Code des valeurs mobilières: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) titre abrégé: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) numéro d’annonce: 2022 – 052 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. L’avis de cette réunion du Conseil d’administration a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 13 juin 2022. 2. Le Conseil d’administration s’est réuni le 16 juin 2022 à 9 h 30 par vote par correspondance sur place. L’adresse de la réunion sur place est la salle de réunion du Conseil d’administration au 21e étage, bâtiment biologique, No 23, Jinxiu East Road, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen.
3. The Board shall present 7 Directors and actually present 7 Directors, including the Directors Weng heming, Pan Haiying, Wang daina, Zhang Qingwei and Wu qianhui by communication vote; Le Directeur Lu qinchao a chargé le Président Rao Wei d’assister à la réunion; Les administrateurs présents votent sur la proposition de délibération de la réunion au scrutin secret. 4. La réunion a été présidée par Rao Wei, Président du Conseil d’administration, et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote.
5. Après confirmation par tous les administrateurs présents, les procédures de convocation, de convocation et d’examen de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif et une discussion approfondie de tous les administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition d’investissement étranger pour la création de filiales étrangères et de transactions connexes
Le texte adopté lors des délibérations était le suivant:
Le Conseil d’administration estime qu’il est dans l’intérêt à long terme de la société d’investir à l’étranger pour créer des filiales et des opérations connexes à l’étranger afin d’améliorer la capacité opérationnelle de la société et de créer une plus grande valeur pour la société. Les deux personnes physiques liées de la filiale philippine proposée sont des cadres supérieurs de la société. La raison principale de la participation est de se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents de la nouvelle société locale aux Philippines, et les deux personnes physiques liées détiennent relativement peu d’actions dans la filiale proposée. L’investissement conjoint est conforme au principe de l’équité du marché, et il n’y a pas de comportement d’utiliser les relations liées pour porter atteinte aux intérêts de la société cotée. Il n’y a pas non plus de circonstances préjudiciables aux intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu que la société investira 14 998800 pesos philippins (99987%) dans sa filiale à part entière, Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification pertinents.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) L’avis public sur l’établissement de filiales étrangères et de transactions connexes pour les investissements étrangers, les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration, les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et les avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur l’établissement de filiales étrangères et de transactions connexes pour les investissements étrangers.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition d’assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
Le texte adopté lors des délibérations était le suivant:
L’assurance responsabilité achetée par la société pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société en juin 2021 expirera bientôt. Le Conseil d’administration de la société a approuvé le plan de renouvellement de l’assurance responsabilité achetée pour la société et les administrateurs et superviseurs de la société. Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020, le Conseil d’administration de la société autorise maintenant la direction de la société à renouveler ou à renouveler l’assurance responsabilité civile et d’autres questions connexes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et du système de gouvernance partielle de la société
Le texte adopté lors des délibérations était le suivant:
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM publiées ou révisées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen en janvier 2022 Afin d’améliorer encore le niveau d’exploitation normalisé et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, la dernière mise à jour de la série de lois, de règlements et de documents normatifs, y compris les lois, règlements et documents normatifs, a passé en revue les systèmes de gouvernance pertinents existants de la société et les a soumis au Conseil d’administration pour vote un par un. Le système et les conditions de vote à modifier sont les suivants: 3.1 proposition de modification des Statuts
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.2 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.3 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.4 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.5 proposition de modification des règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.6 proposition de modification des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.7 proposition de modification des règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.8 proposition de modification des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.9 proposition de modification des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.10 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.11 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.12 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.13 proposition de modification du système de gestion de la distribution des bénéfices
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.14 proposition de modification du système de gestion des engagements
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.15 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.16 proposition de modification du système de gestion de l’aide financière
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.17 proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.18 proposition de modification des règles de travail du Directeur général
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.19 proposition de modification du système de gestion du changement de participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs (7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; la proposition est adoptée)
3.20 proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.21 proposition de modification du système de gestion de la suspension et de l’exemption de la divulgation de l’information
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
3.22 proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés.
(7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la modification des statuts et du système de gouvernance partielle de la société.
Les sous – propositions des points 3.1-3.4 et 3.10-3.15 ci – dessus doivent encore être soumises à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen, et les sous – propositions des points 3.1, 3.2 et 3.3 doivent être examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale. Examiner et adopter la proposition relative à la participation à l’appel d’offres pour l’utilisation des terres de la phase IV de la base de Pingshan
Le texte adopté lors des délibérations était le suivant:
Selon les besoins de l’entreprise en matière d’exploitation et de développement, afin d’accroître la capacité de production de la base de production de l’entreprise et de réserver les terres de la phase IV, l’entreprise est qualifiée pour participer à l’appel d’offres pour les terres industrielles du district de Pingshan après avoir communiqué avec les autorités compétentes de Shenzhen et du district de Pingshan. En ce qui concerne le prix de transaction de l’appel d’offres et de l’appel d’offres pour la phase III de la base Pingshan de la société (51,12 millions de RMB), le Conseil d’administration a accepté d’autoriser le Directeur général à participer à la procédure d’appel d’offres et d’appel d’offres pour les terres et à prendre des décisions sur le prix final de l’appel d’offres pour les terres dans la limite du prix des terres ne
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le texte adopté lors des délibérations était le suivant:
La société tiendra la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 à 14 h 30, le 4 juillet 2022, dans la salle de réunion du Conseil d’administration, 21e étage, bio Building, No 23, Jinxiu East Road, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen City.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration;
4. Avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Conseil d’administration
16 juin 2022
