Code des valeurs mobilières: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) titre abrégé: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) numéro d’annonce: 2022 – 055 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Annonce de la modification des statuts et du système de gouvernance partielle de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Afin d’améliorer encore le niveau de fonctionnement normalisé et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM publiées ou révisées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen en janvier 2022 La dernière mise à jour de la série de lois et de règlements et de documents normatifs, ainsi que la situation réelle de l’entreprise, résument le système de gouvernance existant. Les modifications spécifiques apportées aux principales dispositions des systèmes pertinents sont décrites comme suit:
Modification des statuts et du système de gouvernance partielle de la société
Les principales dispositions des statuts sont modifiées comme suit:
Avant révision après révision
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de Shenzhen Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine Les lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur les statuts des sociétés fondatrices de la Bourse de Shenzhen, les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions» (ci – après dénommées « règles de cotation des actions») et les règles de cotation du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions»), les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés d’autoréglementation et de surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d Formuler les lignes directrices administratives No 2 – GEM listed companies to regulate the operation of these articles. Les présents statuts sont formulés dans les statuts et autres dispositions pertinentes.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société article 41 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Avant révision après révision
(En milliers de dollars des États – Unis)
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
…
Article 41 lorsqu’une société fournit une garantie (c’est – à – dire qu’elle fournit une garantie à la société visée à l’article 42 (c’est – à – dire qu’elle fournit une garantie à d’autres personnes, y compris une garantie à la filiale contrôlante) ou une garantie à d’autres personnes, y compris une garantie à la filiale contrôlante), elle est examinée par l’Assemblée générale des actionnaires après délibération et approbation du Conseil d’administration et, après délibération et approbation du Conseil d’administration, par l’Assemblée générale des actionnaires:
(En milliers de dollars des États – Unis)
Lors de l’examen des questions de garantie par le Conseil d’administration, les questions de garantie sont examinées et approuvées par plus des deux tiers des administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration. Si plus de la moitié des questions relatives aux actions sont d’accord, l’Assemblée générale des actionnaires qui assiste à la réunion du Conseil d’administration examine les questions de garantie visées à l’alinéa 4) de l’alinéa précédent, et plus des deux tiers des administrateurs examinent et approuvent ces questions. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions de garantie visées à l’alinéa 4) de l’alinéa précédent avec les trois tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, elle doit être approuvée par plus de deux actionnaires présents. Plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires à l’Assemblée générale sont adoptés.
La société fournit des garanties à ses filiales contrôlantes. Si un grand nombre de conventions de garantie sont conclues chaque année et qu’il est difficile de soumettre chaque convention au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, La société peut prévoir le montant total de la nouvelle garantie pour les 12 prochains mois pour deux catégories de filiales dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% et dont le ratio actif – passif est inférieur à 70%, respectivement, et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Article 50 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit. En même temps, le Conseil d’administration en est informé par écrit. Entre – temps, il doit être déposé auprès du bureau local de la c
L’affaire. Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10% entre l’envoi de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires. Au cours de la même période, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10% du Conseil des autorités de surveillance ou des actionnaires convoqués lors de l’émission de l’Assemblée générale des actionnaires. Lors de l’annonce de l’avis et de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, soumettre à la Bourse de Shenzhen l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents de certification pertinents. Lors de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale de l’Est, soumettre les documents de certification pertinents au bureau local de la c
Article 56 l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
(En milliers de dollars des États – Unis)
(Ⅶ) temps de vote et procédures de vote par Internet ou par tout autre moyen.
Si l’Assemblée générale des actionnaires adopte le réseau ou d’autres moyens, si l’Assemblée générale des actionnaires adopte le réseau ou d’autres moyens, l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires indique clairement le réseau ou d’autres parties.
Avant révision après révision
Lorsque l’avis d’Assemblée générale des actionnaires indique clairement le temps de vote et la procédure de vote par Internet ou par d’autres moyens. Le temps de vote et la procédure de vote du réseau ou du mode d’Assemblée générale des actionnaires. L’heure de début du vote par d’autres moyens du réseau de l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à l’heure de début du vote par actions sur place ou par d’autres moyens, ni antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale sur place, ni postérieure à 9 h 15 le jour de l’Assemblée générale en cours, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale en cours, ni antérieure à 15 h le jour de la clôture de l’Assemblée générale sur place. Au plus tôt à 15 h le jour de la clôture de l’Assemblée générale sur place. La date de l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires et la date de l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires ainsi que la date de l’enregistrement des capitaux propres sont des jours de négociation. La date d’enregistrement des actions et la date de la réunion sont toutes deux des dates de négociation. L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de l’Assemblée ne doit pas être inférieur à deux jours ouvrables et l’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de l’Assemblée ne doit pas être supérieur à sept jours ouvrables. Les actions sont enregistrées dans les 7 jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement des capitaux propres confirmée, aucune date n’est enregistrée et aucune modification n’est autorisée. Changement.
Article 58 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs article 59 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, l’avis d’Assemblée générale des actionnaires divulgue pleinement les questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, et l’avis d’Assemblée générale des actionnaires divulgue pleinement les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur, au moins les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur
(En milliers de dollars des États – Unis)
Si, au cours des trois dernières années, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Les mesures prises par la société pour y faire face;
…
Article 79 les questions suivantes sont adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale conformément à l’article 80:
Augmentation ou diminution du capital social de la société; Augmentation ou diminution du capital social de la société; La Division, la fusion, la dissolution et la liquidation de la société (Ⅱ) La Division, la scission, la fusion, la dissolution, le calcul et la modification de la forme organisationnelle de la société; Liquider et modifier la forme organisationnelle de la société;
(En milliers de dollars des États – Unis)
Article 80 les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) exercent leur droit de vote sur le montant des actions avec droit de vote qu’ils représentent conformément à l’article 81, et chaque action qu’ils représentent dispose d’une voix pour voter sur le montant des actions avec droit de vote qu’ils représentent. Chaque action dispose d’une voix.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs lors de l’Assemblée générale des actionnaires, et que les questions importantes doivent être comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs doit être compté séparément. Les résultats des votes séparés sont rendus publics en temps utile. Les billets. Les résultats des votes séparés sont rendus publics en temps utile.
Les actions de la société détenues par la société n’ont pas de droit de vote, les actions de la société détenues par la société n’ont pas de droit de vote et cette partie des actions n’est pas incluse dans le vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Avant révision après révision
Nombre total d’actions avec droit. Cette partie des actions n’est pas incluse dans le nombre total d’actions avec droit de vote du Conseil d’administration, des administrateurs indépendants et des actionnaires détenant plus de 1%.
Les actionnaires et autres entités détenant des actions avec droit de vote peuvent, en tant que collecteurs d’actions, acheter des actions avec droit de vote de la société auprès des actionnaires, en violation des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 63 de la loi sur les valeurs mobilières de la Banque de valeurs mobilières ou de la Société de valeurs mobilières ou de l’organisme de services de valeurs mobilières mandaté, demander aux actionnaires de les charger d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires en leur nom et d’exercer les droits des actionnaires tels que le droit de proposition et le droit de vote pour les actions dont la proportion dépasse la proportion spécifiée après l’achat. Toutefois, le droit de vote n’est pas exercé dans un délai de seize mois et n’est pas compté
