Code des titres: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) titre abrégé: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) numéro d’annonce: 2022 – 094 Code des obligations: 123031 titre abrégé: jingrui conversion
Code de l’obligation: 123124 titre abrégé de l’obligation: jingrui Transfer 2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) Cette réunion du Conseil des autorités de surveillance a été exemptée des exigences relatives au délai de notification de la réunion par consensus de tous les autorités de surveillance. La réunion a été notifiée par téléphone et par courriel le 16 juin 2022. La réunion a été convoquée et présidée par M. Pan Jian, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La réunion a rassemblé 3 autorités de surveillance participant au vote et 3 autorités de surveillance participant effectivement au vote. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société (agissant en son nom) a assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. The Proposal to cancel the proposal on Introducing Employee Shareholding Platform, RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. And other Investors to implement Capital increase and related transactions to Whole – owned subsidiaries was discussed and passed.
La société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration le 11 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition d’introduction de la sector – forme d’actionnariat des employés, RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Et d’autres investisseurs pour mettre en œuvre l’augmentation de capital et les transactions connexes pour les filiales à part entière. Le 20 mai 2022, la société a tenu la sixième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’annulation partielle de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, qui a fait l’objet d’une étude approfondie. La société annule la proposition 12 sur l’introduction de la sector – forme d’actionnariat des employés, RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Et d’autres investisseurs pour mettre en œuvre l’augmentation de capital et les transactions connexes pour les filiales à part entière, qui devait être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen en 2021, et décide de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après que les questions pertinentes ont été clarifiées.
Après étude, il a été décidé que la société n’introduirait pas de sector – forme d’actionnariat des employés pour stimuler les capitaux propres de la filiale à part entière Suzhou RUIHONG Electronic Chemicals Co., Ltd. (ci – après dénommée « Suzhou ruihong»), et que Suzhou RUIHONG mettrait en œuvre un plan d’incitation distinct une fois que les conditions pertinentes seraient réunies. Entre – temps, la société a l’intention d’introduire les filiales à part entière shanfeng Investment (Jiangsu) Co., Ltd. Et RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Pour augmenter le capital des filiales à part entière, de sorte que la proposition d’introduction de la sector – forme d’actionnariat des employés, RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Et d’autres investisseurs pour augmenter le capital et les transactions connexes des filiales à part entière sera annulée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. The Proposal on Introducing shanfeng Investment (Jiangsu) Co., Ltd., RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. And other Investors to increase the capital of the Whole – owned subsidiary was considered and passed.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’introduction d’autres investisseurs tels que shanfeng Investment (Jiangsu) Co., Ltd. Et RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Pour augmenter le capital de la filiale à part entière Suzhou RUIHONG Electronic Chemicals Co., Ltd. Est motivée par la réforme du système d’actions de La filiale à part entière Suzhou RUIHONG, l’amélioration de la compétitivité globale de Suzhou RUIHONG et l’amélioration de la disposition stratégique globale de la société. Il est utile de promouvoir davantage le développement stable de la société et de Suzhou RUIHONG, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen de l’augmentation de capital est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Par conséquent, nous convenons d’introduire shanfeng Investment (Jiangsu) Co., Ltd., RUIHONG lithium battery materials (Suzhou) Co., Ltd. Et d’autres investisseurs pour augmenter le capital de la filiale à part entière Suzhou RUIHONG Electronic Chemicals Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) Conseil des autorités de surveillance 17 juin 2022
