Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Règles de fonctionnement du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
(adoptée à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration le 16 juin 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de clarifier les responsabilités du Comité de rémunération et d’évaluation (ci – après dénommé « Comité») du Conseil d’administration de Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) (ci – après dénommé « la société»), d’améliorer l’efficacité du travail et d’assurer la prise de décisions scientifiques, Ces règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres systèmes internes.
Article 2 Le Comité est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui exerce ses fonctions sous la direction du Conseil d’administration, rend compte de ses travaux au Conseil d’administration, étudie et élabore les normes d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs et fournit au Conseil d’administration des politiques et des programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Le Comité est responsable devant le Conseil d’administration et exerce ses fonctions conformément aux statuts et à l’autorisation du Conseil d’administration. La proposition du Comité est soumise au Conseil d’administration pour délibération et décision.
Article 3 la société fournit au Comité les conditions de travail nécessaires et affecte du personnel ou des institutions spécialisés pour assurer la liaison de travail, l’Organisation des réunions, la préparation du matériel et la gestion des archives du Comité. Dans l’exercice de ses fonctions, la direction de la société et les services compétents coopèrent.
Chapitre II composition du personnel
Article 4 les membres du Comité sont composés de cinq administrateurs, dont trois sont des administrateurs indépendants.
Article 5 Les membres du Comité sont nommés par le Président du Conseil d’administration, un tiers des administrateurs indépendants et un tiers des administrateurs et élus à la majorité de tous les administrateurs du Conseil d’administration.
Article 6 Le Comité est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et élu à la majorité des membres du Comité pour présider les travaux du Comité.
Article 7 Les membres du Comité remplissent les conditions suivantes:
Connaître les lois et règlements pertinents de l’État, posséder des connaissances professionnelles en matière de rémunération et d’évaluation et connaître le fonctionnement et la gestion de l’entreprise;
Respecter le principe de bonne foi, être honnête, autodiscipliné et dévoué à ses fonctions, et travailler activement pour protéger les droits et intérêts de la société et des actionnaires;
Avoir une forte capacité d’analyse et de jugement complets et une capacité de travail indépendante.
Article 8 le mandat des membres du Comité est le même que celui du Conseil d’administration à chaque session. La démission peut être présentée avant l’expiration du mandat. À l’expiration de son mandat, il est rééligible. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre et le Conseil d’administration complète le nombre de membres conformément aux statuts et aux présentes règles.
Article 9 le Bureau du Conseil d’administration est le Bureau quotidien du Comité et est responsable de la liaison quotidienne et de l’Organisation des réunions.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 10 les principales fonctions du Comité sont les suivantes:
Formuler un plan de rémunération et d’évaluation fondé sur le contenu du travail, les responsabilités, l’importance des postes des administrateurs et des cadres supérieurs et le niveau de rémunération des postes similaires dans le même secteur, y compris, sans s’y limiter, le plan de rémunération; Normes d’évaluation du rendement, procédures d’évaluation et méthodes d’évaluation; Les principaux critères d’attribution et de sanction et les systèmes connexes;
Examiner les rapports de travail présentés par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société et évaluer le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs;
Superviser l’application du système de rémunération et des résolutions de la société;
Proposer des propositions et des plans d’incitation pour les administrateurs et les cadres supérieurs;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 11 le Comité soumet chaque année au Conseil d’administration un système de rapport de travail qui comprend au moins:
Si les procédures de prise de décisions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs sont conformes aux règlements, si la base de détermination est raisonnable et si les intérêts de la société et de tous les actionnaires sont lésés;
Évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs;
Résumer la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société au cours de la période considérée;
Vérifier si le contenu du rapport annuel sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs est conforme à la situation réelle;
Autres questions à signaler par le Conseil d’administration.
Article 12 les fonds destinés aux travaux du Comité sont inclus dans le budget de la société. La société supporte les dépenses encourues par les organes consultatifs et les professionnels engagés par la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs.
Les frais raisonnables engagés par les membres du Comité pour assister aux réunions du Comité sont à la charge de la compagnie.
Article 13 les membres du Comité directeur exercent les fonctions suivantes conformément à la loi:
Convoquer et présider les réunions du Comité;
Examiner, approuver et signer le rapport du Comité;
Iii) contrôle de l’application des résolutions et recommandations de la Commission;
Faire rapport au Conseil d’administration au nom du Comité;
Autres fonctions à remplir par le Président.
Lorsqu’un membre du Président n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, il désigne un autre membre du Comité pour le remplacer. Lorsqu’un membre du Président ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne désigne pas d’autres membres pour agir en son nom, tout membre peut faire rapport au Conseil d’administration de la société sur les circonstances pertinentes, et le Conseil d’administration de la société nomme un membre pour s’acquitter de ses fonctions. Article 14 dans l’exercice de ses fonctions, le Comité peut prendre les mesures suivantes en réponse aux problèmes constatés:
Un avis oral ou écrit demandant une correction;
Exiger des services fonctionnels de l’entreprise qu’ils procèdent à la vérification;
Proposer au Conseil d’administration la révocation ou le licenciement des cadres supérieurs de la société qui enfreignent gravement les lois, les règlements administratifs, les statuts ou portent atteinte aux intérêts de la société.
