Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents.
Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux règlements pertinents des Statuts de la société Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et approuvée à la cinquième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: le mardi 5 juillet 2022 à 14 h 30;
Date et heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 5 juillet 2022;
Date et heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet: 9 h 15 – 15 h, le 5 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 28 juin 2022
7. Participants à la réunion:
Actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
La date d’enregistrement des actions de cette Assemblée générale des actionnaires est le 28 juin 2022. Tous les actionnaires des actions avec droit de vote en circulation de la société qui sont inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont Le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (les investisseurs qui achètent des titres à la date d’enregistrement des actions ont ce droit, mais les investisseurs qui vendent des titres à la date d’enregistrement des actions n’ont pas ce droit). L’actionnaire peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion 2, étage 3, bâtiment 3, parc industriel meitai, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: Code de proposition de l’Assemblée générale:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société 2022 Plan d’incitation restreint aux actions (ébauche) et résumé √
Proposition requise
2.00 Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 √
Proposition de loi
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les actions restreintes de 2022 √
Proposition relative au plan d’incitation
Les propositions 1 à 2 ci – dessus sont examinées et adoptées à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, tandis que la proposition 3 est examinée et adoptée à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, Voir le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Toutes les propositions ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Toutes les propositions ci – dessus sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera séparément le vote des petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats du vote (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la Société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société). Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires le droit de vote délégué sur le plan d’incitation au capital. Mme Wang shunjing, Directrice indépendante de la société, a demandé à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur la proposition susmentionnée examinée à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote par les administrateurs indépendants de la société divulguée. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
Inscription sur place, par la poste et par télécopieur, l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; Voir l’annexe II pour le modèle de procuration.
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration et une carte de compte de l’actionnaire du mandant; Voir l’annexe II pour le modèle de procuration.
L’actionnaire non local peut s’inscrire par la poste ou par lettre (qui doit être envoyée ou livrée à la société avant 17 h le 4 juillet 2022). L’actionnaire doit remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe III) et joindre une copie de la carte d’identité, de la carte d’Unit é et du certificat de participation valide pour confirmation de l’inscription. L’enregistrement par téléphone n’est pas accepté.
2. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 17 h le 4 juillet 2022
3. Registration place: No. 3 Building, meitai Industrial Park, Guanhua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion.
5. Dépenses de l’Assemblée: la durée de l’Assemblée est provisoirement fixée à une demi – journée, et les dépenses des actionnaires participants ou des mandataires sont à leurs propres frais.
6. Coordonnées:
Contact: Wang Jiao
Tél.: 0755 – 28192960 Fax: 0755 – 29843869
E – mail: zhengquanbu@sz – Tongye. Com.
Adresse de contact: No.3 Building, meitai Industrial Park, Guanhua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) Securities Department, 518000 (please indicate “general meeting” for the envelope). Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Outre le vote sur place, la société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com..c Participer au vote en ligne. Voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
2. Résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Vi. Annexes
1. Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
2. Annexe II: procuration;
3. Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants.
Annexe I du Conseil d’administration du 16 juin 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: Code de vote: 350960; Titre abrégé du vote: « vote général ». 2. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: mardi 5 juillet 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le mardi 5 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise M. / Mme à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 2022 en mon nom (la société) et à exercer le droit de vote en mon nom (la société) en votant sur les propositions suivantes:
Commentaires d’accord contre la proposition d’abstention
Colonne cochée pour le nom de la proposition
Le Code est correct.
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (D √
Proposition et résumé)
2.00 À propos de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 √
Proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation
3.00 « Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la période 2022» √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation à l’achat d’actions
(instructions pour remplir le bulletin de vote: dans chaque bloc de vote, cochez « √ » sous « d’accord », « d’opposition » et « d’abstention »;
Signature du client (sceau): numéro d’identification du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre et nature des actions détenues par le client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
Remarques:
1. Date d’entrée en vigueur de la procuration: de la date de signature de la procuration à
