À propos de Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Avis juridique complémentaire
(2)
Fujian Zhili Law Firm
Adresse: 25 / F, Block a, Zhongshan Building, 152 Hudong Road, Fuzhou, China Code Postal: 35003
Tél.: (0591) 88065558 Fax: (0591) 88068008 site Web: http://www.zenithlawyer.com.
Fujian Zhili Law Firm
À propos de Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Avis juridique complémentaire (2)
Min Li Fei c.z. [2022] no 080 – 02 à Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
Conformément à l’Accord de mandat en matière de droit des valeurs mobilières signé par Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) L’avocat Chen Feng (ci – après dénommé « l’avocat de la bourse») est le Conseiller juridique spécial de l’émetteur pour l’émission d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques en 2022 (ci – après dénommé « l’émission»). L’échange a publié l’avis juridique no 080 [2022] et le rapport de travail des avocats pour cette émission le 6 avril 2022 et l’avis juridique supplémentaire (l) pour cette émission le 18 mai 2022. Par la présente, conformément aux exigences pertinentes de la Bourse de Shanghai, les avocats de la bourse ont vérifié les questions pertinentes liées à l’émission et la bourse émet par la présente un avis juridique supplémentaire (2) sur l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 (ci – après dénommé « avis juridique supplémentaire»).
En tant que supplément à l’avis juridique et à l’avis juridique supplémentaire (i), le présent avis juridique supplémentaire l’emporte en cas d’incompatibilité avec l’avis juridique et l’avis juridique supplémentaire (i); Le contenu non couvert par le présent avis juridique supplémentaire est soumis à l’avis juridique et à l’avis juridique supplémentaire (i).
Dans le présent avis juridique supplémentaire, sauf indication contraire, les abréviations, termes et définitions utilisés ont le même sens que les abréviations, termes et définitions utilisés dans l’avis juridique et les questions énoncées dans l’avis juridique s’appliquent au présent avis juridique supplémentaire.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, et conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de cette bourse émettent par la présente l’avis juridique supplémentaire suivant sur cette émission:
Mise à jour de la réponse à la question 4 de la demande de vérification
En ce qui concerne le plan d’émission: selon les documents de demande: (1) l’objet de la souscription est Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Les souscripteurs souscrivent les actions émises en espèces; L’investissement de MCC dans l’objet de souscription appartient au gestionnaire du Fonds d’investissement privé. L’émetteur est prié de divulguer: la source des fonds de souscription de chaque objet de souscription, s’il s’agit de fonds propres, s’il existe des circonstances dans lesquelles les fonds de l’émetteur et de ses parties liées sont recueillis à l’extérieur, détenus pour le compte de l’émetteur, structurés ou utilisés directement ou indirectement pour la souscription, et s’il existe des circonstances dans lesquelles l’émetteur fournit une aide financière, une indemnisation, des revenus engagés ou d’autres arrangements contractuels à la société, directement ou par l’intermédiaire de ses parties prenantes. L’émetteur est prié de préciser: (1) Si l’émission et la transaction ont été approuvées par le Département compétent de la surveillance des actifs appartenant à l’État ou par l’entreprise investie, et si l’objet de la souscription a respecté les procédures décisionnelles pertinentes et l’obligation de divulgation de l’information; La disponibilité actuelle des fonds de souscription et les mesures spécifiques visant à garantir la disponibilité des fonds de souscription; En combinaison avec le cours actuel des actions, indiquer s’il existe un risque important et incertain de promotion de l’émission. L’institution de recommandation et l’avocat de l’émetteur sont invités à vérifier les questions susmentionnées et à donner leur avis sur la question de savoir si la divulgation de l’information est vraie, exacte et complète, si les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires peuvent être efficacement protégés et si les dispositions pertinentes sont respectées.
L’avocat de la bourse a obtenu et consulté les documents de délibération, les documents de divulgation d’information et les documents d’approbation pertinents émis par l’émetteur et l’objet de la souscription en ce qui concerne l’émission, le rapport d’audit ou les états financiers de l’objet de la souscription, la lettre d’engagement pertinente et Les notes émises par l’objet de la souscription, ainsi que les documents explicatifs les plus récents émis par l’objet de la souscription en ce qui concerne l’intention de la souscription, la source du capital et la force de l’apport en capital. Le contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par l’émetteur et l’objet de la souscription, les documents d’intention de soutien au prêt émis par les banques concernées, etc.; L’article analyse les principales raisons de la baisse du cours des actions de l’émetteur de mars à avril 2022, examine la situation opérationnelle et financière de l’émetteur au cours de la période visée par le rapport, le rapport de recherche d’entreprises comparables dans le même secteur et la situation opérationnelle et financière récente, et interroge la direction de l’émetteur pour voir s’il y a des changements négatifs importants dans l’émetteur et le secteur.
