Code des valeurs mobilières: Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) titre abrégé: Datang Telecom Bulletin No 2022 – 056 Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198)
Annonce de la résolution de la 24ème session du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Le 10 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a envoyé à tous les administrateurs l’avis de la vingt – quatrième réunion du huitième Conseil d’administration.
(Ⅲ) La réunion a été convoquée par vote par correspondance le 16 juin 2022.
(Ⅳ) Il y a 7 administrateurs qui assistent à la réunion et 7 administrateurs qui y participent effectivement.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de démission du Directeur général, du Directeur financier et du Directeur général adjoint de la société a été examinée et approuvée. Il a été convenu que Lei Xinsheng ne serait plus Directeur général de la société, Ouyang Guoyu ne serait plus Directeur financier de la société et Shang Liping ne serait plus Directeur général adjoint de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
La proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société a été examinée et adoptée, et Ran huijuan a été nommé Directeur général de la société pour un mandat allant de la date d’emploi du Conseil d’administration au 16 juin 2025. Son curriculum vitae est joint en annexe.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
(Ⅲ) délibérer et adopter la proposition de nomination du Vice – Directeur général de la société, et accepter de nommer Chen Xiaozhou et Tong Kui comme Vice – directeurs généraux de la société pour un mandat commençant à la date de nomination par le Conseil d’administration et se terminant le 16 juin 2025. Son curriculum vitae est joint en annexe.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur financier de la société et convenir de nommer ma Hongxia comme Directeur financier de la société pour un mandat commençant à la date de nomination par le Conseil d’administration et se terminant le 16 juin 2025. Son curriculum vitae est joint en annexe.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
Annexe à l’annonce en ligne
Avis des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae du personnel
Ran huijuan, femme, née en septembre 1975, membre du Parti communiste chinois, diplômée, ingénieur principal, lauréate du deuxième prix national du progrès scientifique et technologique. Ancien ingénieur R & D de la station de base Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) ; Il a été ingénieur de la station de base R & D de Datang Mobile Communication Equipment Co., Ltd., Directeur de la salle logicielle 2 du D épartement R & D de Beijing, Directeur des produits de la station de micro – base, Directeur adjoint de la ligne de produits du R éseau public, Directeur de la ligne de Produits LTE et Directeur général adjoint exécutif de la Division des communications mobiles; Il a été ingénieur en chef adjoint de Datang Telecom Technology Industry Holding Co., Ltd. Il est actuellement Secrétaire du Comité du parti et Directeur général adjoint de Datang Liancheng Information System Technology Co., Ltd.
Chen Xiaozhou, homme, né le 27 août 1966, membre du Parti communiste chinois, maître, ingénieur principal, ancien lauréat du premier prix du progrès scientifique et technologique du Ministère des postes et des télécommunications, a été expert en science et technologie du Centre d’évaluation des investissements du Ministère des finances et expert en évaluation du prix national de la science et de la technologie. Il a été ingénieur et ingénieur principal de l’ancien Institut de recherche No 4 du Ministère des postes et des télécommunications, ingénieur en chef de la branche sans fil de Datang Telecom Technology Co., Ltd., Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) Il est actuellement Directeur général adjoint de Datang Liancheng Information System Technology Co., Ltd.
Tong Kui, Male, born in November 1975, Manchu Nationality, CPC Member, Master, Senior Engineer. Il a été ingénieur en recherche et développement de la station de base de Datang Mobile Communication Equipment Co., Ltd., Directeur de bureau, Directeur du D épartement des produits de R éseau privé, Directeur du Département R & D II de Datang Liancheng Information System Technology Co., Ltd., Directeur du Département des produits de communication et Directeur général adjoint. Il est actuellement Directeur général adjoint de Datang Liancheng Information System Technology Co., Ltd.
Ma Hongxia, femme, née en juillet 1980, membre du Parti communiste chinois, maîtrise, comptable agréé. Il a été Directeur général adjoint du Département des actifs financiers de Datang Telecom Technology Industry Holding Co., Ltd. Et Directeur adjoint du Département de la gestion financière de China information and Communication Technology Group Co., Ltd.
