Code du titre: Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) titre abrégé: Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) annonce No: 2022 – 034 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Wind Power Group Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée extraordinaire de 2022 de l’Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 16 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion de la société, No 115, Caobao Road, Xuhui District, Shanghai, et le lieu de l’Assemblée en ligne a été ajouté. Les actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée, les actionnaires ayant le droit de vote spécial, les actionnaires ayant le droit de vote préférentiel rétabli et le nombre d’actionnaires détenant le droit de vote:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 8
Nombre d’actionnaires ordinaires 8
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 36 485406
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 36 485406
3. Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée par rapport au nombre de droits de vote de la société (%) 68410
Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société (%) 68410
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc. La réunion a été convoquée par le Conseil d’administration et présidée par M. Miao Jun, Président du Conseil. La Conférence adopte le mode de vote enregistré par vote en ligne, qui est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 7 participants. Mme Zhou Fen, Directrice indépendante, et M. Zheng Gang, Directeur, ont demandé un congé pour des raisons professionnelles et n’ont pas assisté à la réunion;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. Mme Huang Fengfeng, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion; M. Wang Mingjun, Vice – Président de la société, et M. Wu Gui ont assisté à la réunion sans droit de vote. Examen de la proposition (i) vote non cumulatif Proposition 1. Nom de la proposition: la société et Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions ordinaires 3644503199889340375 011070 0000
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion proportion nombre de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)
Société et Shanghai Electric Group Company Limited(601727) set
1.0 Group Co., Ltd. Total 3644503199989340375 011070.0000 création d’une coentreprise avec investissement
Proposition de la Division
(Ⅲ) Les notes d’information pertinentes sur le vote sur la proposition ne concernent pas:
1. Le cabinet d’avocats témoin de l’Assemblée générale des actionnaires: Shanghai Tongli Law Firm
Avocats: Wang xufeng, Li xiaoxiao2, avocat témoin observations finales:
La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents; Les qualifications susmentionnées du personnel participant à la réunion et du Coordonnateur de la réunion sont légales et valides; Les procédures de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résultats du vote de cette réunion sont légaux et valides.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Wind Power Group Co., Ltd. 17 juin 2022
