Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119)
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 40e réunion du quatrième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) Nous avons examiné attentivement les questions pertinentes du Conseil d’administration de la société et nous formulons les avis spéciaux suivants sur les questions pertinentes:
Avis indépendant sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente dans le cadre du régime d’incitation aux actions restreintes en 2019
Après vérification, le rendement de l’entreprise en 2021 a atteint l’objectif d’évaluation. À l’exception de deux personnes qui ont quitté l’entreprise pour des raisons personnelles, les 156 autres personnes qui ont obtenu des notes d’évaluation du rendement individuel supérieures à 70 points (y compris 70 points), les restrictions à la vente ont été levées conformément au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de 2019 de l’entreprise. Les conditions d’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise et les conditions d’évaluation du rendement au niveau individuel requises pour la levée des restrictions à la vente au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2019 ont été remplies, et ni la société ni l’objet de l’incitation n’ont subi la situation de non – levée des restrictions à la vente spécifiée dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2019 (projet). La levée des restrictions à la vente est conforme aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes (projet) de 2019 de la société. L’objet d’incitation satisfait aux conditions de qualification pour la levée des restrictions à la vente. La qualification de l’objet d’incitation comme objet d’incitation pour la levée des restrictions à la vente est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de l’ensemble des actionnaires. Les procédures de prise de décisions relatives aux propositions susmentionnées sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société. Les procédures d’Assemblée sont légales et les résolutions sont efficaces, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Avis indépendant sur l’ajustement du prix de rachat du régime d’incitation restreint aux actions en 2019
L’ajustement du prix de rachat du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2019 par la société est conforme aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2019 (projet) de la société. La procédure de délibération du Conseil d’administration est légale et conforme. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la compagnie ajustera le prix de rachat du régime d’encouragement restreint des actions 2019.
Avis indépendants sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’incitation aux actions restreintes de 2019
Après vérification, le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de 2019 (projet) et des mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de 2019. Les procédures de délibération du Conseil d’administration sont légales et conformes. L’annulation d’une partie des actions restreintes n’aura pas d’incidence significative sur les résultats d’exploitation de la société. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires de la société, de sorte que nous acceptons d’annuler le rachat des actions restreintes susmentionnées.
Avis indépendants sur l’annulation du rachat d’actions du compte spécial de titres par la société
Après vérification, les questions d’annulation des actions de la société sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et à d’autres lois et règlements pertinents. Les procédures d’examen du Conseil d’administration sont légales et conformes. Les questions d’annulation des actions n’auront pas d’incidence significative sur les résultats d’exploitation de la société et ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, nous convenons d’annuler les questions d’actions susmentionnées.
Avis indépendants sur la modification des Statuts
La modification des Statuts de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, à la situation réelle de la société et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
Par conséquent, nous sommes tous d’accord sur la question de cette modification des statuts.
Avis indépendants sur l’utilisation de la ligne de crédit globale pour fournir une garantie à la filiale Holding
Les questions de garantie examinées dans la proposition relative à l’utilisation de la ligne de crédit globale pour fournir une garantie aux filiales contrôlantes visent à répondre aux besoins de production et d’exploitation de la société et des filiales contrôlantes. La partie garantie, Longxiang Pharmaceutical, est la filiale holding de la société. Le risque de garantie est contrôlable et n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société et de sa filiale Holding.
Le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc., sans préjudice des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics.
Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de cette garantie.
Avis indépendants sur la proposition de la société et de ses filiales concernant la poursuite des activités de mise en commun des actifs et la fourniture de garanties la poursuite des activités de mise en commun des actifs de la société et de ses filiales peut réduire l’occupation des fonds de la société, optimiser la structure financière et améliorer le taux d’Utilisation des fonds. Cette fois – ci, la société et ses filiales continuent de fournir une assurance mutuelle d’un montant maximal de 100 millions de RMB, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à la satisfaction des besoins en fonds d’exploitation. Le risque financier de cette garantie est sous le contrôle de la société et est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur L’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts, et les administrateurs associés ont évité le vote. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons que la société susmentionnée et ses filiales continueront d’exercer des activités de mise en commun d’actifs et de fournir des garanties d’un montant maximal de 100 millions de RMB.
Administrateurs indépendants: Ma Chuang, Guo Chunlin, Zhou Rui
16 juin 2002
