environnement commercial, des risques opérationnels et des difficultés de gestion transnationale. Par conséquent, l’entreprise améliorera le système de gestion des filiales étrangères, normalisera la structure de gouvernance d’entreprise, améliorera le système de contrôle interne et le mécanisme de prévention et de contrôle des risques, afin d’assurer la sécurité et l’efficacité des investissements étrangers de l’entreprise.
Impact sur l’entreprise
La source de capital de l’investissement actuel de la société est le fonds propre. Le montant de l’investissement représente une petite proportion de l’actif total de la société et n’aura pas d’incidence négative sur la situation financière et opérationnelle de la société. Les deux personnes physiques liées de la filiale philippine proposée sont des cadres supérieurs de la société. La raison principale de la participation est de se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents de la nouvelle société locale aux Philippines, et les deux personnes physiques liées détiennent relativement peu d’actions dans la filiale proposée. L’investissement conjoint est conforme au principe de l’équité du marché, et il n’y a pas de comportement d’utiliser les relations liées pour porter atteinte aux intérêts de la société cotée. Il n’y a pas non plus de circonstances préjudiciables aux intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
6. Opérations liées cumulées avec des parties liées au cours des douze mois consécutifs
À la date de publication de l’annonce, la société n’avait pas de transaction liée avec Mme Liu Haiyan, Vice – Directrice générale de la société, et Mme Zhang Lei, Vice – Directrice générale et Secrétaire du Conseil d’administration.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes et avis spéciaux
La société a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance respectivement le 16 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’établissement de filiales à l’étranger et aux opérations connexes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur les questions relatives à l’établissement de filiales à l’étranger et aux opérations connexes de la société et ont émis des avis indépendants expressément approuvés.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
L’investissement étranger conjoint de la société et des parties liées est nécessaire au développement normal des activités de la société. Toutes les parties contribuent en monnaie et déterminent la proportion de capitaux propres de chaque partie dans la société investie en fonction de la proportion d’investissement, qui est effectuée en pleine conformité avec les règles du marché, conformément aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts légitimes de la société cotée et d’autres actionnaires, et les procédures de transaction sont légales et efficaces. Par conséquent, nous convenons de soumettre cette question d’investissement à l’étranger et de transaction connexe au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
L’investissement étranger conjoint de la société et des parties liées est nécessaire au développement normal des activités de la société. Toutes les parties contribuent en monnaie et déterminent la proportion de capitaux propres de chaque partie dans la société investie en fonction de la proportion d’investissement, qui est effectuée en pleine conformité avec les règles du marché, conformément aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts légitimes de la société cotée et d’autres actionnaires, et les procédures de transaction sont légales et efficaces. Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives aux investissements à l’étranger et aux opérations connexes, les procédures de vote à la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de l’investissement à l’étranger et des opérations connexes.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le processus de vote du Conseil d’administration de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Les investissements à l’étranger et les transactions connexes sont propices à l’amélioration de la capacité opérationnelle de l’entreprise et à la création d’une plus grande valeur pour l’entreprise, ce qui est conforme aux intérêts à long terme de l’entreprise. Les opérations entre apparentés ont été effectuées conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de l’investissement étranger et des opérations connexes de la société.
Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de La société. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société ni de situation préjudiciable aux intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’établissement de filiales et de transactions connexes à l’étranger. Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration;
5. Avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Conseil d’administration
16 juin 2022
