Code du stock: Ccoop Group Co.Ltd(000564) nom abrégé du stock: Ccoop Group Co.Ltd(000564)
Report de l’examen des propositions individuelles et de l’Assemblée générale annuelle 2021
Annonce de l’annulation de l’avis supplémentaire d’examen d’une proposition individuelle
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Le 16 juin 2022, le Conseil d’administration de Ccoop Group Co.Ltd(000564) Le nouveau groupe coopératif et ses personnes agissant de concert communiquent et coordonnent les questions relatives à l’indemnisation du rendement en matière d’emploi avec toutes les parties par des moyens légaux et conformes. Il est suggéré que l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 convoquée par la société le 29 juin 2022 ne tienne pas compte de la proposition relative à la réalisation du rendement en 2020 et au plan d’indemnisation du rendement en 2020 de l’objectif de restructuration des actifs importants en 2016 et qu’elle suspende l’examen. Après délibération à la 13e réunion du 10ème Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a décidé d’adopter la proposition du nouveau groupe coopératif et de ses personnes agissant à l’unanimité et de reporter l’examen de la proposition sur la réalisation de l’objectif de restructuration des actifs majeurs en 2016 en 2020 et le plan de compensation des performances En 2020. Voir l’annonce de la résolution de la 13ème réunion du 10ème Conseil d’administration (annonce no 2022 – 065) publiée par la société le 18 juin 2022 pour plus de détails.
Pour les raisons susmentionnées, le Conseil d’administration de la société n’a pas examiné la proposition relative à la réalisation de l’objectif de restructuration des actifs majeurs en 2016 en 2020 et au plan de compensation des performances en 2020, qui n’a pas été soumise à l’assemblée générale annuelle de la société en 2021 pour examen. À l’exception de l’annulation de la proposition susmentionnée, l’heure, la date d’enregistrement des capitaux propres, le lieu et la méthode de convocation de l’assemblée générale annuelle de la société en 2021 demeurent inchangés. L’avis complémentaire de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société après l’annulation de l’examen d’une proposition individuelle est par les présentes donné comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale
Cette Assemblée est l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Cette réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société. La onzième réunion du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la réunion
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Date et heure de la réunion sur place: le 29 juin 2022 à 14 h 50.
Temps de vote en ligne: le temps de vote par l’intermédiaire du système de négociation est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 29 juin 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9h15 à 15h00 le 29 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le même droit de vote ne peut être exercé que par l’une des méthodes de vote sur place ou en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 22 juin 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe pour le modèle de procuration).
En 2016, les contreparties à la restructuration des actifs importants de la société, à savoir HNA Investment Holdings Co., Ltd., HNA Industrial Group Co., Ltd., HNA Capital Group Co., Ltd., Beijing haitu ShengYu Equity Investment Center (Limited Partnership) et Shanghai xuanchuang Investment Management Co., Ltd., ont renoncé aux droits de vote, aux droits de nomination et aux droits de proposition liés à l’exploitation et à la gestion des actions de la société acquises par la bourse. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur l’achat d’actifs et les opérations connexes par actions émises par la société le 2 février 2016 (révisé), et ces actionnaires n’acceptent pas le mandat d’autres actionnaires pour voter.
Dans le cadre de la réorganisation des actifs importants de la société en 2016, la société a conclu un accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices avec HNA commercial Holdings Co., Ltd. Et ses personnes agissant de concert, New Cooperative Trade Chain Group Co., Ltd. Et ses personnes agissant de concert. Pour les actionnaires qui n’ont pas exécuté l’indemnisation par actions conformément à l’accord, leurs actions d’indemnisation détenues seront limitées dans leurs droits. Jusqu’à ce que ces actions soient annulées, les droits de vote correspondants et le droit d’obtenir une distribution de dividendes seront abandonnés. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur l’achat d’actifs et les opérations connexes par actions émises par la société le 2 février 2016 (version révisée).
Ccoop Group Co.Ltd(000564) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Viii) Lieu des réunions
Salle de conférence, 8e étage, 103 Jiefang Road, Xincheng District, Xi’an
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport financier final 2021 √
2.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
3.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit de financement √
4.00 proposition relative à l’application de la limite d’assurance mutuelle avec la filiale Holding √
5.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
6.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
7.00 rapport annuel et résumé 2021 √
En outre, la réunion entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, qui est détaillé dans le site Web de divulgation d’information désigné par la société (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 11e réunion du 10e Conseil d’administration et à la 6e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le journal publié le 30 avril 2022 dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Inscription à la Conférence et autres questions
I) mode d & apos; inscription
Directement à l’enregistrement de la société ou à l’enregistrement par lettre ou par télécopieur; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
Ii) Date d & apos; inscription
Le 27 juin 2022, 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00.
Iii) lieu d & apos; enregistrement
Bureau du Conseil d’administration, 4e étage, 103 Jiefang Road, Xincheng District, Xi’an
Iv) Méthodes d’enregistrement
1. Actionnaire de la personne morale: l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter une copie de la licence commerciale (avec le sceau officiel de la société), sa carte d’identité et son certificat de participation pour l’enregistrement de la société; Si le représentant légal confie à l’agent le soin d’assister à la réunion, l’agent doit présenter une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel de la société), sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi et le certificat de participation pour l’enregistrement de la société.
2. Actionnaire individuel: si l’actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et son certificat de participation à la société pour enregistrement; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, sa procuration et son certificat de participation pour s’inscrire auprès de la société.
Coordonnées de la réunion
Département de contact pour les réunions: Ccoop Group Co.Ltd(000564) Bureau du Conseil d’administration
Tél.: 029 – 87481871
Contact Fax: 029 – 87481871
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, 4e étage, 103 Jiefang Road, Xincheng District, Xi’an
Code Postal: 710005
Nom du contact permanent de la Conférence: Xu Ke et Gao Jing
Vi) État des coûts des réunions
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne est le suivant:
I) Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: « 360564»
2. Abréviation de stock: “Big set vote”
3. Avis de vote:
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
En cas de double vote entre la proposition générale et la Sous – proposition d’une même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Ii) Procédure de vote par l & apos; intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii) Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 29 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la onzième réunion du dixième Conseil d’administration
Résolution de la sixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
Résolution adoptée à la 13e réunion du dixième Conseil d’administration
Annexe: Procuration
Ccoop Group Co.Ltd(000564) Conseil d’administration
18 juin 2012
Annexe:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en son nom. Le client vote sur les questions examinées à l’Assemblée générale comme suit:
Remarques accord contre renonciation
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des projets de loi: tous sauf ceux qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Projet de loi
Investissement non cumulatif
Projet de loi
1.00 rapport financier final 2021 √
2.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
3.00 demande de crédit de financement