Si la source du Fonds de souscription de chaque objet de souscription est son propre capital, s’il existe des circonstances dans lesquelles l’émetteur et ses parties liées collectent, détiennent, structurent ou utilisent directement ou indirectement les fonds de l’émetteur et de ses parties liées pour la souscription, et s’il existe des circonstances dans lesquelles l’émetteur fournit une aide financière, une indemnisation, des revenus engagés ou d’autres arrangements contractuels à la société, directement ou par l’intermédiaire de ses parties prenantes.
1. Sources d’investissement spécifiques et force d’investissement de chaque objet d’abonnement
Après vérification de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par chaque objet de souscription et l’émetteur, ainsi que des engagements et des explications pertinents émis par l’objet de souscription, des états financiers de l’objet de souscription pour l’année et la période les plus récentes et d’autres documents pertinents, tous les objets de souscription Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Les détails sont les suivants:
Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Le montant total du Fonds de souscription proposé pour cette émission Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 mars 202231 décembre 2021
Janvier – mars 2022 / année 2021
Total de l’actif 3 716890,77 3 242089,30
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée 9747728089609448
Résultat d’exploitation 105057670318521957
Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 37 919,80 118053,41
[Note: les données de la dernière année ont été vérifiées et les données de la dernière période n’ont pas été vérifiées]
Au 31 mars 2022, le capital monétaire comptable de Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) (société mère) était de 750010 500 RMB, et la ligne de crédit bancaire inutilisée était de 7 210 millions de RMB, et le capital monétaire et la ligne de crédit bancaire étaient relativement abondants.
En outre, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xiamen Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xiamen City Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Xiamen Haicang Sub – Branch has issued the intentional documents to provide Loan Support for Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Investissement dans le contrôle métallurgique
Le montant total du Fonds de souscription proposé pour l’investissement dans le contrôle métallurgique de cette émission est de 500000 000 RMB. Le Fonds de souscription provient de fonds propres et d’emprunts d’actionnaires légalement autofinancés.
L’investissement dans le contrôle métallurgique est l’entreprise contrôlée par le contrôle métallurgique. Les données financières sommaires de la dernière année et de la première période sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 mars 202231 décembre 2021
Janvier – mars 2022 / année 2021
Total de l’actif 412963,03 487375,08
Actif net attribuable aux actionnaires de la société mère 288450,51 328081,74
Résultat d’exploitation 1 674,64 8 766,03
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère – 4 580,30 1 824,98
[Note: les données de l’année la plus récente ont été vérifiées et les données de la dernière période n’ont pas été vérifiées.]
Au 31 mars 2022, le montant total des fonds monétaires investis et des actifs financiers transactionnels de MCC s’élevait à 4011848 millions de RMB et celui des actifs courants à 7166665 millions de RMB. En outre, Metallurgical Holdings, en tant qu’actionnaire unique de Metallurgical Holdings Investment, a émis une lettre d’engagement sur la souscription de Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) à Fujian Metallurgical Holdings Investment Management Co., Ltd. Pour fournir un soutien financier à l’émission d’actions a à des objets spécifiques. Engagement « la société, en tant qu’actionnaire unique de l’investissement contrôlé par la métallurgie, fournira un soutien financier (y compris, sans s’y limiter, l’emprunt des actionnaires, l’augmentation de capital des actionnaires, etc.) pour la souscription de l’investissement contrôlé par la métallurgie Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) Cette émission en fonction de la situation réelle de l’investissement contrôlé par la métallurgie.» L’investissement de MCC a la force d’investissement et la capacité de collecte de fonds correspondantes, et l’investissement de MCC subséquent sera effectué en fonction de l’avancement de l’émission, et le Fonds de souscription complet sera mis en place en temps opportun avant l’émission.
Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110)
Le montant total du Fonds de souscription proposé pour cette émission Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110)
Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110)
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 mars 202231 décembre 2021
Janvier – mars 2022 / année 2021
Total de l’actif 4 577883,37 4 597554,83
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée 237061140231745353
Recettes d’exploitation 1 284143,54 6 275295,30
Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 53 220,73 397912,23
[Note: les données de l’année la plus récente ont été vérifiées et les données de la dernière période n’ont pas été vérifiées.]
Au 31 mars 2022, Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110) Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110)
Panluo Iron Ore
Le montant total du Fonds de souscription proposé pour l’émission de la mine de fer panluo est de 70 millions de RMB et la source du Fonds de souscription est le fonds propre.
La mine de fer panluo est une entreprise contrôlée par Metallurgical Holdings. Les données financières sommaires de l’année dernière et de la première période sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 mars 20222021 12
