Code du stock: Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) nom abrégé du stock: Tianyu Digital Science & TECHNOLOGY (Dalian) Group Co., Ltd. No 2022 – 051
Annonce de l’achèvement du rachat et de l’annulation d’actions partiellement compensées par des engagements de performance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Étant donné que certaines parties à l’engagement de performance détiennent des actions de Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») dans des conditions de droit limité telles que le nantissement et le gel, afin d’achever les questions d’indemnisation de performance le plus rapidement possible et de réduire les arriérés d’indemnisation de performance, la société a racheté et annulé les actions d’indemnisation d’autres parties à l’engagement de performance.
2. L’annulation du rachat d’actions de compensation des engagements de performance implique 12 parties engagées dans la performance. Le nombre d’actions annulées par le rachat est de 17 797471 actions, dont 0 actions à des conditions de vente limitées et 17 797471 actions à des conditions de vente illimitées, ce qui représente 42,82% de Toutes les actions annulées par le rachat d’actions de compensation de performance et 1,07% du capital social total de la société avant l’annulation du rachat.
3. La société rachètera le nombre d’actions de la société à compenser détenues par la partie qui s’engage à réaliser au prix total de 1 yuan RMB et les annulera conformément aux lois et règlements pertinents. En ce qui concerne les actions d’indemnisation liées à l’annulation de ce rachat, le gestionnaire de la restructuration de la société transfère les actions de remboursement de la dette acquises par la partie chargée de l’engagement de performance en tant que créancier de la société au compte de titres désigné par la société et les annule. La société a achevé les procédures de rachat et d’annulation des actions d’indemnisation de la partie qui promet les résultats susmentionnés à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 16 juin 2022. Après l’annulation de ce rachat, le capital social total de la société sera réduit de 17 797471 actions. Par la suite, la société effectuera les procédures de réduction du capital conformément aux dispositions pertinentes, modifiera les statuts en conséquence et traitera les procédures de changement industriel et commercial.
Conformément à la réponse sur l’approbation de Dalian tianshen Entertainment Co., Ltd. Pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie pour l’émission d’actions à Wang Yuhui et à d’autres sociétés (zjxk [2016] No 3080) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société est autorisée à accorder des prêts à 10 actionnaires de Beijing Fantasy yueyou Network Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « Fantasy yueyou»), Au total, 11 actionnaires de Beijing herun detang Culture Media Co., Ltd. (ci – après dénommée « herun Media») ont émis 29 569706 actions pour acheter des actifs pertinents, ce qui n’est pas un fonds de contrepartie pour l’émission publique d’au plus 31 936371 nouvelles actions afin d’acheter des actifs pour cette émission d’actions.
En février 2017, l’actif sous – jacent de cette réorganisation majeure des actifs, Fantasy yueyou 935417% des capitaux propres et hirun Media 96.36% des capitaux propres, a été transféré au nom de la société. Fantasy yueyou et hirun Media ont complété l’enregistrement du changement industriel et commercial et ont obtenu la licence d’exploitation après le changement.
Engagements en matière de résultats
Engagement de performance de fantasy Yueyue
Les anciens actionnaires de fantasy yueyou, Wang Yuhui, Ding Jie, Chen Jia, Lin Ying, Xu wokan, Zhang feixiong et Deqing shiyi Investment Partnership (Limited Partnership () ont été renommés Ningbo shiyi Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership), ci – après dénommés « Ningbo shiyi») et Deqing initial Information Technology Partnership (Limited Partnership) (renommés Ningbo initial Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership), Ci – après dénommé « Ningbo Preliminary Movements» (« Ningbo Preliminary Movements») (ci – après dénommé « Fantasy yueyou performance Commitment party») s’engage conjointement à ce que le bénéfice net vérifié de fantasy yueyou en 2016, 2017 et 2018, après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, ne soit pas inférieur à 250 millions de RMB, 325 millions de RMB et 406,25 millions de RMB, et que le montant cumulé cumulé sur trois ans ne soit pas inférieur à 981,25 millions de RMB.
Après vérification, Fantasy yueyou n’a pas terminé la somme des bénéfices engagés pour 2018 et des bénéfices engagés accumulés pour la période d’engagement de performance. Les détails sont les suivants:
Total 20162017 2018
Bénéfice engagé (RMB) 250000000,00 325000000,00 406250000,00 981250000,00
Bénéfice effectivement réalisé (RMB) 25651021694331631488171409707403272911244543
Taux d’achèvement 102,60% 102,04% 34,70% 74,30%
Engagement de performance de herun Media
Wang Qian, Wang Yifei, Beijing zhihelian Investment Consulting Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhihelian»), Luo Ping, Chen Jining et Niu linsheng (ci – après dénommées « parties engagées dans la performance de herun Media») se sont engagés à ce que le bénéfice net vérifié de herun Media en 2016, 2017 et 2018 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ne soit pas inférieur à 55 millions de RMB, 68,75 millions de RMB et 85,94 millions de RMB, En 2016 – 2018, les bénéfices non nets vérifiés accumulés ne doivent pas être inférieurs à 209,69 millions de RMB.
