Code de sécurité: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) titre abrégé: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) No: 2022 – 043 Fujian Province Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion
Réunion sur place 16 juin 202215 h
Temps de vote en ligne:
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 16 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 juin 2022. 2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 5e étage de la compagnie, 819 Yanjiang East Road, Yongan, Fujian
3. Méthode de convocation: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. 4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Zhu chengqing, Président de la société
6. La réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
7. Participation à la réunion
Participation générale des actionnaires:
Dix actionnaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 55 287319 actions, soit 16,42 11% du total des actions des sociétés cotées. Dont: 2 actionnaires votant sur place, Représentant 12627914 actions, Représentant 37507% du total des actions de la société cotée. Huit actionnaires ont voté par Internet, Représentant 42 659405 actions, soit 126705% du total des actions des sociétés cotées.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Neuf actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 13915314 actions, soit 41330% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux, 2 actionnaires minoritaires ont voté sur place, Représentant 12627914 actions, soit 37507% du total des actions de la société cotée. Sept actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 1 287400 actions, soit 03824% du total des actions des sociétés cotées.
8. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société assistent à l’Assemblée générale.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne, et adopte les propositions suivantes:
Proposition 1.00 proposition de vente d’actifs et de transactions connexes
Total des votes:
Convenir de 55041719 actions représentant 995558% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 245600 actions, soit 04442% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
13 696714 actions, Représentant 98,2 350% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 245600 actions, soit 176,50% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: deheng Shanghai Law Firm
2. Lawyers: Zhao Zhidong and Yang Lan
3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. En 2022 est conforme aux lois, règlements et statuts; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et efficaces; Les résolutions de l’Assemblée générale sont légales et valides. Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale signée et confirmée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Avis juridique. Annonce faite par la présente!
Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) Conseil d’administration 16 juin 2022
