Code d’actions: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) abréviation d’actions: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) No.: 2022 – 042 Fujian Province Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. Annonce concernant l’ajout d’une proposition provisoire et d’un avis supplémentaire à l’
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société » ou « la société ») a tenu la 23e réunion du neuvième Conseil d’administration le 7 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, qui doit se tenir le 29 juin 2022.
Le 16 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu la lettre de l’actionnaire contrôlant Zhonglin (Yong’an) Holding Co., Ltd. Concernant la proposition provisoire d’ajouter Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a proposé de soumettre la proposition de vente d’actifs et d’opérations connexes (voir l’annexe 3 pour plus de détails) au Conseil d’administration de la société pour qu’il la soumette Le projet de loi a été examiné et adopté à la 24e réunion du 9e Conseil d’administration tenue le 15 juin 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce sur la vente d’actifs et les opérations connexes et l’annonce connexe publiée par la société dans le Securities Times et le site Web d’information de Mega Trend le 16 Juin 2022.
Après vérification, à la date de publication du présent avis, Zhonglin (Yongan) Holding Co., Ltd. Détenait 64 884600 actions de la société, soit 19,27% du capital social total de la société, et était qualifiée pour parrainer le projet conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts; Le contenu de la proposition provisoire relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et comporte des questions précises et des résolutions spécifiques, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, le Conseil d’administration accepte de soumettre la proposition provisoire susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
À l’exception de la proposition provisoire ci – dessus, les autres questions relatives à l’examen de la réunion, à l’heure, au lieu, à la date d’enregistrement des capitaux propres et aux méthodes d’enregistrement énumérées à la réunion demeurent inchangées.
Les questions spécifiques relatives à la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Session de l’Assemblée générale des actionnaires: cette session est l’Assemblée générale annuelle 2021 (II) convoquée par le Conseil d’administration de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
La vingt – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, tenue le 7 juin 2022, a adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la résolution du Conseil d’administration de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 15 h, 29 juin 2022
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 29 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 23 juin 2022
Participants
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 5e étage, no 819, Yanjiang East Road, Yongan, Fujian
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 distribution des bénéfices et réserve de capital de la société en 2021 √
Plan de conversion en capital
6.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
Projet de loi
7.00 renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022 √
Proposition de l’institution d’audit du contrôle interne
8.00 proposition de vente d’actifs et d’opérations connexes √
Autres contenus
Entendre le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Divulgation
La proposition susmentionnée soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération a été examinée et adoptée à la 21e séance du 9e Conseil d’administration, à la 7e séance du 9e Conseil des autorités de surveillance, à la 23e séance du 9e Conseil d’administration et à la 24e séance du 9e Conseil d’administration de la société, et l’Annonce pertinente a été publiée à l’adresse suivante:
Securities Times du 28 avril, 8 juin et 16 juin 2022 et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.).
Les noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote dans la proposition 8 ci – dessus: Zhonglin (Yongan) Holding Co., Ltd., Yongan Municipal Finance Bureau et Yongan Municipal Forestry Construction Investment Co., Ltd.
La proposition 8 ci – dessus est une résolution spéciale et n’est valable que si elle est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale. Le vote des petits et moyens investisseurs sera compté séparément pour les projets de loi examinés à cette réunion. Inscription à la Conférence
Méthode d’enregistrement: l’actionnaire de la personne physique présente l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte; L’agent doit présenter une copie de la carte d’identité du client, une copie de la carte de compte de l’actionnaire, l’original de la procuration (ci – jointe) et l’original de la carte d’identité de l’agent; L’actionnaire de la personne morale doit remplir les formalités d’enregistrement en détenant la copie de la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, la procuration du représentant de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise et la carte d’identité originale du participant; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Lieu d’enregistrement: Secrétariat du Conseil d’administration de la société au deuxième étage de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 15 h 30 à 17 h 30 les 24, 27 et 28 juin 2022.
Coordonnées de la réunion:
Contact: Chen Juan
Adresse de contact: Secrétariat du Conseil d’administration, 819 Yanjiang East Road, Yongan, Fujian 366000
Tél.: (0598) 3614875
Fax: (0598) 3633415
E – mail: [email protected].
Frais de réunion: les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 23e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Lettre sur la proposition provisoire d’ajouter Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Avis est par les présentes donné.
Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
3. Proposition de vente d’actifs et de transactions connexes
Conseil d’administration de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. 16 juin 2022
Annexe 1
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360663 nom abrégé du scrutin: Yong’an vote.
2. Remplir les avis de vote
Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 29 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 29 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. En mon nom et à exercer le droit de vote de toutes les propositions en son nom. Si je (la société) n’a i pas donné d’instructions spécifiques sur les questions examinées à cette réunion, l’agent chargé a le droit de voter à sa discrétion.
Code de la proposition nom de la proposition remarques oui non renonciation la colonne cochée peut être votée
100 projets de loi: à l’exception des projets de loi soumis au vote cumulatif √
Il y a un projet de loi.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 distribution des bénéfices et capital de la société en 2021 √
Plan de conversion du Fonds de réserve en capital social
6.00 texte complet du rapport annuel 2021 de la société √
Propositions et résumés
7.00 À propos du renouvellement du contrat
