Code des valeurs mobilières: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) titre abrégé: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) La réunion est présidée par M. Liu xianwen, Président du Conseil d’administration. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
La proposition relative à la qualification de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société se réfère aux exigences relatives aux qualifications et aux conditions applicables à l’émission non publique d’actions ordinaires de RMB (actions a) par les sociétés cotées un par un. Après une auto – vérification minutieuse, la société remplit les conditions pour l’émission non publique d’actions A. la société a l’intention de demander l’émission non publique d’actions a et d’être cotée à la Bourse de Shenzhen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au régime des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 a été examinée et adoptée un par un.
En ce qui concerne le plan d’offre privée, le Conseil d’administration a examiné les propositions suivantes un par un:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires (actions a) cotées en Chine avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Toutes les actions de l’offre non publique sont émises à des objets spécifiques par voie d’offre non publique. Après avoir obtenu l’approbation de la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette offre non publique d’actions est Yueyang guansheng Investment Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « guansheng investment»). L’objet de l’émission souscrit en espèces les actions de cette offre non publique.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. Prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification de cette offre non publique d’actions a est la date d’annonce de la résolution adoptée à la 25e séance du 8e Conseil d’administration de la société, et le prix de cette offre (prix de souscription) est de 4,23 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
En cas de dividende / dividende en espèces, d’émission d’actions bonus et de conversion de la réserve de capital en capital – actions, le prix d’émission (prix de souscription) des actions émises sera ajusté conformément aux règles pertinentes de la c
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux éléments sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix de souscription avant ajustement, le dividende en espèces par action est d, le nombre d’actions bonus par action ou d’actions converties est n, et le prix d’émission après ajustement est P1.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions d’une offre non publique ne dépasse pas 79990372 (y compris 79990372 actions), le nombre d’actions souscrites par guansheng Investment ne dépasse pas 79990372 (y compris 79990372 actions) et le montant de la souscription ne dépasse pas 3383593 millions de RMB (y compris le montant principal). Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions émises approuvé par la c
En cas de dividende / dividende en espèces, d’émission d’actions bonus, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les intérêts sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, la quantité d’émission sera ajustée en conséquence.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Montant et investissement des fonds collectés
Le montant total des fonds levés (y compris les frais d’émission) pour cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 3383593 millions de RMB (y compris le montant principal), qui seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission pertinents.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Période de restriction des ventes
Sur la base d’un plafond de 79990372 actions non publiques, la proportion des droits de vote détenus par guansheng Investment et ses personnes agissant de concert dépassera 30% après l’émission.
Si, après l’émission, les actions avec droit de vote de guansheng Investment et de ses personnes agissant de concert dans la société cotée ne dépassent pas 30% des actions émises de la société cotée, la période de blocage des actions souscrites de guansheng Investment est de 18 mois; Si, après l’émission, guansheng Investment et ses personnes agissant de concert détiennent plus de 30% des actions avec droit de vote de la société cotée, la période de blocage des actions souscrites par guansheng Investment est de 36 mois. La période de verrouillage ci – dessus commence à la date de clôture de l’émission, au cours de laquelle guansheng Investment ne transfère pas ces actions. Guansheng Investment doit, conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
Si la c
8. Lieu de listage
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission
Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’achèvement de l’offre non publique seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’achèvement de l’offre non publique.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
10. Validité de la résolution
La durée de validité de cette résolution d’émission est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société pour 2022 a été examinée et adoptée. Pour répondre aux besoins de l’offre non publique de la société, la société a préparé le plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur le plan d’achat d’actions a de Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 2022 de la Banque de développement non publique, veuillez consulter le Securities Times et le site d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à l’absence de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour les actions de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Au cours des cinq derniers exercices financiers (2017 – 2021), il n’y a pas eu de collecte de fonds par le biais de l’attribution d’actions, de l’émission d’actions supplémentaires et d’obligations de sociétés convertibles. Il n’est pas nécessaire de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour cette offre non publique d’actions a, ni d’engager un comptable pour publier un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur l’annonce de Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à la signature d’un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et l’émetteur a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de signer un accord de souscription d’actions avec Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) et Yueyang guansheng Investment Development Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel») avec l’objet de l’émission, Yueyang guansheng Investment Development Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur l’annonce de Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
(Ⅵ) délibérer et adopter la proposition sur les opérations entre apparentés liées aux actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen concernant les parties liées et les opérations entre apparentés, la souscription par guansheng Investment d’actions non publiques de la société constitue une opération entre apparentés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur l’annonce de Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) http://www.cn.info.com.cn. ), p. (Ⅶ) La proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption de Yueyang guansheng Investment Development Co., Ltd. De souscrire des actions de la société par voie d’offre a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, l’obligation d’offre d’achat sera déclenchée par la souscription d’actions par guansheng Investment à l’offre non publique d’actions de la société. Guansheng Investment s’est engagée à ce que, si les actions avec droit de vote de l’acquéreur et de ses personnes agissant de concert dans la société cotée dépassent 30% des actions émises de la société cotée après l’achèvement de l’offre, les actions souscrites dans le cadre de l’offre non publique ne soient pas transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date de clôture de l’offre. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, le Conseil d’administration a accepté de demander à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption de guansheng Investment de la souscription d’actions par voie d’offre publique d’achat.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur l’annonce de la demande d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour que Yueyang guansheng Investment Development Co., Ltd. Ne souscrive pas les actions de la société par voie d’offre, voir le Securities Times et le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p. La proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022, aux mesures de remplissage et aux engagements des entités concernées a été examinée et adoptée.
Afin de mettre en œuvre les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et plusieurs avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), Conformément aux exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et à l’dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur l’annonce de Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) sur le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements des sujets pertinents des actions a des banques de développement non publiques en 2022, voir le Securities Times et le site d’ http://www.cn.info.com.cn. ), p.
(Ⅸ) La proposition relative à la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer et d’améliorer encore le mécanisme scientifique, continu et stable de distribution des dividendes et le mécanisme de surveillance de la société, de récompenser activement les investisseurs et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, la société formule des règlements pour récompenser les actionnaires et tenir compte de la situation réelle de la société.
