Code du titre: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) titre abrégé: St Zijing Bulletin No: 2022 – 078 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 17 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: Wuhua Road, Guangzhou (Meizhou) Industrial Transfer Park, shejiang Town, Meixian District, Meizhou City, Guangdong Province Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) (Ⅲ) actionnaires ordinaires présents, actionnaires avec droit de vote spécial, actionnaires avec droit de vote préférentiel rétablis et le nombre de droits de vote qu’ils détiennent:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 12
Nombre d’actionnaires ordinaires 12
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 67411570
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 67411570
3. Rapport entre le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote de la société
354087 (%)
Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société (%) 354087
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc.
Cette réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Zheng Mu, Président du Conseil d’administration. La Conférence adopte une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs et 9 participants;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. M. Zheng Mu, Secrétaire du Conseil d’administration (par intérim), a assisté à la réunion; D’autres cadres supérieurs de l’entreprise, Jiao Shizhi, Wei Qiang et wuzhuo, ont participé à la réunion. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0 0
2. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0 0
3. Nom de la proposition: proposition relative au rapport financier final de 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0 0
4. Nom de la proposition: proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0 0
5. Nom de la proposition: proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0 0
6. Nom de la proposition: proposition relative au rapport annuel 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0 0
7. Nom de la proposition: proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions ordinaires 104040609999525 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 80 0
Note: le Président de la société, M. Zheng Mu, qui détient 100% des actions de Meizhou zichen Investment Consulting Co., Ltd., le Directeur, M. Luo tiewei, qui détient 100% des actions de Meizhou zihui Investment Consulting Co., Ltd., et d’autres administrateurs détenant des actions de la société, M. Zhong Guoyu, M. Xie Zhijian et Mme Li yanxia, se sont abstenus de voter.
8. Nom de la proposition: proposition concernant le régime de rémunération des superviseurs en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire proportion des votes (%) Proportion des votes proportion des votes
(%) (%)
Actions ordinaires 6732107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0 0
Note: M. Lan Yongmin, Président du Conseil des autorités de surveillance détenant des actions dans la société, a évité le vote. 9. Nom de la proposition: proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de financement présentée par la société aux institutions financières et non financières
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire proportion des votes (%) Proportion des votes proportion des votes
(%) (%)
Actions ordinaires 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0 0
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Nom de la proposition: accord contre renonciation
Nombre de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)
À propos de la société 2021
Proposition de répartition des bénéfices annuels de 5 ans 103140609999525 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 80 0
À propos de 2022
7 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs 103140609999525 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 80 0
À propos de 2022
8 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs 103140609999525 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 80
(Ⅲ) Notes d’information sur le vote sur la proposition
1. La proposition 1 – 8 est une proposition de résolution ordinaire qui a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale.
2. Les projets de loi 5, 7 et 8 comptent séparément les petits et moyens investisseurs.
3. Le Président de la société, M. Zheng Mu, détient 100% des actions de Meizhou zichen Investment Consulting Co., Ltd., le Directeur, M. Luo tiewei, détient 100% des actions de Meizhou zihui Investment Consulting Co., Ltd., et d’autres administrateurs détenant des actions de la société, M. Zhong Guoyu, M. Xie Zhijian et Mme Li yanxia, détiennent au total 57007010 actions de la société, de sorte que la proposition 7 sur le régime de rémunération des administrateurs en 2022 doit être évitée. Son vote n’a pas été inclus dans les statistiques des résultats du vote sur le projet de loi; M. Lan Yongmin, en tant que Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, détient 90 000 actions de la société et doit éviter de voter sur la proposition 8 relative au régime de rémunération des autorités de surveillance pour 2022. Son vote n’a pas été inclus dans les statistiques des résultats du vote sur la proposition. 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale: Guangdong Guangxin Junda (Meizhou) Cabinet d’avocats
Avocat: Li Na, Li Yin 2. Avocat témoin observations finales:
En résum é, nos avocats estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Avis est par les présentes donné.
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Conseil d’administration 18 juin 2022
