Code des titres: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) titre abrégé: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) numéro d’annonce: 2022 – 093 Code des obligations: 123031 titre abrégé: jingrui convertible en obligations
Code de l’obligation: 123124 titre abrégé de l’obligation: jingrui Transfer 2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La septième réunion du troisième Conseil d’administration de Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) La réunion du Conseil d’administration a été exemptée de l’exigence de délai d’avis de la réunion par consensus de tous les administrateurs. La réunion a été notifiée par téléphone et par courriel le 16 juin 2022. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil d’administration de la société, M. Li Qun. La réunion est composée de 9 administrateurs présents et de 9 administrateurs présents. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The Proposal to cancel the proposal on Introducing Employee Shareholding Platform, RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. And other Investors to implement Capital increase and related transactions to Whole – owned subsidiaries was discussed and passed.
La société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration le 11 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition d’introduction de la sector – forme d’actionnariat des employés, RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Et d’autres investisseurs pour mettre en œuvre l’augmentation de capital et les transactions connexes pour les filiales à part entière. Le 20 mai 2022, la société a tenu la sixième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’annulation partielle de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, qui a fait l’objet d’une étude approfondie. La société annule la proposition 12 sur l’introduction de la sector – forme d’actionnariat des employés, RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Et d’autres investisseurs pour mettre en œuvre l’augmentation de capital et les transactions connexes pour les filiales à part entière, qui devait être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen en 2021, et décide de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après que les questions pertinentes ont été clarifiées.
Après étude, il a été décidé que la société n’introduirait pas de sector – forme d’actionnariat des employés pour stimuler les capitaux propres de la filiale à part entière Suzhou RUIHONG Electronic Chemicals Co., Ltd. (ci – après dénommée « Suzhou ruihong»), et que Suzhou RUIHONG mettrait en œuvre un plan d’incitation distinct une fois que les conditions pertinentes seraient réunies. Entre – temps, la société a l’intention d’introduire la filiale à part entière shanfeng Investment (Jiangsu) Co., Ltd. Et RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Pour augmenter le capital de la filiale à part entière Suzhou RUIHONG, de sorte qu’elle a l’intention d’annuler la proposition d’introduire la sector – forme de participation des employés, RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Et d’autres investisseurs pour augmenter le capital et les transactions connexes de la filiale à part entière.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. The Proposal on Introducing shanfeng Investment (Jiangsu) Co., Ltd., RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. And other Investors to increase the capital of the Whole – owned subsidiary was considered and passed.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis d’approbation sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) Conseil d’administration 17 juin 2022
