Code des titres: Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) titre abrégé: Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) annonce No: 2022 – 027
Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les superviseurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents.
Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
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Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. L’avis de la réunion a été envoyé par courriel à tous les superviseurs de la compagnie le 11 juin 2022. 2. La réunion a eu lieu le 16 juin 2022 à 15 heures dans la salle de conférence 2 de la compagnie par vote sur place.
3. Cinq superviseurs assistent à la réunion et cinq superviseurs assistent effectivement à la réunion.
4. La réunion est présidée par M. le jianrui, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, et certains cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
5. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine, et la résolution est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, la réunion a examiné les propositions suivantes au scrutin secret:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, Les autorités de surveillance de la société estiment que le contenu du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 (ci – après dénommé « Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions») est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions pour les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société.
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La mise en œuvre du plan d’incitation peut encore améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, attirer et retenir d’excellents talents, mobiliser pleinement son enthousiasme et sa créativité, améliorer efficacement la cohésion de l’épine dorsale de l’équipe et la compétitivité de base de l’entreprise, combiner efficacement les actionnaires, l’entreprise et l’équipe de base, faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise, assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs d’exploitation de l’entreprise, et contribuer au développement durable à long terme Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet) et son résumé sont divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 formulées par la société sont utiles pour la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 de la société, pour assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation, pour se conformer aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, pour le développement durable de la société, sans préjudice évident des intérêts de la société et de tous les actionnaires. L’indice d’évaluation est scientifique, raisonnable, complet, complet et opérationnel, tout en ayant un effet restrictif sur l’objet d’incitation, peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation et former un bon système de répartition de la valeur, ce qui est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2022 et annonces connexes.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
(Ⅲ) délibération et adoption de la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions de la société en 2022
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
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Étant donné que le superviseur de l’entreprise, M. Li Hengrui, et l’objet de l’incitation, Mme Zhou lixia, sont mariés, M. Li Hengrui a évité de voter sur la proposition.
Après examen de la liste des cibles d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que:
1. Les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société ont les qualifications requises en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
2. L’objet de l’incitation n’est pas soumis aux conditions énoncées à l’article 8 des mesures de gestion de l’incitation au capital de la société cotée, qui ne peuvent pas devenir l’objet de l’incitation:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Dans les circonstances prévues par le droit des sociétés, il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur ou cadre supérieur de la société; Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
3. Le personnel inscrit sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation satisfait aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et d’autres documents, ainsi qu’à la portée des objets d’incitation stipulés dans le plan d’incitation. L’objet du plan d’incitation ne comprend pas les superviseurs et les administrateurs indépendants de la société.
En résum é, les autorités de surveillance de la société estiment que les objectifs d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation sont conformes aux conditions stipulées dans les lois pertinentes et que la qualification de l’objet d’incitation accordée pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation limité aux actions est légale et efficace.
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours.
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Le Conseil des autorités de surveillance divulguera les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation et les explications sur leur publicité cinq jours avant l’assemblée générale des actionnaires pour délibération sur l’incitation au capital.
Documents à consulter
Résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance du Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) Conseil des autorités de surveillance le 16 juin 2002
