Code des valeurs mobilières: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) titre abrégé: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est organisée conformément aux lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 4 juillet 202214 h 30
Vote en ligne: lundi 4 juillet 2022
Parmi eux, l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 4 juillet 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 4 juillet 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le système de vote sur place, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 27 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 27 juin 2022, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent autoriser un mandataire par écrit à assister à l’Assemblée et à voter (le formulaire de procuration est joint). L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet)
1,00 √
Proposition et Résumé
À propos de la gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022
2,00 √
Proposition de règlement
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la phase d’incitation au capital de la société
3,00 √
Propositions relatives à des questions connexes
Modification du capital social de la société, modification des statuts et traitement des travaux
4,00 √
Proposition de modification de l’enregistrement des entreprises
5.00 proposition relative à la formulation d’un système de gestion des dons à l’étranger √
2. Divulgation et explications pertinentes
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 18 juin 2022. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Les propositions 1, 2, 3 et 4 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les propositions 1, 2 et 3 sont des propositions relatives au plan d’incitation au capital. Les actionnaires qui sont destinés à être des cibles d’incitation ou qui ont des relations connexes avec les cibles d’incitation évitent de voter. Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées à la majorité des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires).
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, les résultats du vote des propositions susmentionnées sont comptés et divulgués séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Conformément aux dispositions des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital.
Conformément à cette disposition, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que Mme Zhu Xi, administrateur indépendant, émettra un rapport sur la sollicitation du droit de vote confié et sollicitera le droit de vote de tous les actionnaires sur les propositions nos 1, 2 et 3 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. L’avis de vote sur Les autres propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires doit être précisé par le destinataire en même temps, et le destinataire votera par procuration en fonction de l’avis des actionnaires chargés du vote. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 18 juin 2022. Annonce de la sollicitation publique par les administrateurs indépendants d’un rapport sur les droits de vote délégués. Inscription à l’Assemblée générale des actionnaires
1. Heure d’inscription: le 1er juillet 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 17 h.
2. Mode d’inscription: inscription sur place, par courriel, lettre ou télécopieur, l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité ou de la procuration du représentant légal, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques présents en personne doivent s’inscrire sur leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent.
Enregistrement des actionnaires non locaux: l’enregistrement peut être effectué par courriel, lettre ou télécopieur. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe III) pour l’inscription et la confirmation. Les courriels, les lettres ou les télécopies doivent parvenir au Bureau du Secrétaire général de la société au plus tard à 17 h le 1er juillet 2022 et la société doit confirmer l’inscription après l’envoi des courriels, des lettres ou des télécopies.
3. Registered place: Dong Secretary Office, Shilin Industrial Zone, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Yao yunping
Tel: 0572 – 8475786
Fax: 0572 – 8063125
E – mail: [email protected].
Code Postal: 313215
5. Précautions:
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant (annexe II) doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion;
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée une heure avant l’Assemblée;
La réunion durera une demi – journée. Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350913, nom abrégé du vote: Zhaolong vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 4 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 le 4 juillet 2022 et 15 h le 4 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Procuration
Nous confions par la présente à M. / Mme (numéro d’identification:) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom (la société), et le fiduciaire a le droit de voter sur toutes les propositions examinées à cette Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer en Son nom les documents pertinents qui doivent être signés à cette Assemblée. Si le mandant ne donne pas d’instructions spécifiques dans la procuration, le mandant a le droit de voter comme il le souhaite et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à sa charge (la société). La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale.
Mes opinions de vote sur les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition
