Code des valeurs mobilières: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) titre abrégé: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) La réunion comprend 9 administrateurs votants, 9 administrateurs votants et 9 superviseurs et cadres supérieurs de la société sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les propositions examinées et adoptées à la réunion sont annoncées comme suit:
Examen de la proposition
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société un par un
Étant donné que le mandat du sixième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, sur recommandation des actionnaires et après examen de la qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société accepte de nommer M. Liu Wensheng, M. Zhang Yi, M. Li Guangcheng, M. Guo Jianquan, M. Hou Hongxiang et Mme Rao Yu sont candidats au septième Conseil d’administration pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
1.01 vote sur le choix de M. Liu Wensheng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.02 choisir M. Zhang Yi comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.03 vote sur le choix de M. Li Guangcheng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.04 vote sur le choix de M. Guo Jianquan comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.05 vote sur le choix de M. Hou Hongxiang comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.06 choisir Mme Rao Yu comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la question, tels qu’ils ont été publiés sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis des administrateurs indépendants concernés. Et dans China Securities News, Securities Times et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et le système de vote cumulatif doit être adopté pour le vote.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société un par un
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices de la c
2.01 M. Wang hongqian est élu candidat à un poste d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.02 M. Wang Qiang est élu candidat à un poste d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.03 M. Li Dejun est élu candidat à un poste d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la question, tels qu’ils ont été publiés sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis des administrateurs indépendants concernés. Et dans China Securities News, Securities Times et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et le système de vote cumulatif doit être adopté pour le vote.
3. Examiner et adopter la proposition de nomination de l’institution d’audit de la société en 2022
La société a l’intention d’employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur du rapport annuel de la société pour 2022, chargé de publier le rapport d’audit financier de la société pour 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis préalables et des avis indépendants expressément convenus sur la question, tels qu’ils ont été publiés sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis des administrateurs indépendants concernés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Avis préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Conseil d’administration 17 juin 2022
