Code des valeurs mobilières: China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) titre abrégé: China Chippacking Technology Co.Ltd(688216)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion: aucun
I. convocation de la réunion et participation
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 16 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle 615, bâtiment de l’école de gaz, ville de Shipai, Dongguan, Province de Guangdong
Les actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée, les actionnaires ayant le droit de vote spécial, les actionnaires ayant le droit de vote préférentiel rétabli et le nombre d’actionnaires détenant le droit de vote:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 23
Nombre d’actionnaires ordinaires 23
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 67851493
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 67851493
3. Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée par rapport au nombre de droits de vote de la société (%) 638482
Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société (%) 638482
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc. La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président du Conseil, M. Liang Dazhong. Le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne a été adopté. Les superviseurs, les représentants des actionnaires et les avocats témoins de la société ont agi en tant que scrutateurs à l’Assemblée générale des actionnaires. La méthode de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte sept administrateurs et sept personnes présentes;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. M. Wen Zhengguo, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion et d’autres cadres supérieurs ont participé à la réunion sans droit de vote;
4. The sponsor Representative, Mr. Sun Yibin, Witness Lawyers, ao Huafang and Zeng Xuefeng, attended the meeting.
Examen de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1. Titre de la proposition: proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 67825 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 60926493 003910000
État cumulé du vote sur les propositions
1. Proposition relative à l’élection des administrateurs
Proportion du nombre de voix obtenues lors de la réunion par rapport au nombre de voix valablement obtenues lors de la réunion à laquelle le nom de la proposition a été présenté (%)
2.01 proposition d’élection de M. Liang Dazhong au quatrième Conseil d’administration 67635011996809 en tant qu’administrateur non indépendant du Conseil d’administration
2.02 proposition relative à l’élection de Mme Bai Ying au poste de quatrième administrateur de la société 67635011996809 en tant qu’administrateur non indépendant
2.03 proposition relative à l’élection de M. Li zewei au quatrième Conseil d’administration de la société 67635011996809 en tant qu’administrateur non indépendant du Conseil d’administration
2.04 en ce qui concerne l’élection de M. Deng dayue au quatrième Conseil d’administration de la société 67635011996809 oui
Proposition des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration
2. Proposition d’élection d’administrateurs indépendants
Proportion du nombre de voix obtenues lors de la réunion par rapport au nombre de voix valablement obtenues lors de la réunion à laquelle le nom de la proposition a été présenté (%)
3.01 proposition relative à l’élection de M. Zuo Zhigang au quatrième Conseil d’administration de la société 67635011996809 en tant qu’administrateur indépendant du Conseil d’administration
3.02 proposition relative à l’élection de M. Wang chunqing au quatrième Conseil d’administration de la société 67635011996809 en tant qu’administrateur indépendant du Conseil d’administration
3.03 proposition relative à l’élection de M. Ren Zhenchuan au quatrième Conseil d’administration de la société 67635011996809 en tant qu’administrateur indépendant du Conseil d’administration
3. Proposition relative à l’élection des superviseurs
Proportion du nombre de voix obtenues lors de la réunion par rapport au nombre de voix valablement obtenues lors de la réunion à laquelle le nom de la proposition a été présenté (%)
4.01 proposition relative à l’élection de M. Sun shaolin au poste de quatrième superviseur représentant les non – employés du Conseil des autorités de surveillance
4.02 proposition relative à l’élection de Mme Zhao Hong au poste de superviseur représentant les non – employés du Conseil des autorités de surveillance au quatrième 67635012996809
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Nom de la proposition: accord contre renonciation
Nombre de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)
1 Proposition d’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants 2350 Huagong Tech Company Limited(000988) 85226493 1148 0 0000
2.01 en ce qui concerne l’élection de M. Liang Dazhong à la société No 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Proposition des administrateurs non indépendants au quatrième Conseil d’administration
2.02 À propos de l’élection de Mme Bai Ying comme quatrième 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Proposition des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration
2.03 en ce qui concerne l’élection de M. Li zewei à la société No 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Proposition des administrateurs non indépendants au quatrième Conseil d’administration
2.04 en ce qui concerne l’élection de M. Deng dayue à la société No 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Proposition des administrateurs non indépendants au quatrième Conseil d’administration
3.01 en ce qui concerne l’élection de M. Zuo Zhigang à la société No 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Proposition des administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration
3.02 en ce qui concerne l’élection de M. Wang chunqing à la société No 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Proposition des administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration
3.02 en ce qui concerne l’élection de M. Ren Zhenchuan à la société No 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Proposition des administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration
À propos de l’élection de M. Sun Shaolin
4.0121 Chongqing Taiji Industry (Group) Co.Ltd(600129) 08907 du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Projet de loi
À propos de l’élection de Mme Zhao Hong au quatrième rang de la société
4.02 réunion des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du Conseil des autorités de surveillance 21 Chongqing Taiji Industry (Group) Co.Ltd(600129) 08907
CAS
Notes sur les informations relatives au vote sur les propositions
1. Tous les projets de résolution sont des projets de résolution ordinaires qui ont été adoptés par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale.
2. Les projets de loi 2, 3 et 4 adoptent le système de vote cumulatif et sont adoptés par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale.
3. Tous les projets de loi d’audit doivent faire l’objet d’un décompte distinct pour les petits et moyens investisseurs.
Témoignage des avocats
1. The Law Firm witnessed at the Meeting of Shareholders: Beijing Tianyuan Law Firm
Avocats: Ao Huafang, Zeng Xuefeng
2. Le Conseil a été témoin des conclusions suivantes:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée sur place sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Avis est par les présentes donné.
China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) Conseil d’administration 17 juin 2022
