Code des valeurs mobilières: Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) titre abrégé: Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de la divulgation de l’information soit vrai, exact, complet et non faux.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont adoptées par résolution spéciale, c’est – à – dire que plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont adoptés.
2. L’actionnaire qui est l’objet de rachat et d’annulation du plan d’incitation au rachat d’actions ou l’actionnaire lié à l’objet de rachat et d’annulation doit éviter de voter sur la proposition 1.00 de l’assemblée générale des actionnaires concernant le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation au rachat d’actions de 2019, et les actionnaires susmentionnés n’acceptent pas le vote confié par d’autres actionnaires.
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 40e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société décide de convoquer la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place le lundi 4 juillet 2022 à 14 h
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 4 juillet 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 4 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 27 juin 2022 (lundi)
7. Participants
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de la bourse dans l’après – midi du lundi 27 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocats et autres employés par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au neuvième étage de la compagnie, no 1, East Kowloon Road, Tianjin Pilot Free Trade Zone (Airport Economic Zone)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Propositions examinées
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 √ sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019
Proposition
2.00 proposition d’annulation du rachat d’actions du compte spécial de titres par la société √
3.00 proposition de modification des statuts √
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 40e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 35e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la société le même jour. Annonce des résolutions de la 40e réunion du quatrième Conseil d’administration et de la 35e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
3. Notes spéciales sur les propositions examinées par l’Assemblée générale des actionnaires
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont adoptées par résolution spéciale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’actionnaire qui est l’objet de rachat et d’annulation du plan d’incitation au rachat d’actions ou l’actionnaire lié à l’objet de rachat et d’annulation doit éviter de voter sur la proposition 1.00 de l’Assemblée générale des actionnaires relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation au rachat d’actions de 2019, et les actionnaires susmentionnés n’acceptent pas non plus le vote confié par d’autres actionnaires.
4. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires doivent être comptées séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: ① les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; ② les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions des sociétés cotées).
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 9 h à 17 h le jeudi 30 juin 2022
2. Procédures d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
3. Lieu d’enregistrement: No 1, East Kowloon Road, Tianjin Pilot Free Trade Zone (Airport Economic Zone), Securities Affairs Department of the company;
4. Autres questions: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception de la télécopie ou de la lettre). Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe III) et joindre une copie de la carte d’identité et du compte des actionnaires.
Par télécopieur, veuillez communiquer avec le Service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 17 h le 30 juin 2022, puis confirmer par téléphone. Veuillez envoyer votre lettre à: No.1 dongjiu Road, Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) Securities Affairs Department, Tianjin Pilot Free Trade Zone (Airport Economic Zone), Code Postal: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe). L’inscription par téléphone, par lettre ou par télécopieur n’est pas acceptable à l’arrivée.
5. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À l’Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe I pour le processus de vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée générale sur place sont à leurs propres frais.
2. Coordonnées:
Contact: Wang Long
Tel: 022 – 8898118
Fax: 022 – 8898118
Contact: Securities Affairs Department, No. 1, dongjiu Road, Tianjin Pilot Free Trade Zone (Airport Economic Zone)
Documents et pièces jointes pour référence future
1. Résolution adoptée à la 40e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Processus de vote en ligne (annexe I)
Procuration (annexe II)
Formulaire d’inscription des actionnaires (annexe III)
Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) Conseil d’administration
16 juin 2002
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350119.
2. Titre abrégé du vote: vote Rip.
3. Remplir les avis de vote
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif à l’Assemblée générale.
Pour les propositions de vote non cumulatives, les avis de vote sont les suivants: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 4 juillet 2022, à savoir 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 4 juillet 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: Procuration
Procuration
Par la présente, M. / (Mme) est autorisé à participer à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) 2022 en son nom et à exercer son droit de vote sur la proposition suivante par voie de vote conformément aux avis suivants.
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Le client vote sur les propositions suivantes (veuillez cocher « √ » sous les avis de vote correspondants):
Commentaires sur la proposition accord contre renonciation codage nom de la proposition
La colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 « rachat d’actions restreintes en vue de l’annulation d’une partie du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019» √
Projet de loi
2.00 proposition d’annulation du rachat d’actions du compte spécial de titres par la société √
3.00 proposition de modification des statuts √
Si le client n’a pas donné d’instructions de vote spécifiques sur la proposition ci – dessus, le client peut – il voter à sa discrétion?
