Code du stock: Ccoop Group Co.Ltd(000564) nom abrégé du stock: St grand set Announcement No.: 2022 – 064 Ccoop Group Co.Ltd(000564)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 17 juin 2022, 14: 50
Temps de vote en ligne: le temps de vote par l’intermédiaire du système de négociation est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 17 juin 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 8e étage, No 103, Jiefang Road, Xincheng District, Xi’an
3. Mode de tenue: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur: Ccoop Group Co.Ltd(000564) Conseil d’administration
5. Modérateur: Shang duoxu, Président
6. La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Ii) Participation aux réunions
1. Participation des actionnaires
Le nombre total d’actions de la société est de 19163777335 et le nombre total d’actions avec droit de vote est de 7710700664. Certains actionnaires de la société ont renoncé au droit de vote, en particulier: ⑴ la contrepartie de la restructuration des actifs majeurs de la société en 2016, HNA Investment Holding Co., Ltd., HNA Industry Group Co., Ltd., HNA Capital Group Co., Ltd., Beijing haitu ShengYu Equity Investment Center (société en commandite), Shanghai xuanchuang Investment Management Co., Ltd., a renoncé au droit de vote et au droit de nomination des actions de la société acquises dans cette transaction, Le droit de proposition, etc., concerne les droits pertinents de la société en matière d’exploitation et de gestion. À la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale, les actionnaires susmentionnés ont renoncé au droit de vote pour un total de 1052469970 actions. Dans le cadre de la réorganisation des actifs importants de la société en 2016, le débiteur de l’engagement de performance est HNA commercial Holding Co., Ltd. Et son action concertée, New Cooperative Trade Chain Group Co., Ltd. Et son action concertée sont au total 22 actionnaires. Si l’engagement de performance n’est pas terminé, les actions d’indemnisation seront soumises à des restrictions de droits et le droit de vote correspondant à ces actions et le droit d’obtenir une distribution de dividendes seront abandonnés. À la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires, HNA commercial Holdings Co., Ltd. Et ses Parties agissant de concert, New Cooperative Trade Chain Group Co., Ltd. Et ses Parties agissant de concert ont renoncé au droit de vote d’un total de 2205583658 actions, ce qui représente ses engagements de rendement en 2018 et 2019 qui n’ont pas été complétés par des actions remboursables. Étant donné que le compte spécial pour la disposition des biens de l’entreprise en faillite Ccoop Group Co.Ltd(000564)
La participation des actionnaires à l’Assemblée est indiquée dans le tableau suivant:
Nombre total d’actions de la société (actions) 19163777335
Y compris: 5 actionnaires ayant renoncé au nombre d’actions avec droit de vote (actions) 1052469970
22 engagements de rendement des actionnaires nombre d’actions (actions) pour lesquelles les actions ont renoncé au droit de vote 2205583658
Ccoop Group Co.Ltd(000564) compte spécial pour la disposition des biens de l’entreprise en faillite (sans droit de vote) 8195023043
Nombre total d’actions avec droit de vote (actions) 7710700664
Participation générale
Tous les actionnaires et représentants des actionnaires présents à l’Assemblée générale 286
Actions représentatives (actions) 1141763056
5.9579% du total des actions de la société
148075% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société
Participation à la réunion sur place
Actionnaires présents sur place et représentants des actionnaires 24
Actions représentatives (actions) 1071772029
5 5927% du total des actions de la société
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société 138998%
Participation du réseau aux réunions
Actionnaires (personnes) présents à l’Assemblée par vote en ligne 262
Actions représentatives (actions) 69991027
Part du total des actions de la société 03652%
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société 09077%
Participation des actionnaires minoritaires à l’Assemblée
(désigne les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et les personnes agissant de concert avec eux
Autres actionnaires)
Actionnaires minoritaires (personnes) présents à l’Assemblée 264
Actions représentatives (actions) 70666518
Part du total des actions de la société 03688%
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société 09165%
2. Autres participants
Administrateurs, administrateurs indépendants, superviseurs, candidats aux postes de superviseur, cadres supérieurs et avocats témoins employés par la société
Participation à la réunion.
Examen et vote des propositions
Mode de vote
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour l’Assemblée générale des actionnaires.
Ii) Résultats du vote
La proposition de la réunion est une élection partielle des superviseurs (Jiao zhengyong est élu superviseur de l’entreprise) et un seul superviseur est élu, ce qui n’est pas nécessaire.
Avec un vote cumulatif. Le résultat global du vote à l’Assemblée générale des actionnaires et le vote des petits et moyens actionnaires (à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des dirigeants de la société)
Autres que les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et les personnes agissant de concert avec eux
Les résultats sont les suivants:
Résultat général du vote à l’Assemblée générale
Accord contre renonciation
Nom de la proposition le droit de vote à l’Assemblée représente le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée représente le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée représente le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée représente le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée représente Le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée
Proportion du nombre total d’actions avec droit proportionnel
Proposition relative à l’élection partielle des superviseurs
(Jiao zhengyong a été élu superviseur de 11417630561114073328975748% 2754762824127% 1421 Csg Holding Co.Ltd(000012) 4% votant pour la société)
Résultats du vote des actionnaires minoritaires à l’Assemblée générale
Accord contre renonciation
Nom de la proposition actionnaires minoritaires actions avec droit de vote à l’Assemblée actionnaires minoritaires actions avec droit de vote à l’Assemblée actionnaires minoritaires à l’Assemblée actionnaires minoritaires à l’Assemblée actionnaires minoritaires à l’Assemblée actionnaires minoritaires à l’Assemblée actionnaires minoritaires à l’Assemblée actionnaires minoritaires à l’Assemblée actionnaires minoritaires à l’Assemblée actionnaires minoritaires à l’Assemblée actionnaires minoritaires à l’Assemblée actionnaires minoritaires à l’Assemblée actionnaires minoritaires à l’Assemblée actionnaires minoritaires à l’Assemblée actionnaires minoritaires à l’Assemblée Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote
Proposition relative à l’élection partielle des superviseurs
(choisir Jiao zhengyong comme société 7066651842976790608163% 27547628389826% 1421000.2011%
Superviseur)
La proposition examinée par l’Assemblée générale est adoptée. Les détails sont les suivants:
Après délibération et vote des actionnaires présents à l’Assemblée et des représentants autorisés par les actionnaires, le rapport sur l’élection partielle des superviseurs a été adopté.
Projet de loi. Lors de la réunion, Jiao zhengyong a été élu superviseur du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société, et Wang Fulin n’a plus exercé les fonctions de superviseur. Entreprises
Les membres actuels du Conseil des autorités de surveillance sont Lin xiaosai, Wu Keqin et Jiao zhengyong.