Article 15 Les membres du Comité s’acquittent des obligations suivantes:
S’acquitter fidèlement de ses fonctions et protéger les intérêts de la société conformément aux lois, règlements administratifs et statuts; Sauf conformément à la loi ou avec l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration, les secrets de la société ne sont pas divulgués; Être responsable de l’authenticité et de la conformité du contenu des rapports ou des documents présentés au Conseil d’administration.
Chapitre IV RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 16 Le Comité est composé du Président et des membres. Les membres du Président sont responsables de l’ensemble des travaux du Comité, qui est guidé par les principes de la prise de décisions scientifique et démocratique, et les questions importantes et les questions importantes sont décidées par la discussion collective.
Article 17 le Bureau du Conseil d’administration est chargé de la préparation préliminaire des réunions du Comité, de la collecte et de la fourniture des documents relatifs aux réunions du Comité et de leur présentation au Comité pour examen.
Article 18 le Comité adopte un système de réunions périodiques et temporaires. Les réunions du Comité se tiennent sur place. Si nécessaire, il peut également être convoqué par vidéo, téléphone, télécopie ou courrier électronique, à condition que les membres puissent exprimer pleinement leurs opinions. Les réunions du Comité peuvent également se tenir simultanément sur place et par d’autres moyens.
Article 19 une réunion ordinaire se tient dans les 120 jours suivant la fin de l’exercice comptable adopté par la société, dont le contenu principal est d’examiner l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs et la mise en oeuvre du plan d’incitation salariale de l’année précédente; Proposer des propositions de récompenses pour les administrateurs et les cadres supérieurs en fonction des conditions réelles de fonctionnement de la société; Étudier et élaborer un plan de rémunération et d’évaluation pour l’année suivante; Autres questions soumises au Comité pour examen.
Article 20 les réunions temporaires se tiennent de temps à autre en fonction des besoins du travail. Une réunion intérimaire peut être convoquée dans l’une des circonstances suivantes:
Sur proposition du Président;
Lorsque le Président le juge nécessaire;
Iii) exercer les fonctions prévues à l’article 10 du présent règlement;
Iv) Lorsque la convocation du Conseil d’administration et l’examen de la proposition l’exigent;
Autres réunions tenues conformément aux lois et règlements sur la réglementation des valeurs mobilières et aux exigences des autorités compétentes.
Article 21 lorsqu’un Comité tient une réunion ordinaire, il en informe les membres trois jours à l’avance, par télécopieur, par messager, par courrier recommandé, par courrier électronique ou en personne, de l’heure, du lieu et des principales questions proposées pour discussion. En cas d’urgence, le délai de notification peut être exempté si une réunion intérimaire est nécessaire dès que possible.
Article 22 une réunion ordinaire du Comité ne peut avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers de ses membres, chaque membre dispose d’une voix et toutes les résolutions sont adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 23 Les membres du Comité assistent aux réunions comme prévu et expriment pleinement leurs opinions et leurs attitudes sur les questions à examiner ou à examiner. S’il n’est pas en mesure d’assister à la réunion pour quelque raison que ce soit, il peut confier par écrit à d’autres membres l’exercice de leurs fonctions et pouvoirs en son nom. La procuration doit indiquer le nom, les questions relatives à l’Agence, l’autorité et la durée de validité de l’agent, et doit être signée ou scellée par le mandant. Si un membre n’assiste pas à la réunion deux fois de suite et ne confie pas à une autre personne l’exercice de ses pouvoirs, le Comité demande au Conseil d’administration de le remplacer.
Article 24 lors d’une réunion du Comité, une résolution est adoptée par vote ou à main levée, ou par communication.
Dans le cas d’un vote par correspondance, la signature d’une résolution de la réunion par un membre du Comité est réputée avoir assisté à la réunion pertinente et avoir approuvé le contenu de la résolution de la réunion.
Article 25 un procès – verbal clair est établi pour les réunions du Comité. Le procès – verbal de la réunion comprend l’heure, le lieu, l’organisateur, le Président, les participants, les questions, le déroulement des discussions et le résultat du vote (le résultat du vote indique le nombre de votes pour, contre ou abstentions). Les membres présents signent le procès – verbal.
Article 26 les procès – verbaux, Résolutions et autres documents de réunion du Comité sont conservés par le Bureau du Conseil d’administration en tant que documents de la société pendant une période de 15 ans.
Article 27 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 28 les membres présents à la réunion et les participants sans droit de vote sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 29 sauf indication contraire, les termes utilisés dans les présents articles ont le même sens que dans les statuts; Les termes « ci – dessus » utilisés dans les présentes règles comprennent tous ces chiffres.
Article 30 les questions non couvertes par les présentes règles sont régies par les lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit avec les lois et règlements pertinents promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, les présentes règles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont révisées en temps voulu et entrent en vigueur après examen et approbation par le Conseil d’administration.
Article 31 le Conseil d’administration est chargé de l’interprétation des présentes règles.
