Code des valeurs mobilières: Lotus Health Group Company(600186) titre abrégé: Lotus Health Group Company(600186)
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Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 16 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion de la société, no 18, avenue Lianhua, Xiangcheng, Province de Henan (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 12
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 217623298
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 121312
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. Le mode de vote de l’Assemblée générale est conforme au droit des sociétés et aux statuts. L’Assemblée est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Li houwen, Président. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 11 administrateurs en fonction et 9 participants. M. Deng tongsen, Administrateur, et M. Wu Zhiwei, administrateur indépendant, n’ont pas assisté à la réunion en raison de leur travail; 2. La société compte 3 superviseurs en fonction et 3 participants, tous les superviseurs de la société ont assisté à la réunion; 3. M. Luo xianhui, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion et les cadres supérieurs de la société y ont participé sans droit de vote. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition d’élection des superviseurs
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 2149338998987641268940012359 0 0000
Notes relatives au vote sur les propositions les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été approuvées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée. Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Cabinet d’avocats Jindu: Avocat LIU Yang, avocat Han Lu 2. Observations finales du témoignage de l’avocat:
Le cabinet d’avocats Jindu a nommé l’avocat Liu Yang et l’avocat Han Lu pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et a émis un avis juridique, estimant que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société; Les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée des actionnaires et des organisateurs sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. 4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Avis juridique signé et scellé par l’avocat du cabinet d’avocats témoin.
Lotus Health Group Company(600186) 17 juin 2022