Après vérification, herun Media n’a pas terminé la somme des bénéfices engagés en 2016 et 2018 et des bénéfices engagés accumulés au cours de la période d’engagement de performance. Les détails sont les suivants:
Total 20162017 2018
Bénéfice engagé (RMB) 55 000000,00 68 750000,00 85 940000,00 209690 000,00
Bénéfice effectivement réalisé (RMB) 53 060650,20 69 843950,42 55 315441,36 17 820041,98
Taux d’achèvement 96,47% 101,59% 64,37% 84,99%
Système actuel de rémunération au rendement
Le plan de rémunération au rendement a été examiné et approuvé à la 19e réunion du 5e Conseil d’administration, à la 11e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance et à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue le 16 août 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la compagnie le 28 juillet 2021.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur les méthodes spécifiques d’indemnisation pour les engagements de performance non remplis des actifs sous – jacents à la restructuration des actifs importants de la société, publiée.
Le Tribunal décide d’approuver le contenu de l’indemnité de rendement dans le plan de redressement de la société.
Avant l’achèvement de la réorganisation judiciaire, la société n’a pas entièrement payé la contrepartie de l’achat d’actions par les actionnaires initiaux de fantasy yueyou et herun media. En 2020, cette partie de la dette a participé à la réorganisation judiciaire de la société. Le 9 décembre 2020, la société a reçu une ordonnance civile signifiée par le tribunal populaire intermédiaire de Dalian, dans la province de Liaoning, selon laquelle le plan de redressement de Dalian Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354)
Conformément à l’accord sur l’émission d’actions et le paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et à l’accord complémentaire, Wang Qian, Wang Yifei, Luo Ping, Chen Jining, Niu linsheng et zhihe Lian, en tant que parties à l’engagement de performance, doivent s’acquitter de l’obligation d’indemnisation de la performance de la société en raison du non – respect de l’engagement de performance par herun media; Comme Fantasy yueyou n’a pas rempli l’engagement de performance, Ningbo shiyi, Ningbo chudong, Wang Yuhui, Ding Jie, Chen Jia, Lin Ying, Xu wokan et Zhang feixiong, en tant que parties à l’engagement de performance, doivent s’acquitter de l’obligation de compensation de performance.
Après que le Tribunal a décidé d’approuver le présent plan de redressement, le nombre d’actions à compenser obtenu par la partie promise à l’exécution susmentionnée en tant que créancier, calculé conformément à la Convention d’émission d’actions et de paiement d’actifs d’achat d’espèces et à son accord complémentaire, est déposé sur le compte de Titres désigné par le gestionnaire, et la partie du nombre d’actions à compenser excédant le nombre d’actions à compenser est directement transférée sur le compte de titres désigné par la partie promise à l’exécution concernée. Après l’exécution du plan de redressement, le gestionnaire transfère les actions déposées au compte de titres désigné par la société, puis s’acquitte de l’obligation d’indemnisation du rendement après que le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires ont examiné le plan d’indemnisation du rendement pertinent. Si le nombre d’actions de remboursement de la dette obtenues par l’entreprise de performance mentionnée ci – dessus est inférieur au nombre d’actions à compenser, l’entreprise de performance concernée s’acquitte de l’obligation de compensation de la performance après avoir examiné le plan de compensation de la performance pertinent par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires.
L’entreprise négocie avec la partie qui promet le rendement pour compenser les intérêts en retard dans l’exécution du rendement.
Après consultation entre la société et la partie promise à la performance, en raison du non – respect par la partie promise à la performance de l’obligation d’indemnisation à la performance dans les délais prévus, les intérêts dus pour l’exécution en retard doivent être payés. La partie promise à la performance de fantasy yueyou indemnise 2078853 actions de La société, 34765841 yuan de dividendes en espèces distribués par la société, et la partie promise à la performance de Hurun Media indemnise 268868 actions de la société et 4496419 yuan de dividendes en espèces distribués par la société à cette fin.
Plan spécifique de rémunération au rendement
Pour plus de détails sur le calcul de la proportion d’indemnisation, du nombre d’actions d’indemnisation et du montant de retour des dividendes en espèces des parties engagées dans l’exécution de ce plan spécifique d’indemnisation de l’exécution, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le 28 juillet 2021. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur les méthodes spécifiques d’indemnisation pour les engagements de performance non remplis des actifs sous – jacents à la restructuration des actifs importants de la société, publiée.
1. Plan spécifique de compensation des performances du promisor de performance de fantasy yueyou
Conformément à l’accord sur l’émission d’actions et le paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et à son accord complémentaire, ainsi qu’aux intérêts sur la rémunération au rendement, les modalités spécifiques de cette rémunération au rendement sont les suivantes:
Proportion de l’indemnité de rendement de l’entreprise nombre d’actions (actions) Montant du remboursement des dividendes en espèces (RMB)
Wang Yuhui 62 460% 23 036666 3 852553,36
Dingjie 11.334% 418028069909218
Ningbo shiyi 10.303% 38 Zhefu Holding Group Co.Ltd(002266) 3553350
Ningbo initial move 5.152% 190013631777056
Chen Jia 3960% 146043324423650
Lin Ying 2829% 1043166174 454,64
Xu wokan 2263% 83453313956371
Zhang feixiong 1698% 62590010467279
Total 100000% 36881340616787724
Note: Sauf indication contraire dans les calculs ci – dessus, si le nombre total n’est pas conforme à la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Les actions déposées sur le compte de titres du gestionnaire conformément au plan de redressement pour compléter la compensation des performances sont les suivantes:
Unité: unité
La partie qui promet la performance compense le nombre d’actions la partie qui promet la performance obtient le nombre d’actions libérées par le gestionnaire
Wang Yuhui 230366665630887563088717405779
Dingjie 418028055803694180281 –
Ningbo shiyi 38 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 08189313800226
Ningbo First move 190013662176421900136
Chen Jia 146043315662811460433 –
Lin Ying 10431661139261
