Code du stock: Ccoop Group Co.Ltd(000564) nom abrégé du stock: St grand set Announcement No.: 2022 – 065
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 10ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Ccoop Group Co.Ltd(000564) Avis de la réunion les administrateurs ont été avisés par courriel et par téléphone le 17 juin 2022. La réunion se tient sous forme de vidéo sur place et de communication, et 6 administrateurs assistent à la réunion, tandis que 6 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par le Président du Conseil d’administration de la société et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examen et adoption de la proposition de suspension de l’examen de la réalisation des performances en 2020 et du plan de compensation des performances en 2020 pour les principaux objectifs de restructuration des actifs en 2016
Résultat du vote: les directeurs associés Shang duoxu, Han Wei et Wang Hui ont évité le vote. La réunion a adopté le vote par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le 16 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu les actionnaires de New Cooperative Trade Chain Group Co., Ltd., Hunan New Cooperative Industrial Investment Co., Ltd., Shandong Taishan New Cooperative Trade Chain Co., Ltd., Shiyan New Cooperative Supermarket Co., Ltd., Zhangjiakou New Cooperative Yuanfeng Trade Chain Co., Ltd., Jiangsu New Cooperative changkelong Digital Business Co., Ltd., Jiangsu Xinyi Real Estate Development Co., Ltd. Yanbian New Cooperative Chain Supermarket Co., Ltd., Jining Yanzhou New Cooperative Baiyi Trading Co., Ltd., Shandong New Cooperative Supermarket Chain Co., Ltd., Changshu Longxing Agricultural and Vice – Products Logistics Co., Ltd., Henan New Cooperative Trade Co., Ltd., Chifeng New Cooperative Supermarket locking Co., Ltd., Hebei New Cooperative native products Renewable Resources Co., Ltd., Jiangsu taixin Enterprise Management Co., Ltd. Lettre de recommandation sur la suspension de l’examen de la « proposition concernant la réalisation des performances en 2020 et le plan de compensation des performances en 2020 de l’objectif de restructuration des actifs majeurs en 2016» présentée par Geng fa (ci – après dénommé « le nouveau groupe coopératif et ses acteurs cohérents»), le nouveau groupe coopératif et ses acteurs cohérents communiquent et coordonnent les questions de compensation des performances en matière d’emploi avec toutes les parties par des moyens légaux et conformes, et recommandent à la société de
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, tenue le 29 septembre, n’est pas appropriée pour examiner la proposition relative à la réalisation des résultats de 2020 et au plan de compensation des résultats de 2020 pour les principaux objectifs de restructuration des actifs en 2016, et il est recommandé de reporter l’examen. Après délibération, le Conseil d’administration de la société a décidé d’adopter la proposition du nouveau groupe coopératif et de ses Parties agissant de concert et de reporter l’examen de la proposition sur la réalisation des résultats de 2020 et du plan d’indemnisation des résultats de 2020 en ce qui concerne l’objectif de restructuration des actifs majeurs en 2016 afin d’éviter les différends liés à la mise en œuvre ultérieure du plan d’indemnisation des résultats, de protéger les droits et intérêts de la société et de protéger les intérêts des actionnaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du dixième Conseil d’administration
2. Lettre de recommandation sur le report de l’examen de la proposition relative à la réalisation de l’objectif de restructuration des actifs majeurs en 2016 en 2020 et au plan de compensation des performances en 2020
Annonce faite par la présente
Conseil d’administration
18 juin 2002
