Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux Règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse du GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, Ces règles sont formulées conformément aux dispositions des Statuts du Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 l’Assemblée générale de la société est composée de tous les actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce ses pouvoirs conformément aux lois, règlements administratifs, statuts et dispositions pertinentes du présent règlement.
L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à investir à l’étranger, à acheter et à vendre des actifs, à hypothéquer des actifs, à garantir des actifs à l’étranger, à confier la gestion financière, à effectuer des opérations connexes, à faire des dons à l’étranger et à d’autres questions conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, conformément au principe de l’autorisation prudente. Le pouvoir d’approbation des questions susmentionnées en dehors du pouvoir du Conseil d’administration est exercé par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 3 les actionnaires exercent leurs pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts.
Article 4 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, règlements administratifs, statuts et dispositions pertinentes du présent Règlement afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 5 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour émettre des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes: (i) Si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, statuts et règles;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et, dans les cas prévus à l’article 100 du droit des sociétés, elle se réunit dans un délai de deux mois.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c
Article 7 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 6.
Article 8 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en expose les raisons et fait une annonce publique en temps utile, et engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique.
Article 9 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il fait une annonce publique en temps utile et en explique les raisons, engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique, ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation de l’assemblée générale des actionnaires, et le Conseil des autorités
Article 10 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Si le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, il fait une annonce publique en temps utile et en explique les raisons, et engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique. Entre – temps, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance coopèrent avec les actionnaires pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires sans retard injustifié ni refus d’exécuter des obligations telles que la coopération en matière de divulgation. Article 11 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit. Entre – temps, il est soumis à la Bourse de Shenzhen pour enregistrement.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, la participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieure à 10% du total des actions de la société. Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la Bourse de Shenzhen lors de la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 12 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 13 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société.
Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale
Article 14 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 15 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisateur ne peut, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, modifier les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou en ajouter de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 14 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne sont pas adoptées par l’Assemblée des actionnaires.
Article 16 le convoyeur en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée.
La date de la réunion n’est pas incluse dans le calcul de la période de début par la société.
Article 17 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
Le Coordonnateur de la réunion;
L’heure, le lieu, les modalités et la durée de la réunion;
Iii) Questions et propositions soumises à la Conférence pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, et que le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions;
(Ⅶ) temps de vote et procédures de vote par Internet ou par tout autre moyen.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires adopte le réseau ou d’autres moyens, le temps de vote et les procédures de vote du réseau ou d’autres moyens sont clairement indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
La date de l’Assemblée sur place et la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires sont la date de transaction. L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 18 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de porter un jugement raisonnable sur les questions à discuter, lorsque les questions à discuter nécessitent l’avis d’administrateurs indépendants, d’institutions de recommandation ou de conseillers financiers indépendants, ainsi que d’autres institutions de services de valeurs mobilières. Les avis pertinents sont communiqués au plus tard lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée générale ou de l’avis complémentaire.
Article 19 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
La question de savoir s’il existe des circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à nommer des administrateurs ou des superviseurs et s’il est conforme aux exigences des lois, des règlements administratifs, des règles départementales, des documents normatifs, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, d’autres règles de la Bourse de Shenzhen et des statuts;
Les antécédents scolaires, l’expérience de travail, le travail à temps partiel et d’autres conditions personnelles, le travail des actionnaires, des contrôleurs effectifs et des unités affiliées détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société, ainsi que le travail des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs d’autres institutions au cours des cinq dernières années;
S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs, s’il existe une relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société et ses contrôleurs effectifs, et s’il existe une relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société;
Le nombre d’actions de la société détenues;
Il n’y a pas de conclusion claire sur la question de savoir s’il a été puni par la c
Si le candidat a été annoncé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou s’il a été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées en cas d’abus de confiance. Dans l’affirmative, l’organisateur divulgue les circonstances particulières dans lesquelles le candidat a été discrédité, indique les raisons pour lesquelles le candidat a été choisi, s’il a une incidence sur le fonctionnement normal et la gouvernance d’entreprise de l’entreprise et les contre – mesures de l’entreprise.
À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.
Article 20 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion sur place et en explique les raisons.
Si l’Assemblée générale des actionnaires est ajournée, la date d’enregistrement des capitaux propres demeure la date fixée dans l’avis initial de l’Assemblée générale des actionnaires et ne peut être modifiée, et la date de l’Assemblée sur place après l’ajournement doit toujours être conforme à la règle selon laquelle l’intervalle entre la date d’enregistrement des capitaux propres et la date d’enregistrement des capitaux propres ne doit pas dépasser sept jours ouvrables.
Si, après l’envoi de l’avis d’Assemblée des actionnaires, l’Assemblée des actionnaires doit être annulée pour une raison quelconque et que l’organisateur est le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance, le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance convoque l’Assemblée pour délibérer sur l’annulation de l’Assemblée des actionnaires.
Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 21 le lieu de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est le lieu de résidence de la société ou tout autre lieu raisonnablement déterminé par le Conseil d’administration. L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place et adopte un réseau sûr, économique et pratique ou d’autres moyens pour faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, c
Les actionnaires peuvent assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer leur droit de vote, ou peuvent confier à d’autres personnes l’exercice de leur droit de vote dans le cadre de l’autorisation.
Article 22 la société indique clairement dans l’avis d’Assemblée générale les heures de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
L’heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
Article 23 le Conseil d’administration et les autres organisateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne les actes qui interfèrent avec l’Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures sont prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
Article 24 tous les actionnaires ou leurs mandataires inscrits à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et la société et le Coordonnateur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit.
Article 25 les actionnaires assistent à l’Assemblée générale des actionnaires en détenant une carte de compte d’actions, une carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité. L’agent présente également une procuration de l’actionnaire et une carte d’identité personnelle valide.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Article 26 l’organisateur et l’avocat engagé par la société vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires sur la base du Registre des actionnaires fourni par l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières et enregistrent le nom des actionnaires et leurs droits de vote.
