Code des valeurs mobilières: Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) titre abrégé: Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119)
Annonce de l’ajustement du prix de rachat du régime d’incitation restreint aux actions pour 2019
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119)
Procédures d’approbation pertinentes mises en œuvre pour le régime d’incitation au capital
Le 23 avril 2019, la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la Société 2019 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2019. Les propositions pertinentes ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants.
Du 25 avril 2019 au 5 mai 2019, la compagnie a publié la liste des objets d’incitation du régime d’actions restreintes de 2019 sur le système de bureau de l’ap pour tout le personnel afin de publier la liste des objets d’incitation et les postes proposés par la compagnie. Le 7 mai 2019, le Conseil des autorités de surveillance de la société a publié l’état d’avancement de l’examen et de la publication par le Conseil des autorités de surveillance de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions en 2019.
(Ⅲ) Le 14 mai 2019, l’assemblée générale annuelle de 2018 de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la société 2019 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de La société 2019 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2019, etc. Le Conseil d’administration de la société est autorisé à déterminer la date d’attribution des actions restreintes, à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi; Le 15 mai 2019, la société a divulgué le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés et des objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat et à la vente d’actions de la société en 2019, conformément à l’examen de l’achat et de la vente d’actions de la société par des initiés.
(Ⅳ) Le 24 mai 2019, la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté l’annonce sur l’ajustement de la liste des objets d’incitation, du nombre et du prix d’attribution du plan d’incitation aux actions restreintes de 2019 et la proposition sur l’attribution d’actions restreintes aux objets d’incitation. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation accordés et a émis des avis d’approbation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Le 26 juin 2019, la société a publié l’annonce sur l’achèvement de l’enregistrement de l’octroi d’actions restreintes. L’objet réel de l’octroi d’actions restreintes était de 178 personnes, le nombre réel d’actions accordées était de 539100 et la date d’inscription des actions restreintes accordées était le 26 juin 2019.
(Ⅵ) Le 27 mai 2020, la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la première période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation aux Actions restreintes en 2019. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. (Ⅶ) le 1er juin 2020, la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 16e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition d’ajustement de la valeur de base de l’évaluation du rendement au niveau de la société pour le plan d’incitation restreint aux actions de 2019. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020.
(Ⅷ) Le 26 août 2020, la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix de rachat du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 et la proposition d’annulation du rachat d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
(Ⅸ) Le 15 septembre 2020, la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019, et a publié l’annonce sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes aux créanciers (annonce no 2020 – 150) sur le site d’information de Juchao. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, tenue le 6 avril 2021, a examiné et adopté la proposition de modification des Statuts de la société et a convenu que le rachat d’actions réduirait le capital social.
(Ⅹ) Le 24 décembre 2021, la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et la trentième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation aux actions restreintes en 2019. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Le 24 mars 2022, la 37e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 32e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019, la proposition d’ajustement du prix de rachat du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 et la proposition de modification des statuts. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Le 18 avril 2022, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 et la proposition de modification des statuts. L’avis aux créanciers concernant le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes (avis no 2022 – 032) a également été publié sur le site d’information de la marée montante.
Le 16 juin 2022, la 40e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 35e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions de vente au cours de la troisième période de levée des restrictions de vente du plan d’incitation aux actions restreintes de 2019, la proposition relative au rachat et à l’injection de certaines actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2019. Proposition d’ajustement du prix de rachat du régime restreint d’incitation aux actions en 2019 et proposition de modification des statuts.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Causes et résultats de l’ajustement du prix de rachat
Étant donné que la distribution des capitaux propres de la société en 2019 a été achevée le 7 mai 2020, le plan de distribution des capitaux propres de la société en 2019 est le suivant: 2 500000 RMB en espèces (y compris l’impôt) sont distribués à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base de 400350662 Actions après que le capital social total actuel de la société a été retiré des actions rachetées; La distribution des capitaux propres de la société en 2020 a été achevée le 22 avril 2021. Le plan de distribution des capitaux propres de la société en 2020 est le suivant: 4 000000 RMB en espèces seront distribués à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base de 4 022196 actions du capital social total actuel de La société, à l’exclusion des 4 137401 actions rachetées; La distribution annuelle des capitaux propres de la société en 2021 a été achevée le 13 juin 2021. Le plan de distribution annuel des capitaux propres de la société en 2021 est de distribuer 3 500000 RMB en espèces à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base de 468089361 actions après que le capital social total actuel de la société a éliminé 43 401 actions rachetées.
Conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de 2019 de la société, le prix de rachat des actions restreintes est ajusté en conséquence, comme suit:
Dividende:
P = p0 – V = 7,08 Yuan – 0,25 Yuan – 0,4 Yuan – 0,35 Yuan = 6,08 Yuan
Où: p0 est le prix de rachat des actions restreintes par action avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix de rachat rajusté des actions restreintes par action. Après ajustement des dividendes, P doit encore être supérieur à 1.
Selon la méthode d’ajustement ci – dessus, le prix de rachat des actions restreintes est ajusté à 6,08 yuan / action.
Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle de 2018 de la société, cet ajustement relève du champ d’application de l’autorisation de l’assemblée générale et peut être approuvé par le Conseil d’administration de la société sans être soumis à nouveau à l’assemblée générale pour délibération.
Impact de l’ajustement sur l’entreprise
L’ajustement actuel du prix de rachat du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions 2019 n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Avis des administrateurs indépendants
L’ajustement du prix de rachat du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2019 par la société est conforme aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2019 (projet) de la société. La procédure de délibération du Conseil d’administration est légale et conforme. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la compagnie ajustera le prix de rachat du régime d’encouragement restreint des actions 2019.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’ajustement du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2019 est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2019 (projet) de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société.
Avis juridiques des avocats
BEIJING KANGDA LAW FIRM Lawyers believed that the Achievement of the Conditions for the release of the restricted stock during the Third release of the restricted stock Incentive Plan in 2019 and the procedures performed for the release of Some restricted stock matters of the reply and Cancellation of the restricted stock are in accordance with the Companies Law of the People’s Republic of China, the Securities Law of the People’s Republic of China, the Management Measures for Equity Dispositions pertinentes du Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) 2019 restricted stock Incentive plan (Draft) et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan restricted stock Incentive plan 2019. Les conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente du régime d’incitation ont été remplies et l’annulation du rachat a obtenu les approbations et autorisations nécessaires à ce stade.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 40e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 40e réunion du quatrième Conseil d’administration;
4. Avis juridique du Cabinet d’avocats BEIJING KANGDA sur Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) 2019
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) Conseil d’administration
16 juin 2002
