Code du titre: China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) titre abrégé: China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) numéro d’annonce: 2022 – 028 China Chippacking Technology Co.Ltd(688216)
Annonce de la résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) Avec le consentement des administrateurs présents, le délai de préavis pour cette réunion est exempté et tous les administrateurs présents sont informés des renseignements nécessaires concernant les questions examinées. La réunion est présidée par M. Liang Dazhong, Directeur, sur la recommandation conjointe des administrateurs présents. M. Sun Yibin, Secrétaire du Conseil d’administration, tous les superviseurs, cadres supérieurs et représentant de la recommandation, assiste à la réunion en tant que participant sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts de China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) (ci – après dénommés « Statuts») du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’exemption de l’avis préalable de la réunion du Conseil d’administration
Il est convenu d’exempter tous les administrateurs de cette réunion du Conseil d’administration sans en aviser tous les administrateurs trois jours à l’avance et de reconnaître que les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion du Conseil d’administration sont légales et efficaces.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société
M. Liang Dazhong a été élu Président du quatrième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société
Il est convenu de nommer M. Liang Dazhong Directeur général de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint de la société
Il est convenu de nommer M. Rao Xilin, M. Wen Zhengguo, M. Chen Yong et M. Hu mingqiang Vice – directeurs généraux de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Contrôleur financier de la société
Il est convenu de nommer M. Li zewei Directeur financier de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Il est convenu de nommer M. Wen Zhengguo Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative à la nomination du représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières
Il est convenu d’employer M. Wang shaoqian comme représentant des valeurs mobilières de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les propositions (II) à (vii) ci – dessus. L’annonce de China Chippacking Technology Co.Ltd(688216)
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi du chef du Service d’audit de la société
Il est convenu de nommer M. Lin Zhigang comme chef du Service d’audit de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Comité stratégique du quatrième Conseil d’administration de la société
M. Liang Dazhong, M. Ren Zhenchuan et M. Deng dayue ont été élus membres du Comité de stratégie du quatrième Conseil d’administration de la société, dont M. Liang Dazhong a été élu Président pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’élection des membres du quatrième Comité d’examen du Conseil d’administration de la société
M. Zuo Zhigang, M. Wang chunqing et Mme Bai Ying ont été élus membres du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration de la société, dont M. Zuo Zhigang a été élu Président pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’élection des membres du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration de la société
M. Wang chunqing, M. Zuo Zhigang et M. Liang Dazhong ont été élus membres du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration de la société, dont M. Wang chunqing a été élu Président pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection des membres du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée. M. Ren Zhenchuan, M. Wang chunqing et M. Liang Dazhong ont été élus membres du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration de la société, dont M. Ren Zhenchuan a été élu Président pour la même période que le mandat du Conseil d’administration actuel.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation d’un système de gestion des dons à l’étranger
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Système de gestion des dons à l’étranger
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du système de gestion des filiales
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Système de gestion des filiales
Avis est par les présentes donné.
China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) Conseil d’administration 17 juin 2022
