Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents.
Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
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Réunion du Conseil d’administration
1. L’avis de la réunion a été envoyé à tous les administrateurs de la société par courriel le 11 juin 2022. 2. La réunion a eu lieu le 16 juin 2022 à 14 heures dans la salle de conférence 1 de la compagnie par voie de vote par correspondance sur place. 3. The meeting should be attended by 9 Directors and 9 actually attended by the meeting, including Fu xionggao, The Independent Directors Niu hongjun, Wang shunjing and Wang Ji by communication. 4. La réunion est présidée par M. Yan yongge, Président de la société, et tous les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. 5. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine, et la résolution est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion sérieuse entre les administrateurs présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées par vote enregistré:
La proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement son enthousiasme et sa créativité, d’améliorer efficacement la cohésion de l’équipe de base et la compétitivité de base de l’entreprise, de combiner efficacement les actionnaires, l’entreprise et L’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise, sur la base de la pleine protection des intérêts des Conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, La société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2022 (projet) et son résumé, et a l’intention d’accorder des actions restreintes à l’objet de l’incitation.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant unanime. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet) et son résumé sont divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation limité aux actions de la société en 2022, d’assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation et de garantir la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 sont formulées par la présente.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant unanime. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2022 et annonces connexes.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition relative à la liste des objets d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le nombre total d’objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 est de 53. Tous les objets d’incitation proposés sont qualifiés conformément aux lois, règlements et documents normatifs. Il n’y a pas de cas où l’interdiction de devenir des objets d’incitation stipulée dans les mesures de Gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées n’existe pas parmi le personnel de la liste.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint aux actions 2022 de la société et annonce connexe.
La proposition de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1. Convient de demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation au capital:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au régime d’incitation restreint aux actions et à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration, avant l’octroi des actions restreintes, à réduire ou à ajuster directement les actions restreintes auxquelles l’employé renonce à la souscription à la partie réservée ou à les répartir et à les ajuster entre les objets d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications en matière de levée des restrictions à la vente, les qualifications en matière d’attribution et les conditions d’attribution de l’objet d’incitation, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation sont attribuables;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la propriété de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’enregistrement de la propriété à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et l’enregistrement des modifications du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer les questions d’attribution des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et tout autre accord pertinent;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation conformément aux modalités du régime d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime restreint d’incitation aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer les modifications du capital social de la société (y compris l’augmentation et la diminution du capital); Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que les banques bénéficiaires, les comptables, les avocats et les sociétés de valeurs mobilières pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société doit tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 dans la salle de réunion de la société le 5 juillet 2022 pour examiner les propositions pertinentes examinées et adoptées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Documents à consulter
Résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration du Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) ;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) Conseil d’administration 16 juin 2002
