Code des valeurs mobilières: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) titre abrégé: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
Annonce concernant la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide avec l’objet de l’émission la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) En outre, la société et guansheng Investment signent l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) et Yueyang guansheng Investment Development Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel»), dont le contenu principal est le suivant:
Contenu principal du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel
Objet de l’Accord et date de signature
Partie A / émetteur: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
Partie B / objet de l’émission: Yueyang guansheng Investment Development Co., Ltd.
Signé le: 17 juin 2022
Nom de l’Accord: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
Prix d’abonnement, quantité d’abonnement et mode d’abonnement
1. Prix d’abonnement
La date de référence pour la tarification de cette offre non publique d’actions a est la date d’annonce de la résolution adoptée à la 25e séance du 8e Conseil d’administration de la société, et le prix de cette offre (prix de souscription) est de 4,23 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la partie a 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de la partie a 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la partie a 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification).
Si le dividende / dividende en espèces, l’émission d’actions bonus et la conversion de la réserve de capital en capital – actions se produisent entre la date de référence de la tarification et la date d’émission des actions de la partie a, le prix d’émission (prix de souscription) des actions émises sera ajusté en conséquence conformément aux règles pertinentes de la c
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux éléments sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix de souscription avant ajustement, le dividende en espèces par action est d, le nombre d’actions bonus par action ou d’actions converties est n, et le prix d’émission après ajustement est P1.
2. Nombre d’abonnements
Le nombre d’actions de l’offre non publique d’actions a ne dépasse pas 79990372 (y compris 79990372 actions), le nombre d’actions souscrites par la partie B ne dépasse pas 79990372 (y compris 79990372 actions) et le montant de la souscription ne dépasse pas trois cent trente – huit millions trois cent cinquante – neuf mille deux cent soixante – quatorze yuans (en chiffres: 338359274 yuans). Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions émises approuvé par la c
En cas de dividende / dividende en espèces, d’émission d’actions bonus, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts sur les actions de la partie a entre la date de référence du prix et la date d’émission, la quantité d’émission sera ajustée en conséquence.
3. Mode de souscription
La partie B souscrit à l’offre non publique d’actions a de la partie a en espèces en RMB.
Dispositions relatives à la période de restriction des ventes
1. Si, après l’émission, les actions avec droit de vote de la partie B et de ses Parties agissant à l’unanimité dans la partie a ne dépassent pas 30% des actions émises par la partie a, la période de blocage des actions souscrites par la partie B est de 18 mois.
Si, après l’achèvement de l’émission, les actions avec droit de vote de la partie B et de ses Parties agissant à l’unanimité dans la partie a dépassent 30% des actions émises par la partie a, la période de blocage des actions souscrites par la partie B est de 36 mois.
La période de blocage ci – dessus commence à la date de clôture de l’émission et la partie B ne transfère pas ces actions pendant cette période de blocage. La partie B émet les engagements de verrouillage pertinents pour les actions souscrites dans le cadre de cette offre conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
Si la c
2. À compter de la date de clôture de l’émission jusqu’à la date de levée de l’interdiction des actions souscrites, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions par la société et de la conversion de la réserve de capital en capital social par la partie B à l’égard des actions souscrites par La partie B sont également assujetties à l’Arrangement de restriction susmentionné.
3. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, la partie B doit se conformer au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs et règlements pertinents des Statuts de Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
Les bénéfices non distribués accumulés de la partie a avant l’émission sont répartis entre tous les actionnaires de la partie a après l’émission en fonction de la proportion d’actions détenues à ce moment – là.
Paiement, vérification du capital et enregistrement des actions
1. La partie B accepte de transférer le prix de souscription total au Compte Désigné ouvert par l’institution de recommandation (souscripteur principal) de la partie a pour l’émission en une seule fois en espèces dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de l’avis de paiement de la partie a et de l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission par la partie B après l’approbation de l’émission par la c
2. Après que la partie B a payé le montant de la souscription conformément au paragraphe précédent, la partie a traite les procédures d’enregistrement des actions des actions souscrites par la partie B dans un établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières conformément au règlement.
