Deheng Shanghai Law Office
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À propos de
Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
De
Avis juridique
16 juin 2002
Deheng Shanghai Law Office
À propos de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
De
Avis juridique
Deheng No.: 02g20220045 – 00006 to: Fujian Province Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
Deheng Shanghai law firm is entrusted by Fujian Province Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. (hereinafter referred to as the ” Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) ” or the “Company”) to appoint Zhao Zhidong and Yang Lan Lawyers (hereinafter referred to as the “Lawyers of the Office”) to attend the General Meeting of Shareholders concerning Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) 2022 provis Et témoigner de la légalité de l’Assemblée générale des actionnaires et émettre un avis juridique.
En raison de la nécessité de lutter contre l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus dans tout le pays, afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie, les avocats témoins de l’échange ont assisté à la réunion par vidéo et ont émis l’avis juridique sur la base des faits qui se sont produits ou existent récemment et de la « justice publique de la République populaire de Chine » (ci – après appelée « droit des sociétés »), de la « loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine » (ci – après appelée « droit des valeurs mobilières »), Le présent avis juridique est publié conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux Statuts de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommés les « Statuts») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents et documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires. L’avocat de la bourse a reçu la garantie suivante de Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663)
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la question de savoir si la convocation, la procédure de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, la procédure de vote à l’Assemblée et le résultat du vote sont conformes au droit des sociétés, au Règlement de l’Assemblée des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires. Ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions examinées lors de la réunion et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la légalité des questions pertinentes de la présente Assemblée générale des actionnaires et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Les avocats de l’échange ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les faits pertinents fournis par Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663)
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
Conformément à l’article 100 (IV) de la loi, « une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée dans un délai de deux mois dans l’une des circonstances suivantes: (IV) Si le Conseil d’administration le juge nécessaire ».
Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) La neuvième réunion intérimaire du Conseil d’administration a eu lieu par voie de communication le 31 mai 2022. Le Conseil d’administration a voté et adopté la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et a décidé de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 16 juin 2022.
Le 1er juin 2022, Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) Le contenu de l’annonce est conforme à l’article 102 du droit des sociétés, selon lequel « lors de la convocation d’une Assemblée des actionnaires, l’heure, le lieu et les questions à examiner sont notifiés à tous les actionnaires 20 jours avant la convocation de l’Assemblée; l’Assemblée extraordinaire des actionnaires est notifiée à tous les actionnaires 15 jours avant la convocation de l’Assemblée» et aux dispositions correspondantes des statuts.
L’avis de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été publié le 1er juin 2022 et l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été convoquée le 16 juin 2022, conformément à l’article 54 des statuts, selon lequel « l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est notifiée à tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée. La date de convocation de l’Assemblée n’est pas incluse dans le calcul de la période de début de la société».
Sur la base de ce qui précède, Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663)
Convocation de l’Assemblée générale
Conformément à l’avis de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne et est présidée par le Président du Conseil d’administration.
1. Le vote sur place aura lieu le 16 juin 2022 à 15 h dans la salle de conférence du 5e étage de la compagnie, 819 Yanjiang East Road, Yongan City, Fujian Province.
2. Vote en ligne: les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 16 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 juin 2022.
3. L’Assemblée générale extraordinaire est présidée par Zhu chengqing, Président de Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) Conformément à l’article 101 du droit des sociétés, « l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration et présidée par le Président du Conseil d’administration; si le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, elle est présidée par le Vice – Président du Conseil d’administration» et à l’article 67 des statuts, « l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou ne s’acquitte pas de
Sur la base de ce qui précède, la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents et est légale et efficace.
Qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale
Selon la vérification des documents pertinents tels que les certificats de participation des actionnaires, les certificats d’identité des représentants légaux, les procurations des actionnaires et les certificats d’identité personnels soumis par les participants à l’Assemblée générale des actionnaires, la participation des actionnaires est la suivante:
1. Dix actionnaires votant sur place et sur Internet, représentant 55 287319 actions, Représentant 164211% du total des actions de Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663)
Dont: 2 actionnaires votant sur place, Représentant 12627914 actions, Représentant 37507% du total des actions de Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) ; 8 actionnaires votant par Internet, Représentant 42 659405 actions, représentant 126705% du total des actions de Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) . Outre les actionnaires susmentionnés (ou leurs mandataires), certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à l’Assemblée et certains cadres supérieurs de la société ont également participé à l’Assemblée.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) Dispositions pertinentes.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents et qu’elles sont légales et valides.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
En présence de l’avocat deheng, l’Assemblée générale des actionnaires a adopté le vote sur place et le vote en ligne, conformément aux dispositions des statuts, et a adopté les propositions suivantes un par un, avec les votes suivants:
1. Proposition de vente d’actifs et d’opérations connexes
Vote: 5 504719 actions approuvées, Représentant 99,5 558% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 245600 actions, soit 04442% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Conformément à l’article 77 des Statuts « les questions suivantes sont adoptées par résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires: 1. Augmentation ou diminution du capital social de la société; 2. Scission, fusion, dissolution et liquidation de la société; 3. Modification des Statuts de la société; 4. Achat et vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an ou garantie d’un montant supérieur à 30% du dernier actif total vérifié de la société; 5. Plan d’incitation au capital – actions; 6. Dispositions législatives, administratives ou des statuts, et Autres questions qui, selon la résolution, auront une incidence importante sur la société et qui doivent être adoptées par résolution spéciale.» Selon le rapport d’audit de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) Le montant de l’objet de la transaction liée dans cette proposition est de 347947100 RMB, ne dépassant pas 30% de l’actif total, ce qui n’est pas une question nécessitant une résolution spéciale en vertu du paragraphe 4 de l’article 77 des statuts. Conformément à l’article 79 des statuts, « lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés par l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires liés ne participent pas au vote et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent n’est pas inclus dans le nombre total de votes effectifs; l’annonce des résolutions de L’Assemblée générale des actionnaires divulgue pleinement les votes des actionnaires non liés. »
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires n’a besoin que d’une résolution ordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires et que le résultat du vote est conforme à l’article 75 des Statuts de la société, selon lequel « la résolution ordinaire adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) », les actionnaires liés ont été retirés et la procédure de vote est conforme aux Statuts de la société, et le résultat du vote est légal et valide.
V. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de cette Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et efficaces; Les résolutions de l’Assemblée générale sont légales et valides.
Cet avis juridique est en quadruple et prend effet après avoir été scellé par la bourse et signé par l’avocat traitant.
(il n’y a pas de texte sur cette page. Il s’agit de la page de signature et de sceau de l’avis juridique émis par deheng Shanghai law firm concernant la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. En 2022.)
Deheng Shanghai law firm principal:
Shen Hongshan
Avocat traitant:
Zhao Zhidong
Avocat traitant:
Yang Lan
16 juin 2002
