Code des valeurs mobilières: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) titre abrégé: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Annonce de la résolution de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La septième réunion du deuxième Conseil d’administration de Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 17 juin 2022 dans la salle de réunion de la société par voie de communication sur place. L’avis de réunion a été envoyé par écrit, par téléphone, etc. le 14 juin 2022. La réunion est convoquée et présidée par M. Yao Jinlong, Président du Conseil d’administration de la société. Il y a 9 administrateurs qui assistent à la réunion et 9 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. Les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel concernés de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts personnels des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes Les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise, sur la base d’une protection suffisante des intérêts des actionnaires, conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, Les mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que les dispositions des Statuts de la société, la société a élaboré le plan d’incitation restreint au capital 2022 (projet) et son résumé. Il est proposé de mettre en œuvre un plan d’incitation limité aux actions à l’intention de l’objet d’incitation.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Song Hongxia, Directeur associé, est l’objet de l’incitation proposée et a évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) The company’s restricted stock Incentive plan 2022 (Draft) and Its Summary disclosed above.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif opérationnel de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 sont formulées conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Song Hongxia, Directeur associé, est l’objet de l’incitation proposée et a évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 de la société divulguées ci – dessus.
3. Examiner et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’incitation au capital. Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation au capital restreint de 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter Les questions pertinentes suivantes du plan d’incitation au capital restreint de la société:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes: 1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et d’Autres questions de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes attribuées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées, à examiner et à confirmer la qualification, les conditions d’attribution et la quantité attribuée à l’objet d’incitation, et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution d’actions restreintes à des objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions d’attente concernant les actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer les procédures de modification et de résiliation du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet d’incitation, l’héritage des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet d’incitation décédé et la résiliation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions Toutefois, si une loi, un règlement administratif ou un organisme de réglementation compétent exige l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou de l’organisme de réglementation compétent pour cette modification et cette résiliation, la résolution du Conseil d’administration doit être approuvée en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’actions restreintes de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’actions restreintes à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement administratif ou un organisme de réglementation compétent exige l’approbation d’une telle modification par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, cette modification par le Conseil d’administration doit être approuvée en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
L’autorisation susmentionnée est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et reste en vigueur à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la durée des questions pertinentes.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Song Hongxia, Directeur associé, est l’objet de l’incitation proposée et a évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Étant donné que le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 a été mis en œuvre, le capital social total de la société est passé de 122500 000 actions à 18 375000 actions et le capital social est passé de 122500 000 à 18 375000 yuans. En conséquence, les statuts sont modifiés en conséquence. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à traiter des questions connexes telles que l’enregistrement ultérieur des modifications industrielles et commerciales et l’enregistrement des statuts.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant le changement du capital social de la société, la modification des statuts et l’enregistrement des changements industriels et commerciaux (annonce no 2022 – 029) et les statuts de la société divulgués ci – dessus.
5. Examiner et adopter la proposition relative à la formulation d’un système de gestion des dons à l’étranger
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion des dons à l’étranger divulgué ci – dessus.
6. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Il est convenu que la société convoquera la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 dans la salle de réunion de la société le 4 juillet 2022. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 030) divulgué ci – dessus.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du deuxième Conseil d’administration;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) Conseil d’administration 18 juin 2022