Responsabilité en cas de rupture de contrat
1. Après l’entrée en vigueur du présent Accord, à l’exception d’un cas de force majeure, le défaut de l’une ou l’autre des parties de s’acquitter de l’une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord ou de s’acquitter de l’une quelconque des garanties ou engagements qu’elle a pris En vertu du présent Accord constitue une violation du présent Accord et elle est responsable de la violation conformément aux dispositions de la loi et indemnise la partie non défaillante des pertes qui en résultent. 2. La partie non défaillante a le droit de résilier le présent Accord si l’une ou l’autre des Parties résilie unilatéralement le présent accord sans autorisation, ou si l’exécution du présent Accord ne peut être poursuivie en raison d’une violation du présent Accord, ou si la Déclaration, l’engagement ou la garantie qu’elle a fait Dans le présent Accord est faux, comporte une omission importante ou comporte un malentendu important, ou si l’une ou l’autre des Parties ne s’acquitte pas pleinement et en temps opportun des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord et ne s’acquitte toujours pas de ses obligations après avoir La partie défaillante est tenue d’assumer la responsabilité correspondante de la rupture du contrat ou des dommages – intérêts.
3. Si la partie B ne s’acquitte pas de l’obligation de paiement du prix d’abonnement comme convenu dans le présent Accord, la partie B verse à la partie a des dommages – intérêts liquidés pour retard d’exécution d’un dixième du montant impayé dû à la partie a pour chaque jour en retard jusqu’à ce que le prix d’abonnement ait été entièrement payé, et la partie a a a le droit de demander à la partie B d’indemniser la partie a pour les pertes qui en résultent.
4. Dans l’une des circonstances suivantes, les deux parties ne sont pas responsables de la rupture du contrat:
Le présent Accord ne remplit pas les conditions d’entrée en vigueur;
Si, au cours de l’exécution de l’accord, la partie a met fin à l’émission en raison de l’ajustement des politiques des autorités de réglementation et des modifications des lois et règlements pertinents, ce qui rend l’émission impossible à réaliser;
La partie a réduit le nombre total d’actions initialement proposées pour l’émission ou le nombre d’actions initialement souscrites en fonction de la situation réelle ou ajuste le plan d’émission en fonction des exigences des autorités de réglementation;
La partie a décide de mettre fin à cette émission en fonction de la situation réelle;
L’une ou l’autre des Parties n’est pas en mesure d’exécuter le contrat en raison d’un cas de force majeure.
Entrée en vigueur de l’Accord
1. Le présent Accord est un accord conditionnel qui prend effet après avoir été signé et scellé par les deux parties et qui prend effet lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Le Département de la supervision et de l’administration des actifs appartenant à l’État de la partie a approuve cette émission.
Le Département de la supervision et de l’administration des actifs appartenant à l’État de la partie B approuve la souscription de la partie B.
Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la partie a examinent et approuvent cette émission.
L’Assemblée générale des actionnaires de la partie a examine et accepte que la partie B soit exemptée de l’offre.
Le c
2. Les deux parties ont l’obligation de faire en sorte que l’accord entre en vigueur et font de leur mieux pour remplir les conditions d’entrée en vigueur énoncées dans le présent Accord.
3. Si les conditions ci – dessus ne sont pas remplies pour des raisons autres que la violation par l’une ou l’autre des Parties, les deux parties supportent respectivement les frais payés pour la signature et la préparation de l’exécution du présent Accord et ne sont pas responsables l’une de l’autre de la violation.
Documents à consulter
Contrat de souscription d’actions avec Yueyang guansheng Investment and Development Co., Ltd. En vigueur sous réserve de conditions
Avis est par les présentes donné.
Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) Conseil d’administration 17 juin 2022
