Code du titre: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) titre abrégé: St Zijing Bulletin No: 2022 – 079 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Annonce de la démission des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
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M. Wang Huang a demandé à démissionner de ses fonctions d’administrateur indépendant de la société, de Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et de membre du Comité d’audit du Conseil d’administration pour des raisons personnelles. M. Wang tielin a demandé à démissionner de ses fonctions d’administrateur indépendant et de Président du Comité d’audit de la société, de membre du Comité de nomination du Conseil d’administration et de membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration pour des raisons personnelles. M. Pan longfa a demandé à démissionner de ses fonctions d’administrateur indépendant de la société, de Président du Comité de nomination du Conseil d’administration, de membre du Comité de vérification du Conseil d’administration et de membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration pour des raisons personnelles.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des statuts, le nombre d’administrateurs indépendants de la société est inférieur au tiers des membres du Conseil d’administration en raison de la démission des administrateurs indépendants susmentionnés, et ces administrateurs indépendants sont élus par l’Assemblée générale de la société avant l’élection des nouveaux administrateurs indépendants. La société continuera d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant et ses fonctions correspondantes dans les comités spéciaux du Conseil d’administration et achèvera l’élection partielle des administrateurs indépendants conformément aux procédures légales dès que possible. La démission de l’administrateur indépendant susmentionné, qui cesse d’occuper tout autre poste dans la société, n’affecte pas le travail normal et la production et l’exploitation de la société.
À la date de divulgation de l’annonce, M. Wang Huang, M. Wang tielin et M. Pan longfa n’avaient pas d’actions dans la société et ils ont fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable pendant leur mandat. La société et le Conseil d’administration ont exprimé leurs sincères remerciements aux trois administrateurs indépendants pour leur Contribution à la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Conseil d’administration 18 juin 2022
